Kripto Para Aklamada Artan Gelişmişlik: Chainaliz Cüzdan Atlamalarına Ağırlık Veriyor

Kripto para birimi ve blockchain analizi konusunda geçmişi olan bir araştırmacı olarak, siber suçluların hızla gelişen kripto ekosisteminde tespit edilmekten kaçınmak için taktiklerini nasıl uyarladıklarını ilk elden gördüm. Karıştırıcıların, zincirler arası köprülerin ve aracı cüzdanların kullanımı giderek daha karmaşık hale geliyor ve kolluk kuvvetleri ve uyum ekiplerinin yasa dışı fonları takip etmesi giderek zorlaşıyor.

Kripto para birimi işlemlerinin gelişen manzarasını inceleyen bir araştırmacı olarak endişe verici bir eğilimin farkına vardım: Siber suçlular, haksız elde ettikleri fonların kaynağını ve izini gizlemek için karıştırıcıları, zincirler arası köprüleri ve aracı cüzdanları kullanma konusunda daha becerikli hale geliyor. Kripto para aklamanın bu karmaşık yöntemi, yasa dışı gelirlerin izlenmesini ve ele geçirilmesini giderek zorlaştırıyor.

Son zamanlarda iş dünyası, yasa dışı yollarla elde edilen paranın aklanması için kullanılan karmaşık gizleme tekniklerini sergileyen çeşitli yıkıcı planlarla karşı karşıya kaldı.

Kriptoda Katmanlama

Kara para aklama bağlamında, haksız kazançların karmaşık işlemler yoluyla gizlenmesi süreci, geleneksel bankacılık sistemlerinde ve kripto para birimlerinde farklı şekillere bürünebilmektedir. Geleneksel mali yapılarda bu, fonların çok sayıda banka hesabı ve paravan şirket aracılığıyla taşınmasını içerebilir. Bunun tersine, kripto para birimleri alanında, katmanlama için sıklıkla kullanılan bir yöntem, fonların, genellikle “atlama” olarak adlandırılan, çeşitli aracı kişisel cüzdanlar aracılığıyla aktarılmasını içerir.

Chainalytics’te bir veri analisti olarak, CryptoPotato’ya bildirilen en son bulgularımıza dayanarak, bu stratejinin kirli fonların ilk yerleştirmeleri ile daha sonra suç ekonomisine dahil edilmeleri arasındaki bağlantıyı gizlemeyi amaçladığını söyleyebilirim.

Zincir içi işlemleri inceleyen bir analist olarak, kara para aklama bağlamında aracı cüzdanların oynadığı önemli rolü gözlemledim. Bu cüzdanlar genellikle bu tür kanallardan akan değerin yaklaşık %80’ini yönetir. Aracı cüzdanların sayısının artması, suçluların zincir üstü operasyonlarına kasıtlı olarak daha fazla atlama eklediklerini, bunun da faaliyetlerini daha karmaşık ve takip edilmesi zor hale getirdiğini gösteriyor.

Kripto Para Aklamada Artan Gelişmişlik: Chainaliz Cüzdan Atlamalarına Ağırlık Veriyor

Her bir sıçrama, yasa dışı kullanıcılar için maliyetleri artırıyor; bu da, bu ek aşamaların kısmen, kripto platformlarında kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlar tarafından tespit edilmeyi atlama niyetinden kaynaklandığını ima ediyor. Yasadışı cüzdanlar ile dönüştürme hizmetleri arasında kullanılan aracı cüzdanların sayısı genellikle belirlenen yasa dışı faaliyetin kapsamıyla orantılıdır. Örneğin, aracı cüzdanların kullanımı, şüpheli adreslerden alınan en yüksek kripto para birimi değerinin görüldüğü 2022 yılının sonlarında zirveye ulaştı.

Aracı cüzdanlardan geçen yasa dışı fonların giderek artan bir kısmı stabilcoinlerden oluşuyor.

Uzman yanıtı:

Mikserlerin Durumu

2024’teki kripto para piyasası trendlerini inceleyen bir araştırmacı olarak, mikser kullanımında bir artış olduğunu fark ettim. Genel piyasa faaliyet artışıyla uyumlu olarak, bu gizlilik araçları önemli ölçüde ilgi gördü. Bireysel karıştırma hizmetlerini daha yakından inceledikten sonra WasabiWallet, joinMarket ve Tornado Cash’in en önemli büyümeyi gösterenler olduğunu belirledim.

Bir analist olarak, 2022’deki yaptırımlar sonrası faaliyetlerde önemli bir düşüş olmasına rağmen Tornado Cash’in geçen yıl dikkate değer bir büyüme yaşadığını fark ettim. Bunun aksine, 2024’te gelişmesi beklenen Samourai’de keskin bir düşüş görüldü. Adalet Bakanlığı’nın aynı yılın Nisan ayında önemli rakamlara karşı aldığı önlemlerin ardından büyümede artış yaşandı.

2024-07-11 16:24