Teknoloji ve finansın kesişimine büyük ilgi duyan deneyimli bir araştırmacı olarak, dijital varlıkların dinamik evrimine ve bunların küresel ekonomiler üzerindeki etkisine ilk elden tanık oldum. Binance ile Hindistan’ın İcra Direktörlüğü arasında oyun dolandırıcılığına karışan kişileri yakalamak için yapılan son işbirliği, özellikle kripto para ekosistemi içinde mali suçlarla mücadelede kamu-özel sektör ortaklıklarının artan öneminin bir kanıtıdır.
Tanınmış bir kripto para borsası olan Binance, Hindistan’ın İcra Dairesi’ne (ED) mali suiistimali soruşturmasında yardımcı olduğunu ve bunun sonucunda yaklaşık dört şüphelinin hapsedildiğini iddia ediyor. Dijital varlık hizmet sağlayıcısı, bu kişilerin, mağdurların potansiyel olarak yaklaşık 47,6 milyon dolarını tüketen dolandırıcılık amaçlı bir oyun planında etkili olduklarını açıkladı.
Tutuklanan başlıca kişiler, Fiewin oyun uygulamasını planlayan beyinlerdir. Ne yazık ki, hiçbir şeyden haberi olmayan kullanıcılar, zahmetsiz gelir elde etme gibi sahte iddialarla dijital kumar oynamaya ve bahis oynamaya ikna edildiler, ancak daha sonra kaynaklarının hareketsiz kaldığını gördüler.
Kripto Dolandırıcılıklarını Azaltmak İçin Kamu-Özel İşbirliği
Binance, araştırmacılarla yakın iş birliği yaparak şüpheli fonların takibini ve yasa dışı faaliyetlerin açığa çıkmasını kolaylaştıran temel bilgiler sundu. İcra Müdürlüğü’nün soruşturması, Binance’in Finansal İstihbarat Birimi’nin (FIU) kapsamlı desteğiyle desteklenen dijital cüzdanlarla bağlantıları ortaya çıkardı. Ancak işbirlikleriyle fonları geri alıp alamayacakları belirsizliğini koruyor.
Daha önceki durumlarda, kripto varlıkları veya bireyler ile düzenleyici kurumlar arasındaki işbirliği gözlemlenmişti. Bahama merkezli kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından Caroline Ellison gibi bazı üst düzey yöneticiler, Sam Bankman-Fried aleyhine ifade vererek yetkililerle çalışmaya istekli olduklarını gösterdi.
1) Sonunda onların ifadeleri davayı kesinleştirdi ve Bankman-Fried’ın şu anda Metropolitan Gözaltı Merkezinde çekmekte olduğu 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına yol açtı. Ek olarak Binance, 2022’de E-Nuggets oyun uygulamasını içeren kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak milyonlarca doları dondurarak ED ile işbirliği yaptı.
Binance tarafından bildirildiği üzere kimliği belirsiz bir Borsanın temsilcisi, karmaşık mali suçlarla mücadelede kamu ve özel sektör arasındaki işbirliklerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu kişi aynı zamanda Binance’in sağladığı analitik yardıma da övgüde bulundu. Özellikle Richard Teng liderliğindeki dijital varlık hizmet sağlayıcısı, bu yıl Hindistan’ın Finansal Araştırma Birimi’ne (FIU) kayıtlı yabancı borsalar arasında yer aldı.
Binance Hindistan’da Düzenleme Engelleriyle Karşı Karşıya
KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex gibi diğer borsalar gibi Binance’in de geçen yıl Hindistan’da sorunlarla karşılaştığını belirtmek önemli. Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymadıkları iddia edildi. Sonuç olarak kendilerine bir uyumluluk bildirimi gönderildi ve Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı web sitelerini engellemek için adımlar attı.
Yaklaşık yedi ay önce, Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), Binance’e yaklaşık 2,2 milyon dolar (yaklaşık 18,82 crore INR) para cezası verdi ve bölgede faaliyet göstermesini geçici olarak yasakladı. Ajans ayrıca borsaya Hindistan’ın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine uymadığı yönündeki suçlamaları da yöneltti. Bu olaylar, Binance’in mali suçlarla mücadele çabalarına rağmen Hindistan’da çok sayıda düzenleme sorunuyla karşılaştığının altını çiziyor.
Bu gelişmenin borsayı cesaretlendirmemesine rağmen, kripto para piyasasındaki yasa dışı aktörlerin yakalanmasında kolluk kuvvetlerine yardım etmeye devam ettiler. 15 Ağustos’ta borsa, kendisini Hindistan Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) raporlama yapan bir kuruluş olarak kaydettirdiğini belirterek Hindistan’daki faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.
Araştırmacı olarak görevim gereği, Binance’in platformunun sunduğu hizmetleri bu spesifik bölgedeki kullanıcılara genişletmek ve bölgesel düzenlemelere tam uyum sağlamak için yasal izin aldığını paylaşmaktan heyecan duyuyorum.
Sorry. No data so far.
2024-09-25 11:57