Kripto para piyasasında geniş deneyime sahip deneyimli bir finansal analist olarak, dolandırıcılık ve dolandırıcılık faaliyetlerinden payıma düşeni gördüm. Binance ve FBI San Diego arasında “domuz kasaplığı” dolandırıcılığını araştırmak ve çökertmek için yakın zamanda yapılan işbirliği, bu tür suç faaliyetlerine karşı mücadelede övgüye değer bir çabadır.
Tanınmış kripto para borsası Binance, bir “domuz kesimi” dolandırıcılığı vakasını araştırmak için FBI’ın San Diego ofisi ile işbirliği yaptığını açıkladı.
Domuz Kasaplık Dolandırıcılığını Yakalamada Binance’in Rolü
Binance’in açıklamasına göre şirketin Soruşturma ve Vaka ekipleri, ipuçlarını ortaya çıkarmak ve bir dolandırıcılıkla çalınan 2,5 milyon dolar değerindeki fona el koymak için yetkililerle birlikte çalıştı. 2.546.415,01 USDT Coin’e (USDT) eşdeğer ele geçirilen fonların, Tayland merkezli dolandırıcı tarafından yönetilen iki hesaba kadar takip edildiği görüldü.
Binance topluluğunun gururlu bir üyesi olarak, “domuz” olarak bilinen kötü şöhretli bir kripto dolandırıcılığıyla ilgili varlıkları ortaya çıkarma, inceleme ve bunlara el koyma çabalarında FBI San Diego ekibiyle işbirliği yaptığımızı paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. kasaplık.” Platformumuz, dijital varlık ekosisteminin bütünlüğünü korumaya kararlıdır.
Birlikte çalışarak ve bilgi alışverişinde bulunarak, Soruşturma ve Vaka birimlerimiz olası ipuçlarını başarıyla tespit etti ve ilgili makamlar adına 2,5 milyon ABD dolarına el konulmasını kolaylaştırdı.
— Binance (@binance) 19 Temmuz 2024
Kripto dünyasında, bilgisayar korsanları, şüphelenmeyen kurbanların fonlarını dolandırmak için domuz kesme veya katletme gibi aldatıcı bir uygulamayı benimsedi. ABD Adalet Bakanlığı’na göre bu dolandırıcılar aldatıcı ve manipülatif teknikler kullanıyor. Başlangıçta mağdurun güvenini çevrimiçi etkileşimler yoluyla kazanırlar.
Çevrimiçi dolandırıcılıkları inceleyen bir araştırmacı olarak, dolandırıcıların kullandığı, “domuz kasaplığı” veya “Romantik Dolandırıcılık” olarak bilinen özellikle sinsi bir taktikle karşılaştım. Bu şemada dolandırıcı, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanı sahte bir kripto para birimi girişimine yatırım yapmaya ikna eder. Hatta mağdur dolandırıldığının farkına varmadan ek ödeme talep edecek kadar ileri gidebilirler. Dolandırıcı, hedeflenen kurbanın duygularını ve güvenini istismar etmek için birinin ideal romantik partneri gibi davranarak bir aldatma ağını ustaca örer.
Dolandırıcılar, şefkatli ve önemli bağlantılar kurmaya yönelik derin bir arzu varmış gibi davranarak hedeflerini ustalıkla aldatırlar. Güven kazanıldıktan sonra bu romantik dolandırıcılar, kurbanlarını önemli miktarlarda para aktarmaya ikna etmek için çeşitli teknikler kullanırlar.
Genellikle insanlar, kârlı bir iş fırsatı gibi görünen şeylere para yatırma konusunda aldatılırlar. Dolandırıcılar, bu yatırımın meşruluğunu doğrulamak için öncelikle küçük bir yatırımla başlamayı öneriyor. İlk başta, iyi niyetle alışveriş yaptıklarına dair güven aşılamak için kurbanlarının mütevazı karlarını çekmelerine izin veriyorlar. Ancak önemli yatırımlar yapıldıktan sonra para çekme olanağı ortadan kalkar.
ABD Adalet Bakanlığı Domuz Kasaplığı Davasında Sivil Müsadere Davası Açtı
Bir araştırmacı olarak, Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilginç bir gelişmeyle karşılaştım. Daha önce el konulan kripto para birimine el koymak için sivil bir müsadere süreci başlattılar. Bu yasal manevra, ABD yetkililerinin, sınırlarımızın ötesindeki suçluların varlıklarını geri almasına olanak tanıyor. Bunu yaparak, suçluların haksız kazançlarını ortadan kaldırmayı ve yasa dışı faaliyetlerden kâr elde etmelerini engellemeyi amaçlıyoruz. Sonuç olarak hükümetin umudu, bu tür eylemlerin gelecekteki suç davranışları için caydırıcı olacağı yönündedir.
Ayrıca federal, eyalet, yerel, kabile ve uluslararası kolluk kuvvetleri arasındaki bu işbirliği, Binance-FBI ortaklığında da gösterildiği gibi, suç faaliyetlerine karşı bilgi paylaşımını ve koordineli çabaları güçlendiriyor. Belirli durumlarda, el konulan varlıklar, geçerli federal mevzuat kapsamında mağdurlara tazminat ödenmesi için kullanılabilir.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- Gösteriden Sonra Profesyonel Sporcularla Evlenen veya Çıkan Bachelor Nation Yıldızları
- Yaklaşan Boğa Rallisinden Önce Toplanacak En İyi Yapay Zeka Tokenları!
- 2024’ün En İyi Ünlü Sokak Stili Anları
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- Vietnam’daki Kripto Düzenlemeleri 2024
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
2024-07-19 18:35