Uzun vadeli bir kripto yatırımcısı ve sektörün takipçisi olarak Jack Dorsey’in kurucu ortağı olduğu Block’a yönelik iddiaları son derece endişe verici buluyorum. Yaptırım uygulanan ülkelerle ve terörist faaliyetlerle bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesinde potansiyel suç ortaklığı, şirket ve yatırımcıları için önemli sonuçlar doğurabilecek ciddi bir konudur.
NBC tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, ABD yetkilileri şu anda Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kurulan, kripto para birimi çözümlerinde uzmanlaşmış bir işletme olan Block’u inceliyor.
Şirket, yasaklı ülkelerden ve terörizmle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilerden kaynaklanan mali işlemleri gerçekleştirdiği iddialarıyla karşı karşıya.
Eski Çalışan Blokta Uyum Başarısızlıklarını İddia Ediyor
Eski bir çalışan, New York Güney Bölgesi savcılarına, Square ve Cash App tarafından risk değerlendirme amacıyla toplanan müşteri verilerinin yetersiz olduğunu gösterdiğini iddia ettiği belgeleri sundu.
Eski bir çalışan, savcılarla görüştüğümüz işlemlerin çoğunun (kredi kartı ödemeleri, dolar cinsinden banka havaleleri ve Bitcoin işlemleri dahil) hükümete emredildiği şekilde bildirilmediğini iddia etti. Ayrıca Block’un bu aksaklıklar kendisine bildirildiğinde şirketin süreçleriyle ilgilenmediği de iddia edildi.
Belgeleri inceleyen bir analist olarak, geçen yıla kadar Küba, İran, Rusya ve Venezüella dahil olmak üzere ABD yaptırımları altındaki ülkelerde bulunan kuruluşlarla yapılan ve birçoğu küçük meblağlar içeren işlemlerin ayrıntılarını içeren yaklaşık 100 sayfa tespit ettim. Ayrıca Block’un bilinen terör örgütleri için birden fazla kripto para işlemi gerçekleştirdiği bildirildi.
Eldeki kanıtları inceleyen bir araştırmacı olarak, Block’un, yaptırım uygulanan kuruluşlarla bu şekilde kimliklerinin belirlenmesinin ardından bilerek işlem yapılmasına izin verdiğini gösteren net bir işlem yolunu ortaya çıkardım.
Eski çalışan, Block’un uyum bölümü hakkındaki şüphelerini dile getirerek bu bölümün tüm yapısının temelde hatalı olduğunu iddia etti. Özellikle uyum programını yürütmekten sorumlu olanların yeterliliğini sorguladılar.
Block’un gözetim sistemlerini ve prosedürlerini bilen bir kişi de benzer bir bakış açısını paylaştı. Daha da önemlisi, NBC News bu iki kişiye onları olası misillemeden korumak için anonimlik verdi.
Adresleri Engelleme Uyumluluk Sorunları
Fintech şirketi, NBC’nin çeşitli uyumluluk ihlalleriyle ilgili sorguları hakkında özel olarak yorum yapmayı reddetti. Ancak Block bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada, iç hukuk ekiplerinin, dış avukatların ve danışmanların şu anda soruna çözüm bulmak için çalıştıklarını belirttiler. Ayrıca Block, daha önce tüm işyerlerine yönelik rutin yaptırım kontrolleri gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bir finans uzmanı olarak yaptığım analizde, daha önce Square olarak bilinen Block, 2021’in son çeyreğinde Bitcoin (BTC) gelirlerinin 1,92 milyar dolar olduğunu bildirdi. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre bir artışa işaret ediyor ancak ikinci çeyreğin daha yüksek bir değerde gerçekleşen etkileyici sonuçlarını geçemedi.
Bir analist olarak bunu şu şekilde ifade edebilirim: Geçen yılın son üç ayında, Block Cash Uygulaması aracılığıyla 1,92 milyar dolarlık şaşırtıcı bir Bitcoin işlemi gerçekleşti ve yaklaşık 46 milyon dolarlık kârlı bir kazanç elde edildi.
Bir Bitcoin analisti olarak Dorsey’in bu bakış açısını paylaştığına kesinlikle inanıyorum. Bitcoin’in benimsenmesinin sonunda bol miktarda küresel enerji arzına yol açacağına inanıyor.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-02 17:32