Finans sektöründe geniş deneyime sahip ve kripto piyasasına uzun süredir ilgi duyan bir analist olarak Hong Kong’daki bu durumu derinden endişe verici buluyorum. Bu dolandırıcıların masum yatırımcıları güpegündüz sömürme cüretkarlığı endişe vericidir.
Hong Kong’da dolandırıcılar yılın ilk dokuz ayında kripto para yatırımcılarından yaklaşık 1,9 milyon dolar dolandırdı. Önümüzdeki üç ay içinde daha fazla vakanın gelmesi muhtemel olduğundan, yetkililer kontrolü yeniden ele geçirmek ve bu suçluları yakalamak için özenle çalışıyor. Dolandırıcılar, yeni bir plan kullanarak bölgede 13’ten fazla kişiyi kandırmayı başardı.
SCMP’den gelen bir rapor, Hong Kong’un bir bölgesi olan Kowloon’un batı kesiminde, 13’ten fazla şüpheci yatırımcının sahte kripto para birimi işletmelerinin kurbanı olduğunu ortaya koyuyor. Bu kurbanlar, dolandırıcıların teşvik ettiği cazip tekliflerin cazibesine kapıldıktan sonra işlem yapmaya teşebbüs etmek üzere kandırıldılar. Sahte mağazalar yalan yere yüksek oranlar vaat etti ve başarılı işlemleri sergileyerek yatırımcıları daha büyük miktarlarda yatırım yapmaya teşvik etti.
Polis tarafından onaylanan Sham Shui Po’daki bir kripto para mağazası, bir yatırımcının 4 milyon HK doları (yaklaşık 514 milyon dolar) ile en büyük kaybını yaşadı. 43 yaşındaki müşteri daha önce 400.000 HK$ ve 800.000 HK$ değerinde iki başarılı işlem gerçekleştirmiş ve karşılığında Tether tokenlarını almıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, ilk ikisi yatırımcıda güven oluşturmak için sorunsuz bir şekilde işlenmiş olmasına rağmen, üçüncü ve daha büyük işlem kaybın meydana geldiği yerdi.
Pazartesi günü Kıdemli Müfettiş Leung Wai-hin, bir adamın mağazada mahsur kaldığını ve mağazaya getirdiği parayı teslim etmek zorunda kaldığını doğruladı. Leung sözlerini şöyle sürdürdü:
Bir analist olarak bu senaryoyu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: “Parayı kasadaki kadın görevliye verdiğimde, tutarı doğrulaması gerektiğini söyledi ve başka bir odaya çekildi. Ben beklerken şüpheler ortaya çıktı, ve ayrılmaya çalıştığımda kendimi mağazanın içinde mahsur kalmış halde buldum. Bunun üzerine polisle iletişime geçtim.
Dolandırıcıların, kolluk kuvvetleri müdahale etmeden önce fonları alıp gittiğini belirtmekte fayda var. Hong Kong polisi, bölgedeki kameralardan alınan güvenlik görüntülerine dayanarak 23 ve 30 yaşlarında iki erkeği tutukladı ve şu anda bir kadın ve diğer potansiyel suç ortaklarını arıyor.
Hong Kong Kripto Mağazası Dolandırıcılığının Derinlerine Dalmak
Bir kripto yatırımcısı olarak, bu dolandırıcılık planlarında dolandırıcıların sıklıkla uyuşturucu satıcıları veya benzer profillere sahip kişiler gibi şüpheli geçmişleri olan kişileri işe aldıklarını ve bu kişilerin daha sonra yüksek profilli yerlerde mülk kiraladıklarını fark ettim. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir kurbanı tuzağa düşürüp önemli miktarda parayı dolandırdıklarında, hemen hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolurlar. Bu dolandırıcıların, kurbanlarını kripto para birimlerini belirli bir cüzdana aktarmaya zorlamak için sahte banknot “demetleri” kullanması alışılmadık bir durum değil.
Araştırmamı derinleştirirken, üstteki açıklamalar dışında diğer tüm açıklamaların simüle edilmiş veya “eğitim verileri” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamama izin verin. Bu nedenle, potansiyel yatırımcılara bu kuruluşlarla iş yaparken ihtiyatlı davranmalarını ve onlarla iş kurmadan önce ayrıntılı geçmiş araştırmaları yapmalarını tavsiye ediyorum.
- Hamster Kombat, Telegram’da Airdrop Talep Eden Kullanıcılar için Yeni Kazanç Programını Başlatıyor
- Bunlar Geliştirme Faaliyetlerine Göre En İyi 10 Yapay Zeka Kripto Para Birimi
- Ethena Fiyat Tahmini 2024 – 2030: ENA Fiyatı 1 Doları Geçecek mi?
2024-09-26 14:54