Sayısız mali dolandırıcılık ve aldatma hikâyesini araştırmış deneyimli bir araştırmacı olarak şunu söylemeliyim ki Valeria Fedyakina veya “Bitmama” vakası beni hem dehşete düşürdü hem de merakımı uyandırdı.
Genellikle “Kripto’nun Kraliçesi” olarak anılan tanınmış bir Rus sosyal medya figürü, yatırımcıları yaklaşık 22 milyon doları dolandırdığı yönündeki suçlamalarla ilgili sorularla karşı karşıya.
Rus medya kuruluşlarında yer alan çok sayıda makaleye dayanarak, “Bitmama” olarak bilinen ve Valeria Fedyakina olarak tanımlanan kişi, yalnızca iki aylık bir süre boyunca çok kurbanlı bir piramit planı yürütmekle suçlanıyor.
Dört Kurban 22 Milyon Dolar Kaybetti
Yaklaşık bir buçuk yıl önce, çok sayıda yatırımcı şikayeti üzerine başlatılan kapsamlı soruşturmaların ardından 24 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Habere göre, kurban olduğu iddia edilenlerden bazıları önemli mali kayıplara uğradıklarını iddia ederken, bir kişi kendisinden yaklaşık 74 milyon dolar aldığını iddia etti.
Bir kripto yatırımcısı olarak, son resmi araştırmaların şu ana kadar çeşitli kripto para birimleri ve geleneksel para birimlerinde 22 milyon doları aşan kümülatif kayıpları ortaya çıkardığını ve bu kayıpların yükünü dört büyük kurbanın çektiğini itiraf etmeliyim.
Müfettişler, Fedyakina’nın kendisini Dubai, Monako ve Moskova gibi şehirlerde çok sayıda uluslararası ofisi ile övünen yetenekli bir kripto para birimi yatırımcısı olarak tanıttığını öne sürüyor. Bu aldatmaca, potansiyel yatırımcıların güvenini kazanmasına olanak sağladı; yatırımcılar daha sonra kârlı kripto para birimi projelerine yatırım yaptıklarına inanarak fon aktarmaya ikna edildi.
Raporlara göre Bitmama’nın yatırımcılara, dijital para birimlerine dönüştürmeyi planladığı yatırımlarından %1 getiri elde edeceklerine dair güvence verdiği iddia ediliyor. Bu tür varlıklar, ülkenin sert ekonomik kısıtlamaları aşmanın yollarını bulma çabaları nedeniyle Rusya’da popülerlik kazandı.
Şüpheli planda mağdurlar, bankacılık sınırlamalarını aşmanın bir yolu olarak paralarının Dubai’ye aktarılacağına inandırıldı. Ancak Fedyakina’nın manipülasyonları kripto para birimiyle sınırlı kalmadı; kurbanlardan biri, kendisini sahte bir petrol ihracat işine büyük meblağlar yatırması için kandırdığını ve gerçekçi olmayan kısa bir zaman diliminde önemli getiriler garanti ettiğini iddia etti.
Dolandırıcılık Gelirlerinin Ukrayna Ordusunu Finanse Etmek İçin Kullanıldığı İddiası
Çözülme sürecinde, kolluk kuvvetleri yetkilileri, etkileyicinin Ukrayna’nın askeri eylemlerine yardım etmek için önemli miktarda kaynak aktardığını ve amacının Rus düşmanlığına karşı koymak olduğunu iddia ettiğini açıkça ortaya çıkardı.
Ancak suçlamalar ciddi olmasına rağmen hukuk ekibi onun kimseyi yanıltma niyetinde olmadığını iddia etmekte ısrar ediyor. Dolandırıcılık suçlamalarını sürekli olarak reddettiler, bunun yerine müşterilerinin kripto para birimi sektöründe açıklanmayan bir komplo tarafından hedef alındığını iddia ettiler.
Rusya’ya derin bağlılığı olan kendini adamış bir kripto yatırımcısı olarak, eğer bana özgürlük verilirse, sarsılmaz desteğimin ülkenin askeri amaçlarına kadar uzanacağını açıkça belirttim.
Yasal sorunları, altı aylık hamileyken gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra Rusya’dan ayrılıp Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmeye çalışmasıyla arttı. Bu olay medyada önemli ölçüde yer aldı ve yetkilileri, davadaki kamu yararı nedeniyle kendisine geçici olarak hafif bir ev hapsi vermeye zorladı.
Fedyakina, özel bir doğum merkezinde doğum yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar gözaltına gönderildi ve iddiaya göre daha sonra ağır koşullar altında kaldı.
Kasım ayında yetkililerin kendisine karşı resmi suçlamalarda bulunması bekleniyor; suçlu olduğu kanıtlanırsa bu, on yıl hapis cezasına yol açabilir. Kendisi yalnızca kripto para birimlerinin yasa dışı olarak kullanılmasına karışmakla kalmadı, aynı zamanda özel yatırımcıları ve büyük şirketleri dolandırmayı amaçlayan çeşitli planların planlanmasıyla da suçlandı.
Sorry. No data so far.
2024-10-27 16:29