Mali suçların takibinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip tecrübeli bir analist olarak Hindistan İcra Müdürlüğü’nün (ED) bu son hamlesinin, siber suç faaliyetlerini durdurmaya yönelik övgüye değer bir adım olduğunu söylemeliyim. 47,6 milyon dolarlık Fiewin oyun dolandırıcılığı karmaşık bir işlem ağıydı ve takibini zorlaştırıyordu. Ancak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘in yardımıyla ED, bu karmaşık ağı çözmeyi başardı.
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Fiewin oyun uygulaması dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı dört kişiyi tutuklayarak önemli bir önlem aldı ve yaklaşık 47,6 milyon dolar değerinde devasa bir oyun dolandırıcılığını açığa çıkardı! Önde gelen küresel kripto para borsası Binance, ED’nin dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili fonları takip etmesine yardımcı olarak bu soruşturmaya önemli ölçüde katkıda bulundu.
Fiewin Dolandırıcılığı Nasıl Çalıştı?
Fiewin uygulaması, eğlenceli mini oyunlar aracılığıyla hızlı ve kolay para vaadiyle kullanıcıların ilgisini çekti. Ancak yeni kullanıcılar hızlı bir şekilde hesap oluşturup oynamaya başlayabilir, hatta farklı ödeme yöntemleri aracılığıyla uygulama içi bakiyelerine para ekleyebilir.
Kullanıcılar önemli meblağlar biriktirdikten sonra tek bir kuruş bile çekemeyeceklerini keşfettiler. Sarsıcı bir haber, bu dolandırıcılık planında yaklaşık 47,6 milyon dolarlık şaşırtıcı bir hırsızlığı ortaya çıkardı.
ED, bir soruşturma yürüterek uygulamanın uluslararası bir suç operasyonuyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bu ağ, yasadışı fonların kaynağını ve izini gizlemek için çeşitli taktikler kullandı. Bankalardaki ve kripto para cüzdanlarındaki “para kuryeleri”nin hesaplarını kullanarak tespit ve takipten kaçınmak için karmaşık bir işlem modeli oluşturdular.
Binance’in Kilit Rolü
Bu arada, Hindistan’da yasal işletme lisanslarını yeni almış olan Binance, soruşturmaya proaktif olarak yardımcı oldu. Platform, yetkililerin çalınan varlıkların çeşitli dijital cüzdanlara kadar izini sürmesine olanak tanıyan hayati veriler sunuyordu.
Acil Servis sözcüsü, karmaşık mali suçlarla mücadelede kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. Şöyle açıkladılar: “Binance bize ihtiyacımız olan analitik yardımı sağladı.
Tutuklama!!!
Soruşturma devam ederken, acil servis bu dolandırıcılık planına karışan dört önemli kişiyi tutukladı. Bu şüpheliler, Fiewin oyun uygulamalarına bağlı operatörlerle yakın işbirliği içinde çalıştı ve çeşitli konumlardan çalışırken iletişim kurmak için güvenli mesajlaşma uygulamalarını kullandı. Bu işbirlikçi çaba, bunun gibi dolandırıcılıklara karşı büyük bir adımdır!
Sorry. No data so far.
2024-09-25 11:07