Kripto Fiyat Manipülasyonu ve Menkul Kıymet Dolandırıcılığı İki Hapis Cezasına Yol Açtı

Piyasada uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir kripto yatırımcısı olarak bu durumu hem endişe verici hem de aydınlatıcı buluyorum. Bu endişe verici çünkü fiyatları manipüle eden ve benim gibi hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcıları dolandıran dolandırıcılık planlarının varlığını ortaya koyuyor. Ancak aynı zamanda aydınlatıcıdır çünkü kripto para birimlerinin menkul kıymetler olarak sınıflandırılması ve fiyat manipülasyonunun menkul kıymet dolandırıcılığı olarak kovuşturulması konusunda bir emsal teşkil etmektedir.

Bir finansal analist olarak şu durumla karşılaştım: İki kişi, Hydrogen Technology’nin kripto para birimi HYDRO’yu manipüle etmek ve yatırımcıları aldatmak için bir plan tasarlamak suçundan mahkemede hüküm aldı.

Bir kripto yatırımcısı olarak önemli bir hukuki gelişmeyle karşılaştım: İlk kez federal bir jüri, belirli bir kripto para biriminin menkul kıymetler kanunları kapsamında menkul kıymet olarak nitelendirildiğine karar verdi. Üstelik jüri, bu kripto para biriminin fiyatını manipüle etmenin menkul kıymet dolandırıcılığı anlamına geldiğini tespit etti. Bu karar, kripto menkul kıymetler ve fiyat manipülasyonu iddialarını içeren gelecekteki davalar için önemli bir emsal teşkil ediyor.

300 Milyon Dolarlık HYDRO Kripto Dolandırıcılığı Planı

Mahkeme kayıtlarına ve duruşma kanıtlarına göre, Hydrogen Technology’nin kurucu ortağı ve CEO’su Kane ve şirketin Finans Mühendisliği Başkanı Hampton, HYDRO’nun fiyatını etkilemek için Güney Afrika merkezli Moonwalkers Trading Limited’i işe aldı. Ekim 2018’den Nisan 2019’a kadar bu firma, ABD’deki bir kripto para borsasında aldatıcı alım satım emirleri oluşturmak için otomatik bir ticaret botu kullandı.

Kane, Hampton ve ortakları, aralarında HYDRO için yaklaşık 7 milyon dolar değerinde “sahte ticaret” ve 300 milyon doların üzerinde “sahte ticaret” gerçekleştirdi. Bu manipülatif ticaret faaliyetleri, HYDPO’nun piyasa fiyatını yanlış bir şekilde şişirdi ve hiçbir şeyden haberi olmayan perakende yatırımcıların yapay olarak yüksek fiyatlardan alım yapmasına yol açtı. Komplocular daha sonra on aylık bir süre içinde yaklaşık 2 milyon dolar kar elde etti.

“Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi baş başkan yardımcısı Nicole M. Argentieri, Shane Hampton, Michael Kane ve suç ortaklarının, şirketlerinin kripto para biriminin değerini yapay olarak şişirmek için bir ticaret botu kullanarak yatırımcıları aldatıcı bir şekilde dolandırdıklarını belirtti.”

Fiyat Manipülasyonu ve Menkul Kıymet Dolandırıcılığı

Kasım 2023’te Kane, bir ABD mahkemesinde, her biri menkul kıymet fiyatlarını manipüle etmek için komplo kurmak ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve ayrıca iki elektronik dolandırıcılık suçlamasından dolayı suçunu kabul etti. 7 Şubat’ta Hampton, menkul kıymet fiyatlarını manipüle etmek ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak suçlarından her biri için bir jüri tarafından suçlu bulundu.

Bu dönüm noktası niteliğindeki davada jüri, sanıkların HYDRO tokenlerini içeren işlemlerinin yatırım sözleşmeleri olarak nitelendirildiği ve dolayısıyla dijital varlığın federal menkul kıymetler mevzuatı kapsamında bir menkul kıymet olarak etiketlendiği konusunda fikir birliğine vardı. Bu çığır açan dava, bir kripto para biriminin menkul kıymet olarak tanımlandığı ilk ceza jürisi yargılaması oldu.

Bir analist olarak bunu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: Mayıs 2023’te Andrew Chorlian ve Tyler Ostern, menkul kıymet fiyatlarını manipüle etme ve havale dolandırıcılığı yapma amaçlı bir komploya dahil olduklarını itiraf ettiler ve her biri birer suçlamayla karşı karşıya kaldı. Her iki şahıs da daha önce işledikleri suçlardan dolayı cezalarını çekmişti.

32 yaşındaki Philadelphia sakini Shane Hampton’a iki yıl on bir ay hapis cezası verildi. Buna karşılık, Miami Beach, Florida’dan 39 yaşındaki Michael Kane, üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

2024-06-30 18:06