Sırt çantası dijital paralarla dolu ve kalbi ihtiyatla dolu deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Binance söz konusu olduğunda kendimi umut ve şüpheciliğin kavşağında buluyorum. Borsaya karşı, kara para aklamakla suçlanan en son dava, bir zamanlar gelecek vaat eden bu platform için çalkantılı bir yıla giden yolda sadece bir taş.
Geçmişte iddia edilen kara para aklama faaliyetlerinin kalıcı etkileri, kripto para borsası Binance’e uzun bir gölge düşürüyor. Memnun olmayan üç yatırımcı, kara para aklamayı kolaylaştırdığını ve sonuçta dijital varlıklarını kaybetmelerine yol açtığını iddia ederek platforma karşı grup halinde yasal işlem başlattı. Bu son dava, Binance’in 2021’deki sıkıntılarını artıran bir başka karmaşık faktör.
ABD’nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde 16 Ağustos 2024’te başlatılan dava, sanıkların kripto para varlıklarının yasa dışı bir şekilde alındığını ve ardından suçlular tarafından Binance’e aktarıldığını belirtiyor. Davaya göre, bu eylemin amacı dijital ayak izini gizlemek ve çalınan fonları izlenemez hale getirmekti.
Davacıların argümanının özü, blockchain teknolojisinin doğal şeffaflığına dayanıyor. Kripto işlemlerinin blockchain üzerinde “değişmez bir kayıt” bıraktığını ve takibi kolaylaştırdığını iddia ediyorlar.
“Bir kişi başka bir kişinin kripto para birimini çalarsa ve bunu aklamak için Binance.com gibi bir platform yoksa, yasal iddiada da belirtildiği gibi hırsızın blockchain üzerinde bırakılan iz nedeniyle takip edilebilme ihtimali vardır.”
Binance, RICO Dava İncelemesiyle Karşı Karşıya
Dava, Binance’i kara para aklama planında önemli bir rol oynamakla ve dolayısıyla Haraççılardan Etkilenen ve Yolsuz Kuruluşlar Yasasını (RICO) ihlal etmekle suçluyor. Bu mevzuat, kara para aklama da dahil olmak üzere çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç örgütlerini hedef alıyor.
Hukuk uzmanları bu davanın başarılı olma ihtimali konusunda tereddütlü. Önde gelen bir blockchain yazılım şirketi olan Consensys’te düzenleyici konularda deneyimli bir danışman olan Bill Hughes, davacıların iddialarını kanıtlamaları konusundaki şüphelerini dile getirdi. Bununla birlikte Hughes, yakın tarihli bir çevrimiçi gönderide, dava devam ederse bunun kripto endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini itiraf etti.
İleriye dönük olarak, dava devam ederse blockchain analizi ve zincir üzerindeki varlıkların alınması üzerindeki olası etkileri vurguladı. Önemli bir avantaj olan blockchain işlemlerinin açıklığı sorgulanabilir ve sektörün takip ve kurtarma prosedürlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.
Binance’in Sorunlu Geçmişi
Binance’in sadece bu davayla ilgilenmediğini belirtmek önemli; daha önce de sorunları vardı. Kasım 2023’te CEO’ları Changpeng Zhao (CZ), kara para aklama suçunu kabul etti ve ABD yetkilileriyle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak istifa etti. Ayrıca Binance, mevzuat ihlalleri nedeniyle 4,3 milyar dolar tutarında önemli miktarda para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca Haziran 2023’te Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yatırımcıları piyasa izleme prosedürleri konusunda yanılttıklarını ve işlem hacimlerini yanlışlıkla artırdıklarını iddia ederek Binance’e karşı ayrı bir dava açtı. Haziran 2024’te bu davanın önemli bir kısmına mahkeme tarafından devam izni verildi.
- Tron (TRX) Fiyatı Bugün Neden Yükseliyor? Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Değeri Ulaşılabilir mi?
- Kampanya Danışmanı Harris, Kripto Endüstrisinin Büyümesini Sağlamak İçin Dijital Varlık Politikalarını Destekleyeceğini Söyledi
2024-08-21 15:06