DOJ, Kripto Borsası Operatörünü İpek Yolu Gelirlerini Aklamakla Suçluyor

Teknoloji ve hukukun kesişimine büyük ilgi duyan bir araştırmacı olarak Maximiliano Pilipis vakasını ilgi çekici ama cesaret kırıcı buluyorum. Yirmi yılı aşkın bir süredir dijital dünyayı inceleyerek, internetin bir yenilik olmaktan çıkıp günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğine tanık oldum. Ancak görünen o ki bazı kişiler, lisanssız sanal para borsalarının işletilmesi ve vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlere yönelik potansiyelinden yararlanmaya devam ediyor.

Bir zamanlar Noblesville, Indiana’da yaşayan 53 yaşındaki Maximiliano Pilipis, şu anda federal büyük jüri tarafından beş kez kara para aklama ve iki kez vergi beyannamelerini gerektiği gibi sunmama nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Suçlamada, Pilipis’in AurumXchange adlı izinsiz bir dijital para borsası işleterek bazıları İpek Yolu’ndan elde edilen büyük miktarlarda parayı yıkadığı iddia ediliyor.

İpek Yolu Gelirlerinin Aklanması

2009 yılında, Pilipis tarafından 2013 yılına kadar işletilen AurumXchange başlatıldı. Bu platform, çeşitli uluslararası ihalelerin yanı sıra, insanların Bitcoin ve diğer birçok dijital para birimini ABD doları ile değiştirebileceği bir merkez olarak hizmet etti. AurumXchange’in 100.000’den fazla işlem gerçekleştirdiği ve bu tutarın 30 milyon dolardan fazla fon değişimi yaptığı söyleniyor.

Platform, hizmetlerini sağlamak için Pilipis’in hesaplandığında yaklaşık 1,2 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 10.000 Bitcoin biriktirmesini sağlayan ücretler topladı.

İddialarına rağmen yetkililer, platformun gerekli lisans, denetim ve federal düzenlemelere uyumdan yoksun olduğunu iddia ediyor. Amerikan yasalarına göre, para göndericileri müşteri kimliklerini doğrulamak, işlemleri ABD Hazinesine bildirmek ve ülkenin mali sistemini ve güvenliğini korumak için kayıt tutmakla yükümlüdür.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na göre Pilipis, bazılarının artık kullanılmayan Silk Road çevrimiçi pazarıyla ilişkili olduğu bildirilen, kimliği belirsiz hesaplardan işlemleri işleyerek güvenlik önlemlerini atlatmakla suçlanıyor.

2011 yılında kurulan ve 2013 yılında faaliyeti durdurulan bu platform, uyuşturucu ticareti ve diğer yasaklı ürünlerin satışı gibi yasa dışı işlemlerin, anonimliği sağlamak için kripto para birimleri kullanılarak kolaylaştırıldığı bir karanlık web pazarı olarak hizmet ediyordu.

Ajans tarafından bildirildiği üzere, Silk Road olarak bilinen çevrimiçi pazarı kullanan kişiler genellikle AurumXchange aracılığıyla kripto para birimlerini geleneksel para birimleriyle değiştiriyorlardı. Bu süreç, onların faaliyetlerini gizlemelerine ve hem tespit hem de tespitten kaçmalarına olanak tanıdı ve böylece yasa dışı fonların aklanmasını kolaylaştırdı.

Vergi Kaçakçılığı Masrafları

Davada ayrıca zanlının 2013 yılında operasyonları durdurduktan sonra fonların kaynağını gizlemek için AurumXchange’ten elde edilen Bitcoin gelirlerini bölmeye, aktarmaya ve gizlemeye başladığı iddia ediliyor.

2018 yılında dijital para varlıklarının bir kısmını ABD dolarına çevirdi. Bu fonlarla Arcadia ve Noblesville, Indiana’da bulunan gayrimenkullere yatırım ve diğer harcamalar yaptı. 53 yaşındaki bu adamın 2019’dan 2020’ye kadar yüz binlerce dolar kazandığı ancak federal gelir vergisi beyannamelerini vermeyi ihmal ettiği söyleniyor.

ABD Indiana Güney Bölgesi Avukatı Zachary A. Myers, kripto para birimlerinin ve diğer dijital varlıkların yanlış kullanımını durdurmanın en önemli endişelerden biri olduğunu belirtti.

Tüm suçlamaların doğru olduğu takdirde Pilipis’in 10 yıla kadar federal hapishanede hapsedilebileceği ve 250.000 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Federal bölge mahkemesinin hakimi, ABD Cezalandırma Yönergeleri gibi faktörleri dikkate alarak cezasına karar verecektir.

Sorry. No data so far.

2024-10-29 23:47