Hindistan'ın DGGI'sı, Binance'e 722 Crore (86,88 Milyon) Rupilik GST Ceza İhbarı Verdi

Küresel finans ve vergilendirmenin karmaşıklıklarını çözme becerisine sahip deneyimli bir analist olarak, Binance‘in dahil olduğu bu son gelişmeden oldukça etkilendiğimi fark ettim. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birine yönelik 722 crore iddiası kesinlikle kaşları kaldırıyor.

Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergi İstihbaratı Genel Müdürlüğü (DGGI), tanınmış bir uluslararası kripto para borsası olan Binance’e, GST yasaları uyarınca bir açıklama ve potansiyel olarak yaklaşık 722 crore (86,88 milyon $) tutarında bir tutar talep eden bir bildirim gönderdi. Bildirimde Binance, Hindistan Mal ve Hizmet Vergisi (GST) sisteminin kayıt gerekliliklerine uymadan Hintli kullanıcılarından en az 4.000 crore değerinde işlem ücreti toplamakla suçlanıyor.

Binance’e 722 Crore İddiası

Basit bir ifadeyle, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve pazar payının yaklaşık %40’ını oluşturan, dünya çapında büyük bir kripto para platformu olan Binance, Hindistan’ın Ürün ve Hizmetlerine düzgün şekilde kaydedilmediğine inandıkları için Hintli vergi yetkilileri tarafından araştırılıyor. Vergi (GST) sistemi.

Binance’in mali ayrıntılarını araştıran bir araştırmacı olarak, şirketin yalnızca Hintli müşterilerinin oluşturduğu işlem ücretlerinden yaklaşık 40 milyar Hindistan rupisi elde ettiği bildirildi. Önemli bir kısmı Hindistan’da bulunan 90 milyon kişilik küresel kullanıcı tabanı göz önüne alındığında, bu rakam Binance’in gelir akışlarının ve operasyonel dinamiklerinin ayrıntılı bir analizini garanti ediyor.

Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGGI), Binance’e bir bildirim göndererek, neden GST (Mal ve Hizmet Vergisi) olarak yaklaşık 722 milyar Rs ödemelerinin gerekmemesi gerektiğini açıklamalarını istedi. Bunun nedeni, Binance’in Hindistan GST sistemine kaydolmadan kullanıcılarından alım satım ücreti almasıdır.
— Crypto India (@CryptooIndia) 6 Ağustos 2024

Kârın, Binance Group’un Seyşeller’de yerleşik iştiraki Nest Services Limited’e ait bir hesaba yatırıldığı öğrenildi. Bu keşif, Binance’in vergi prosedürlerinin Hindistan bağlamında daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine yol açtı.

Binance Hindistan düzenlemelerine uymadığı için DGGI’nin Ahmedabad bölge birimi onlara göstermelik bir bildirimde bulundu. Bu bildirim, Mal ve Hizmet Vergisi (GST) yasalarına uygun olarak yaklaşık ₹722 crore (86,88 milyon $) tutarında büyük bir ceza talep etmektedir.

Uygunluk Talebine Yanıt Verilmemesi

Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGGI), Binance’e şirketin Hindistan GST yasalarına uymasını zorunlu kılan bir direktif yayınladı. Ancak Seyşeller, Cayman Adaları ve İsviçre’deki ofislerine e-posta göndermelerine rağmen DGGI henüz herhangi bir yanıt alamadı.

Hindistan’ın Mal ve Hizmet Vergisi (GST) düzenlemeleri uyarınca, Hindistan’da ikamet edenlere hizmet sunan yabancı kuruluşlar, özellikle Çevrimiçi Bilgi ve Veritabanı Erişimi veya Erişimi (OIDAR) hizmet kategorisinde GST tahsil etmek ve göndermekle yükümlüdür.

Binance’in Son Cezaları

Bu yılın başlarında Binance, sanal varlık hizmetleri sağlayıcısı (VASP) olarak kaydolmak için Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi’nden (FIU) onay almıştı. Ancak yakın zamanda Mali İstihbarat Birimi, kara para aklamayı önleme (AML) kurallarına uyulmaması nedeniyle Binance’e 18 crore tutarında para cezası verdi.

Üstelik Binance, ülke sınırları içindeki kripto para birimi işlemlerine yönelik artan incelemelerden kaynaklanan vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle Nijerya’da yasal bir işlem yürütüyor.

2024-08-06 11:37