Yasal konulara odaklanan deneyimli bir araştırmacı olarak, Binance‘in ABD devlet kurumlarıyla yaptığı anlaşmadan kaynaklanan fonların yanlış tahsis edildiği iddiasıyla ilgili süregelen efsaneden derinden rahatsız olduğumu düşünüyorum. Benzer vakaları araştırma konusundaki kişisel deneyimim bana, şeffaflığın ve yerleşik yasalara bağlılığın, halkın güvenini korumada çok önemli olduğunu öğretti.
ABD’de yaşayan dört kişi, Kasım 2023’te Binance’ten alınan 4,3 milyar dolarlık ödemeyi yanlış yönettikleri suçlamasıyla aralarında Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) da bulunduğu birçok federal bakanlığa karşı yasal işlem başlattı.
Davacılar bu kuruluşların – Adalet Bakanlığı (DOJ), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), ABD Başsavcısı Merrick Garland, Hazine Bakanlığı, onun kurumları Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) olduğunu iddia ediyor. – uzlaşma parasının doğru departmana, özellikle de Devlet Destekli Terörizm Fonu Mağdurları’na nasıl dağıtılacağına dair net talimatlar sağlamanın toplu olarak ihmal edilmesi.
Fonların Yanlış Tahsis Edildiği İddiası
Washington D.C.’deki bir federal mahkemede görülen bir dava, Devlet Destekli Terörizm Mağdurları Yasası’na göre, Binance’inkine benzer davalardan elde edilen her türlü cezai kârın ve sivil kazançların önemli bir kısmının belirlenmiş bir fona yönlendirilmesi gerektiğini ileri sürüyor.
Öte yandan davacılar Michael Grover Coe, Joseph Paul Englehardt, Andre Lynn Twin ve Yvonne Dora Wade, Kasım ayındaki anlaşmadan bu yana sanıkların fona yalnızca yaklaşık 898,6 milyon dolar katkıda bulunduğunu iddia ediyor.
Devlet kurumları, Devlet Destekli Terörizm Fonu’na 1,5 milyar dolar aktarmak yerine, bu fonları ayrı bir Suç Mağdurları Fonu’na yeniden tahsis etmeyi düşünüyor. Böyle bir değişikliğin federal mevzuata aykırı olduğunu iddia ediyorlar.
Bir analist olarak, İranlı kaçıranlar, rehin alanlar ve bombacılar gibi teröristlerin elinde acı çeken mağdurlara ve ailelerine tazminat sağlamak için oluşturulmuş bir kaynak olan Mağdurlar Fonu’nu inceliyorum. Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre bu fon, kuruluşundan bu yana yaklaşık 6 milyar dolar dağıttı.
Dört Amerikalı, hükümetin ihtiyaç sahibi daha fazla aileye ve mağdura yardım etmek için uygun önlemleri almasını sağlamak için özenle çalışıyor.
Davacılar Uygun Tahsis Talep Ediyor
Dava, Adalet Bakanlığı’nın ve diğer sanıkların tüm uygun Binance uzlaşma gelirlerini Mağdurlar Fonu’na yatırmasını gerektiren bir mahkeme emri istiyor.
2023 yılında Binance, Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından yapılan, ABD yaptırımlarının ve Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) ihlallerini kapsayan tüm suçlamaları kabul etti. Bu anlaşmanın bir parçası olarak şirket, 4,3 milyar doların üzerinde ceza ve hak kaybı ödemeyi kabul etti.
Raporlara göre Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Banka Gizlilik Yasası ile bağlantılı ağır bir suçlamayı kabul etti. Yetkililer, CZ’nin platformda yeterli kara para aklama karşıtı güvenlik önlemleri oluşturmayı ihmal ettiğini ve potansiyel olarak yasa dışı aktörlerin fonlarını Binance aracılığıyla yıkamasına izin verdiğini iddia ediyor.
ABD yetkilileriyle yaptığı anlaşmayla bağlantılı olarak CEO pozisyonundan feragat etmeyi, 50 milyon dolar ceza ödemeyi ve dört ay hapis yatmayı kabul etti. Binance başkanının Nisan ayında cezalandırıldığı ve bu hafta sonunda 29 Eylül’de hapisten çıkması bekleniyor.
- BNSOL nedir? Bilmeniz Gereken Her Şey!
- JasmyCoin Fiyat Tahmini 2024-2030: JSMY Fiyatı 0,10 Dolara Çıkacak mı?
- 12 Eylül 2024 Hamster Kombat Günlük Şifre Kodları ve Kombinasyon Kartları
2024-09-26 12:27