Küresel finans ve insan haklarına yoğun ilgi duyan deneyimli bir araştırmacı olarak, Nijerya’da kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın etrafındaki son gelişmeler beni hem rahatlatmış hem de ilgimi çekmiş durumda. Bu davayı yakından takip ettiğimizde, sıtma hastası olduğunu ve bel fıtığıyla ilgili sorunları olduğunu öne süren raporlar nedeniyle, tutukluluğunun sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurduğu açıktır.
Bir kripto yatırımcısı olarak, Nijerya’da Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’a yönelik suçlamaların resmi olarak düşürüldüğünü öğrendiğimde rahatladım. Bu gelişme, bölgedeki kripto para birimi işlemlerine ilişkin yasal manzaraya açıklık ve güven duygusu getiriyor.
Bir analist olarak görevimde, kendimi bana ve işverenime karşı kara para aklama iddialarıyla ilgili son dönemdeki gelişmelerle karşı karşıya buluyorum. Özellikle, bu suçlamalar hükümetin bize karşı yöneltilen vergi kaçakçılığı suçlamalarını reddetme kararının ardından geldi.
Sağlık Kaygıları ve ABD Baskısı
İddialar çoğunlukla masumiyetini sürekli koruyan kripto para birimi ticaret platformunu hedef alsa da, sonuçta sonuçlarla yüzleşen kişi Gambaryan oldu.
26 Şubat 2024’te bir çeşit gözetim altında evine kapatılmıştı ve bu önlem borsanın Kenya şubesini denetleyen meslektaşı Nadeem Anjarwalla için de uygulandı. Ancak Anjarwalla Mart ayında gözaltından kurtulmayı başarırken, Gambaryan daha sonra Kuje hapishanesine nakledildi.
Bunun yerine, sağlık durumunun kötüleştiğine dair iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte, hapsedildiği süre boyunca sağlığının önemli ölçüde kötüleştiğini belirtmekte fayda var. Sıtmayla mücadelesi ve bel fıtığı komplikasyonları hakkında söylentiler yayıldı. Ek olarak, ailesinin aldığı tıbbi bakımın yetersiz olduğu yönündeki endişeleri dile getirildi ve bu da durumunu daha da ağırlaştırdı.
Bloomberg’in raporuna göre, Nijerya mahkemelerinin Gambaryan’a yönelik kara para aklama suçlamalarını düşürmesine neden olan şey sağlık sorunlarıydı. Özellikle sadece iki hafta önce mahkemenin kefalet talebini reddetmiş olması dikkat çekicidir.
Hapsedildiği süre boyunca Binance, Nijeryalı yetkililere söz konusu şahsın şirkette karar alma konumunda olmadığını sürekli olarak açıkça ifade etti. Bu, kendisinin soruşturma altındaki eylemleri etkileme yetkisi veya yetkisi olmadığı anlamına gelmektedir.
Dava, kripto devinin CEO’su Richard Teng’in dikkatini çekti ve durumu kamuoyuna açıkladı ve Batı Afrika ülkesinin hiçbir zaman Binance için önemli bir pazar olmadığını belirtti.
Ağustos ayında hükümetin paylaştığı 26 milyar dolarlık rakam konusunda ciddi bir yanılgı olduğunu açıklamıştı. Spesifik olarak bu miktar, Binance’in Nijerya’daki işlemlerden elde edeceği öngörülen kazancı değil, 2023 yılı için beklenen toplam işlem hacmini temsil ediyordu.
Amerikalı yetkililer de onun özgürlüğü için aktif olarak çalışıyor. Eylül ayında, ABD’li diplomatların Nijerya hükümetine, onun adına lobi faaliyeti yürütürken, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılmasını savunduğu ortaya çıktı.
Bir analist olarak yakın zamanda Temsilci French Hill gibi ABD’li politikacıların ben hapisteyken beni ziyaret ettiklerini gözlemledim. Mahkemede yaşadığım sıkıntıyı gösteren videolar ortaya çıktıktan sonra durumu korkunç olarak nitelendirdiler. Özellikle Temsilci Hill, Binance çalışanına yönelik vergi kaçakçılığı iddialarının reddedilmesine onay verdiğini ifade etti. Ancak aynı kişiye yönelik kara para aklama suçlamalarının meşruluğuna ilişkin şüphelerini de dile getirdi.
İkili İrtibat
Aynı gün, Nijeryalı yetkililer Gambaryan’a yönelik suçlamaları reddetti; ABD, kripto para birimini ve yasa dışı finansmanı vurgulayarak ülkeyle yeni bir işbirlikçi çaba veya “ikili irtibat” kurduğunu açıkladı. Üstelik ABD, yaptığı resmi açıklamada, Nijerya ile ilişkileri geliştirerek bağları güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ifade etti.
Adalet Bakanlığı’nın, siber suçları soruşturma ve kovuşturma konusundaki yeteneklerini güçlendirmek için Nijeryalı yetkililerle birlikte çalışmaya devam edeceği duyurusu yapıldı. Bu iş birliği önemli çünkü iki ülke arasında daha önce yaşanan gerginliklerin Gambaryan’ın hapsedilmesi nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü.
- Donald Trump, 2024 Seçimlerinde Kripto Endüstrisinin En Uygun Adayı Olarak Ortaya Çıkıyor!
- X Empire Token, Borsa Listelemeleri ve Airdrop Tartışmalarının Ardından Karışık Tepkiler Görüyor
2024-10-24 17:37