Binance.US SEC Davalarıyla Karşı Karşıya Kalacak

Deneyimli bir finansal analist olarak SEC ile Binance.US arasında devam eden hukuki mücadeleleri büyük bir ilgiyle yakından takip ettim. Kripto alanında benzer durumların ortaya çıktığına tanık olduğum için, SEC ile mahkemede yüzleşmeye hazır olduklarını ifade eden Binance.US ile empati kurmadan edemiyorum.

Tanınmış kripto para borsası Binance’in Amerika şubesi Binance.US, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden davalarıyla ilgili hukuki mücadeleye girmeye hazır olduğunu kamuoyuna açıkladı. Binance.US yakın tarihli bir blog gönderisinde, davanın daha fazla keşif sürecini içeren bir sonraki aşamasını “hevesle beklediğini” duyurdu.

SEC tarafından yürütülen 11 aylık kapsamlı soruşturma sırasında Binance.US’un şu ana kadar ortaya çıkan kanıtlara göre herhangi bir suiistimal olayına karışmaması önemli.

Federal Yargıcın SEC ve Binance.US Karşıtı Kararı

Geçtiğimiz hafta Yargıç Amy Berman Jackson, SEC’in Binance.US’a karşı devam eden davasında önemli bir karar verdi. Kendisi, SEC’in Binance’in yerel tokeni BNB’nin ikincil piyasalarda yasa dışı olarak alınıp satıldığı yönündeki iddiası da dahil olmak üzere bazı iddiaları reddetti. Ayrıca Binance USD stablecoin’i içeren tüm satışlarla ilgili suçlamaları ve SEC’in Binance’in “Basit Kazanma” pasif gelir özelliğiyle ilgili suçlamalarını da düşürdü.

Devam eden suçlamalar öncelikle Binance’in staking programı, BNB token satışları ilk koin arzı (ICO) ve dolandırıcılıkla mücadele konularıyla ilgili iddiaları içeriyor. Üstelik Changpeng “CZ” Zhao kilit bir isim olarak ek suçlamalarla karşı karşıya. Yürütülmesine izin verilen başlıca suçlamaların, kayıt dışı menkul kıymetlerin satışı ve dolandırıcılıkla mücadele düzenlemelerinin ihlaline odaklanmasıydı.

Binance.US’un X gönderisi Yargıç Jackson’ın bu kararına yanıt olarak gönderildi.

Cuma günü mahkeme, SEC’in X Corporation’a karşı başlattığı yasal işlemin devam etmesine karar verdi. Bu gelişmeyi önceden tahmin etmiştik ve özellikle United’ın çıkarlarına hizmet etmek amacıyla açılan bu davayla ilgili adli işlemlerde ilerlemek için sabırsızlanıyoruz.
— Binance.US (@BinanceUS) 1 Temmuz 2024

Etkileşim, borsanın tutarlı kararlılığını ve SEC’in düzenlemelere uyma konusundaki sınırlı yardımını gösterdi. Ayrıca borsanın SEC’in düzenleyici uygulama metodolojisine tabi olmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Binance ve CZ’ye SEC Davası

Haziran 2023’te SEC, benzer iddialarla FTX’e yaptıkları gibi Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suçlamalarda bulundu. SEC, Binance’i kayıt dışı yatırımlar satmak, şirket ve müşteri varlıklarını karıştırmak, müşteri fonlarını kötüye kullanmak ve yerel tokenların potansiyel piyasa manipülasyonu ile suçladı.

Bu gelişmenin ardından düzenleyici kurum, Binance ve Binance.US’tan daha fazla gecikme olmaksızın doğru mali kayıtlar sağlamasını talep etti. Ayrıca Binance’in varlıklarına el konularak ABD’ye geri gönderilmesini talep ettiler. SEC, Binance.US için belgelerin korunmasını emretti ve Binance’in varlıklarını yönetecek bir mütevelli heyeti atanmasını istedi. O dönemde Binance herhangi bir yanlışlık olduğunu reddetmiş ve düzenleyiciyi iddialar aracılığıyla tanıtım yapmakla suçlamıştı.

Binance, SEC’in incelemesinin ötesinde ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile düzenleyici sorunlarla karşılaştı. Bu konu, kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve platforma yönelik ABD yaptırım yasalarının ihlali suçlamalarını içeriyordu ve bunun sonucunda Adalet Bakanlığı’ndan 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşma talep edildi.

Ek olarak CZ, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti ve borsanın CEO’su görevinden vazgeçti. Şu anda 4 aydır tutuklu bulunuyor.

2024-07-02 11:48