İşadamı Kriptoda 400 Bin Doları Dolandırdı, Hong Kong'da 3 Kişi Tutuklandı

Sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak, Hong Kong’da bir başka kripto para birimi dolandırıcılığı vakasını duyduğumda karışık bir endişe ve hayal kırıklığı hissetmekten kendimi alamıyorum. Şehir devleti uzun süredir Asya’da kripto için önemli bir merkez konumunda ve dijital varlık alanına önemli yatırım ve yenilikler çekiyor. Ancak yeni keşfedilen bu ilgi, dolandırıcılık faaliyetlerinde talihsiz bir artışı da beraberinde getiriyor.

Üç kişi, bir işadamını kripto dolandırıcılığı yoluyla yaklaşık 3,11 milyon HK doları veya yaklaşık 399.000 dolar dolandırdığı şüphesiyle Hong Kong polisi tarafından tutuklandı. İddiaya göre kendisine üç ayrı paket halinde 1.000 HK $’lık sahte banknotlar sundular.

Mong Kok’ta yakın zamanda yapılan bir polis operasyonu sırasında, memurların, sadece bir hafta önce orada meydana gelen şüpheli bir dolandırıcılık işlemine ilişkin olay yerinde yaklaşık 10.978 adet sahte 1.000 HK $’lık banknotu bulup ele geçirdiği söyleniyor.

Kripto Para Dolandırıcılığı Baskını

Güvenilir bir kaynağa göre, Nathan Road’daki bir işyerinde 44 yaşındaki bir iş adamına 1.000 HK$’lık banknotlardan oluşan üç deste hediye edildi. Bu karşılaşmanın ardından kendisine, 3,11 milyon HK$ değerindeki Tether’in USDT stablecoin’ini belirlenmiş bir dijital cüzdana taşıması talimatı verildi.

İçeriden birinin şu sözleri aktarıldı:

“Her destenin yalnızca üst ve alt banknotları gerçek paraydı, geri kalanı ise sahte veya ‘eğitim’ banknotlarıydı.”

Rapora göre iş adamı, banknotları incelemek istedi ancak ofis çalışanı gibi görünen iki şüpheli, telefonda mağaza müdürlerinden izin almadıklarını söyleyerek bu talebi reddetti. Eylemlerini şüpheli bulan mağdur, yardım için polise başvurdu.

Hong Kong yetkilileri tarafından gözaltına alınanlar arasında 24 yaşında bir erkek ve 42 yaşında bir kadın da bulunuyor. Hile yoluyla mülk edinme ve sahte banknot bulundurma suçlamasıyla tutuklandılar. Daha sonra ofisinde sahte para bulunmasının ardından başka bir adam da tutuklandı.

Hong Kong yetkilileri tarafından kripto para birimiyle ilgili üç ayrı dolandırıcılık vakası ortaya çıkarıldı ve bunun sonucunda 1.693 set eğitim materyaline delil olarak el konuldu.

Artan Kripto Dolandırıcılığı Hong Kong’u Becerileri Geliştirmeye Zorluyor

Hong Kong, önemli miktarda sermaye çekerek Asya’da önde gelen bir kripto para birimi merkezi olarak konumunu sağlamlaştırdı. Ancak bu gelişme, dolandırıcılık uygulamalarında artışa yol açarak yetkilileri uzmanlıklarını geliştirmeye zorladı. Özellikle, Hong Kong’un kripto para birimleriyle ilgili kolluk kuvvetleri alanındaki kapsamlı deneyimi, onlara dijital varlıkları içeren kara para aklama işlemlerini etkin bir şekilde takip etme ve soruşturma yetkisi veriyor.

Eş zamanlı olarak, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), şüpheli kripto para birimi işletmeleri üzerindeki incelemesini artırdı. Son zamanlarda düzenleyici kurum, bölgede faaliyet gösteren yedi lisanssız kripto ticaret platformuna karşı uyarılar yayınladı.

Ocak 2020’den itibaren Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) şu an için 39 kuruluştan oluşan bir izleme listesi tutuyor. 2024 yılında en az 28 kripto para borsası incelemeye alındı. Yakın zamanda Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT ve Bstorest bu listeye eklendi.

2024-07-21 02:56