ABD Adalet Bakanlığı, Binance Kurucusu CZ'ye 3 Yıl Hapis Cezası Önerdi

Adalet Bakanlığı, Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını teklif ediyor.

Geçen yılın Kasım ayında Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini itiraf eden Zhao’nun bu iddiası, suçu kabul etmesinden kaynaklanıyor.

CZ’nin Cezası

Adalet Bakanlığı avukatları tarafından Salı akşamı sunulan belgelere göre, Zhao’nun cezası 36 ay hapis cezası ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi içeriyor.

Başvuruda, “Zhao’ya ve dünyaya güçlü bir mesaj göndermenin bu davanın cezası için hayati önem taşıdığı” ileri sürülerek, gelecekte benzer suiistimalleri caydırmak için sert bir ceza verilmesinin önemi vurgulandı.

Adalet Bakanlığı tarafından sunulan belge, cezalandırma yönergelerine ilişkin değerlendirmelerini detaylandırıyor ve bunların genellikle 12 ila 18 aylık bir süre önerdiğini belirtiyor. Ancak Zhao’nun Binance’in kanunlara aykırı faaliyetleri hakkındaki bilgisine ve bunların desteklenmesine aktif katılımına dikkat çekiyor.

Eleştiri ayrıca, Banka Gizlilik Yasası ihlalleriyle mücadelede Cezalandırma Kılavuzlarının etkinliğini de sorguluyor. Bu yönergelerin, bu tür ciddi suiistimaller veya ABD güvenliğine verebileceği potansiyel zararlar için yeterli cezalar getirmediğini ileri sürüyor.

İtiraz anlaşması başlangıçta en fazla 18 ay hapis cezası öngören Zhao, şimdi daha uzun bir hapis cezasının korkutucu ihtimaliyle boğuşuyor.

Daha önce CZ, 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmiş ve 18 ay içinde herhangi bir cezaya itiraz etme seçeneğinden vazgeçmişti.

DOJ’un Argümanı

Belge, Zhao’nun eylemlerinin ciddiyetinin altını çiziyor ve Amerikan yasalarını açıkça hiçe sayarak yılda bir trilyon doları aşan muazzam miktarda işlem gerçekleştiren büyük bir kripto ticaret firmasının başkanı olarak rolüne dikkat çekiyor.

Adalet Bakanlığı’nın iddiasına göre Zhao’nun yasal görevleri kasıtlı olarak göz ardı etmesi, Binance’in karanlık ağ pazarları ve kripto karıştırıcılar gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen büyük miktarlarda parayı işlemesine olanak tanıdı.

Ek olarak metinde, Zhao’nun yanlış davranışının kapsamlı doğası nedeniyle, Binance’in önemli miktardaki kripto işlemleri ve Amerikalı müşterilerden ve operasyonlardan elde ettiği önemli kazançlar dikkate alınarak cezada bir artış olması gerektiği belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı’nın Zhao’ya karşı açtığı davanın merkezinde Zhao’nun Binance’te yeterli bir kara para aklamayı önleme (AML) sistemi kurmayı ihmal ettiği iddiası yer alıyor. Sonuç olarak borsanın, fidye yazılımı saldırılarıyla bağlantılı işlemler, karanlık ağ pazarlarından elde edilen karlar ve çeşitli dolandırıcılık türleri gibi yasa dışı faaliyetler için bir üs görevi gördüğü bildirildi.

Başlangıçta Şubat sonu için planlanan ceza, ilgili taraflar arasındaki uzlaşmayla 30 Nisan’a ertelendi.

Binance aynı zamanda bu gelişmenin sonuçlarıyla da ilgileniyor. Zhao’nun savunmasına ek olarak Binance, 4,3 milyar dolarlık bir ceza ödemek ve mahkeme tarafından atanan bir gözetmeni görevlendirmek için de anlaşmaya vardı. Ancak atama süreci devam ediyor.

2024-04-24 13:32