Huione Garantisi Aracılığıyla DMM Bitcoin Hack'inden 35 Milyon Dolardan Fazla Aklandı: Veriler

Bu dinamik ve çoğu zaman riskli piyasada on yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak dolandırıcılık, hack ve yasa dışı faaliyetlerden payıma düşeni gördüm. Ancak, DMM Bitcoin hack’inden elde edilen 35 milyon doların Kamboçyalı şirketler grubu Huione Group tarafından işletilen çevrimiçi bir pazar yeri olan Huione Garantisi aracılığıyla aklandığının yakın zamanda ortaya çıkması beni hem şaşırttı hem de dehşete düşürdü.

Kötü şöhretli DMM soygunundan çalınan ve değeri 305 milyon doların üzerinde olan yaklaşık 35 milyon dolarlık bitcoin, Kamboçyalı şirket Huione Grubu tarafından yönetilen bir internet pazarı olan Huione Garantisi aracılığıyla yıkandı.

Bir finansal araştırmacı olarak kapsamlı deneyimime dayanarak, bu özel platformun Kamboçya kraliyet ailesiyle bağları olan bir şirketle bağlantılı olduğunu belirtmeyi ilgi çekici buluyorum. Bu durumu daha da endişe verici hale getiren şey, Güneydoğu Asya’da haksız kazançların önde gelen merkezi olma rolüdür. Domuz kesim çeteleri gibi suç unsurlarının bunu sıklıkla hain faaliyetleri için kullandığı biliniyor. Bu ilişkilerin sonuçları göz ardı edilemez ve daha fazla inceleme gerektiremez.

Huione Garantisi Yoluyla DMM Hack Fonları

Hafta sonu stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, Huione’ye bağlı 29,6 milyon USDT bakiyeli Tron tabanlı bir cüzdanı bloke ederek önemli bir hamle yaptı. Tanınmış zincir araştırmacısı ZachXBT tarafından bildirildiği üzere, saldırıya uğrayan DMM Bitcoin hesabından üç gün içinde tam olarak bu cüzdana yaklaşık 14 milyon dolar aktarıldı.

Bir analist olarak, çeşitli göstergelere dayanarak son siber saldırıdan Kuzey Kore’nin kötü şöhretli Lazarus Grubunun sorumlu olabileceğinden şüpheleniyorum. Yöntemleri kara para aklama tekniklerini ve bu davada bulunan kanıtlarla uyumlu kayıt dışı sinyalleri içermektedir.

Bir analist olarak ZachXBT’nin açıklamasını şu şekilde yeniden ifade edebilirim: Hack sırasında çalınan Bitcoin’in, kökenini gizlemek için ilk önce bir kripto para birimi karıştırıcısına yatırıldığını keşfettim. Daha sonra karışık tokenler geri çekildi ve Ethereum veya Avalanche’a dönüştürülmek üzere THORChain, Threshold ve Avalanche köprüsü gibi platformlara aktarıldı. Daha sonra USDT’nin bu platformlardaki fonların takası yoluyla elde edildiğini fark ettim. Son olarak USDT, Huione’ye taşınmadan önce SWFT kullanılarak Tron’a bağlandı.

Önemli bir şekilde, ZachXBT tarafından Fintech yatırım dolandırıcılığında kaybedilen 31 milyon doların büyük bir kısmının Huione’ye ait olduğu ortaya çıktı.

Huione: Kripto Dolandırıcılarının Merkezi, İşkence Ekipmanı mı?

Geçtiğimiz hafta, tanınmış bir kripto para takip firması olan Elliptic, Telegram üzerinden popüler stablecoin USDT kullanarak eşler arası işlemler için para yatırma ve emanet hizmetlerini kolaylaştıran Huione Garanti platformunun, kripto dolandırıcıları tarafından geniş ölçüde kötüye kullanıldığını keşfetti.

Esas olarak kamuya açık Çince reklamlardan elde edilen eliptik tahminlere dayanarak, Huione Garanti’nin işlemlerinin büyük bir kısmının domuz kesim işleriyle bağlantılı olduğu görülüyor.

Pazar, dolandırıcılığı kolaylaştırabilecek bir dizi ürün sunuyor; bunların arasında, işçileri sahte çalışma kamplarında hapsetmek ve suiistimal etmek için kullanılan araçlar da var. Reklamlarda genellikle göz yaşartıcı gaz kapsülleri, elektrikli coplar ve elektronik kelepçeler gibi öğeler sergileniyor ve bu kamplarda sömürülenler için aşağılayıcı bir etiket olan “azimsiz işçileri” “dizginlemek” veya “evcilleştirmek” gibi alaylar yapılıyor.

2024-07-15 23:30