Enron ve Bernie Madoff’un saadet zincirinin çöküşünü yaşamış deneyimli bir yatırımcı olarak, bu son 47 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı davası bende acı-tatlı bir duygu bırakıyor. Bir yandan, vicdansız kişilerin yatırımcıların güvenini kişisel çıkarları için istismar ettiği bir örnek daha görmek cesaret kırıcı. Öte yandan adaletin yerini bulduğunu, sorumluların hesap vereceğini bilmek de güven verici.
Daha önce Kansas’tan bir banka yöneticisi, 47,1 milyon dolarlık hırsızlık ve ardından Heartland Tri-State Bank’ın (HTSB) çöküşüne yol açan aldatıcı bir kripto para birimi operasyonuna karışması nedeniyle federal bir hapishanede 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bir araştırmacı olarak bu ifadeyi şu şekilde yeniden ifade edebilirim:
47 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı
Mahkeme kayıtları, Hanes’in Mayıs’tan Temmuz 2023’e kadar banka kaynaklarının yaklaşık 47,1 milyon dolarını bir kripto para birimi hesabına aktararak banka havalelerini içeren 11 yasa dışı işlem yaptığını açıkladı. Bu eylem, mağdurların sahte dijital varlıklara yatırım yapmaları için kandırıldığı “domuz kasaplığı” adı verilen aldatıcı bir uygulamanın parçasıydı.
Adalet Yetkilisi Justin R. Bundy, Hanes’in, sonunda Heartland Tri-State Bank’ın çökmesine neden olan 47,1 milyon dolarlık dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle cezaya çarptırılacağını açıkladı.
HTSB dolandırıcılık nedeniyle çöktüğünde, mali zararı Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) üstlenirken, bankanın yatırımcıları dokuz milyon dolarlık bir zarara uğradı.
Şüpheli işlemlerin, bilinmeyen kuruluşlar tarafından denetlenen çeşitli kripto para cüzdanlarına yönlendirildiği ve bu durumun bankanın varlıklarını geri almasını zorlaştırdığı doğrulandı.
Federal yargıç, etkilenen taraflara olan borç tutarının önümüzdeki üç ay içinde yapılması planlanan farklı bir duruşmada kararlaştırılması talimatını verdi.
Yetkililer, Bankanın Çöküşünde Eski Banka CEO’sunun Rolünü Kınadı
ABD Avukat Kate E. Brubacher, Shan Hanes’i mesleki görevlerini, kişisel bağlarını ve federal düzenlemeleri ihlal ettiğini ileri sürerek kontrolsüz açgözlülüğü nedeniyle eleştirdi. Aslında Shan Hanes, Heartland Bank’ı ve yatırımcılarını aldatmakla kalmadı, aynı zamanda yasa dışı eylemleri de finansal kurumlara olan güveni baltaladı.
Hemen hemen aynı doğrultuda, FBI Özel Ajanı Stephen Cyrus, Elkhart sakinlerinin saygı duyduğu bir figür olan Hanes’in, sonunda bankayı çökertecek bir plan düzenleyerek kendini zenginleştirme yetkisini kötüye kullandığının altını çizdi. Hanes’in rolünün dolandırıcılık gibi dürüst olmayan faaliyetlere girişmek değil, bankayı ve müşterilerini korumak olduğunu belirtmekte fayda var.
Federal Konut Finansmanı Ajansı Genel Müfettiş Ofisi Merkez Bölgesini denetleyen Korey Brinkman, Hanes’in davranışının ciddi bir güvene ihanet olduğunu, banka müşterileri için önemli mali kayıplara yol açtığını ve nihai çöküşünde rol oynadığını belirtti.
Başka bir ajan olan Jon Ellwanger da bu cümlenin, yerel bankacılık kurumlarının istikrarını tehlikeye atan banka yöneticilerine güçlü bir uyarı verdiğini belirtti: Eylemlerinden sorumlu tutulmayı bekleyebilirler.
Federal kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti açıkça gösterdi ve bu da bu özel sonuca yol açtı ve Hanes’in suçlarından dolayı adaletle yüzleşmesini sağladığı için ABD Başsavcılığı’na şükranlarını sundu.
- Kampanya Danışmanı Harris, Kripto Endüstrisinin Büyümesini Sağlamak İçin Dijital Varlık Politikalarını Destekleyeceğini Söyledi
- Bitcoin Fiyat Tahmini: 2024’te İzlenecek Boğa ve Ayı Senaryoları
- 2024’te Hangisi Daha İyi Performans Gösterecek: Ripple (XRP) veya Cardano (ADA), ChatGPT’den 4 Argüman
2024-08-26 00:24