Finans ve güvenlik alanında geçmişi olan bir kripto yatırımcısı olarak, Singapurlu yetkililerin, dijital ödeme tokenlarının (DPT’ler) terörist finansörler tarafından istismar edilmesi riskinin arttığına ilişkin son raporunu hem endişe verici hem de bilgilendirici buluyorum. DPT hizmet sağlayıcıları tarafından kolaylaştırılan işlemlerin anonimliği ve sınır ötesi niteliği, onları gizlice para transferi yapmak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Singapurlu yetkililer tarafından yayınlanan ulusal terörün finansmanı risklerine ilişkin en son rapor, terör örgütlerinin dijital ödeme sistemlerini kullanarak potansiyel olarak istismar edebileceği bazı zayıflıkları vurguladı. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Singapur Para Otoritesi tarafından yürütülen bu değerlendirmede, Dijital Ödeme Tokenları (DPT) ile ilişkili riskin orta-düşük seviyeden orta-yüksek seviyeye yükseldiği ortaya çıktı.
Dijital Ödeme Tokenları: Terörist Finansörleri için Yeni Bir Cephe
Raporun bulgularına göre, terör finansörleri (TF) son zamanlarda sınırlar arası fon transferi için yeni bir yöntem olarak dijital ödeme tokenlerini (DPT) benimsedi. Bu kötü niyetli aktörler, DPT’leri toplamak için dijital ödeme hizmeti sağlayıcıları (DPTSP’ler) tarafından sunulan hizmetleri kullanıyor. Alındıktan sonra, tokenları taşımak için kısa bir süre içinde çok sayıda işlem gerçekleştirmeye devam ediyorlar. DPT’nin dahil olduğu rapor edilmiş herhangi bir terör finansmanı vakası olmasa da, bu yöntemin giderek artan şekilde benimsenmesinin endişelere yol açtığını belirtmek önemlidir.
Dijital ödeme tokenleri, terörün finansmanına karışan bireylere yönelik çekicilikleri nedeniyle Singapurlu yetkililer için endişe yaratıyor. Onları sorunlu kılan özellikler arasında anonimliği sağlama yetenekleri ve hizmet sağlayıcıların sağladığı hızlı, sınırsız işlemler yer alıyor. Daha basit bir ifadeyle, bu tokenlerin gizli kimlikleri ve kesintisiz sınır ötesi işlemleri, onları mali destek arayan teröristler için potansiyel bir araç haline getiriyor.
Singapur’daki yurt içi ortamlarda dijital varlık hizmet sağlayıcılarının (DPT’ler) dahil olduğu herhangi bir mali suiistimal vakası bildirilmemiş olsa da, bu faaliyetlerle ilişkili artan risklerin farkındayız. Bu risklerin başlıca nedenleri, dijital varlık hizmeti platformlarının sağladığı anonimlik, hızlılık ve sınırsız işlemlerden kaynaklanmaktadır.
Singapur’un Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye Yönelik Beş Yönlü Stratejisi
Singapurlu yetkililer, terörizmin finansmanını engellemek için CFT (Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) adı verilen ve aşağıdaki önlemleri içeren beş bölümlü bir stratejik yaklaşım uygulayacak:
- İlgili riskin dikkatlice anlaşılması.
- Güçlü kanunların ve yaptırım sistemlerinin mevcut olması.
- Yakından takip edilen katı düzenlemeler oluşturmak.
- Yasa ve yönetmeliklerin uygulanması için sıkı önlemler almak.
- Dünyadaki diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Şunları belirttiler:
Singapur, kara para aklama (TF) risklerine karşı planlar ve savunma önlemleri yürütmek için sektörlerle birlikte çalışacak. Ayrıca, bu küresel çabada etkin iş birliğini sağlamak için yabancı makamlar, uluslararası kurumlar ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) dahil olmak üzere düzenleyici kurumlarla güçlü ortaklıklar geliştireceğiz.
Endişeli bir kripto yatırımcısı olarak, sınır ötesi fon transferi ve çevrimiçi fon toplama işlemlerinin giderek daha kolaylaştığını fark ettim. Düzenleyici otoritelerin son raporlarına göre, dijital ekonominin pandemi sırasındaki hızlı genişlemesi, bu yeni finansal yollarla ilişkili potansiyel riskleri inkar edilemeyecek şekilde artırdı.
Singapur hükümetinin değerlendirmesi, finans sektöründeki yeni riskleri azaltmaya yönelik daha kapsamlı bir stratejiyi temsil ediyor. Daha önce, dijital ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanan kullanıcıları korumak için kripto para birimi düzenlemelerini genişletmişti. Para otoritesinin devam eden incelemesi esas itibarıyla ülkeyi terörizmin finansmanı tehlikesine karşı korumayı amaçlıyor.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-07-01 16:12