ABD Adalet Bakanlığı, Milyonlarca Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Eski Yöneticilere Ceza Verdi

Finans alanında geçmişi olan ve mali suçları soruşturma deneyimi olan bir araştırmacı olarak bu vakayı özellikle ilgi çekici buluyorum. HYDRO’nun fiyatının Kane ve Hampton tarafından hileli alım satımlar kullanılarak manipüle edilmesi, menkul kıymetler yasalarının açık bir ihlalidir ve şüphelenmeyen yatırımcılar için bir aldatmacadır. Eylemleri yalnızca üst düzey yöneticiler olarak kendilerine duyulan güvene ihanet etmekle kalmadı, aynı zamanda kripto pazarının bütünlüğünü de baltaladı.

32 yaşındaki Philadelphia sakini Shane Hampton ve 39 yaşındaki Florida yerlisi Michael Kane, Hydrogen Technology Corporation’daki dolandırıcılık faaliyetlerindeki rolleri nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda şirketin kurucu ortağı ve eski CEO’su olan (2022’deki tutuklanmasına kadar) Kane, üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir yazılım mühendisi olan Hampton, şirketin finans mühendisliği bölümünün başkanı olarak görev yaptı ve on bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Piyasayı Manipüle Etmek

Yakın zamanda yapılan bir açıklamaya göre, iki kişinin iddiaya göre piyasa manipülasyonuna karıştığı ve bunun sonucunda güvenlerini ve paralarını şirketin yerel kripto teklifi HYDRO’ya yatıran şüphelenmeyen yatırımcılardan milyonlarca doların dolandırıldığı ortaya çıktı.

Ekim 2018’den Nisan 2019’a kadar, ABD’de kayıtlı isimsiz bir kripto para borsası üzerinde bir manipülasyon planı düzenlemek için Moonwalkers Trading Limited adlı Güney Afrikalı bir kripto firmasıyla birlikte çalıştım. Sahte emirleri yerine getirmek ve piyasayı sahte HYDRO işlemleriyle doldurmak için otomatik bir ticaret botu kullandık. Amacımız yatırımcıları yanıltmak ve HİDRO’nun fiyatını suni olarak şişirmekti. Bu dönemde yaklaşık 7 milyon dolarlık “sahte işlem”, 300 milyon doların üzerinde “sahte işlem” gerçekleştirdik. Bu aldatıcı stratejiler, hiçbir şeyden haberi olmayan perakende yatırımcıları HYDRO’nun değerini yanlış bir şekilde şişirerek satın almaya ikna etmeyi amaçlıyordu.

Yaklaşık 10 aylık bir süre içinde HİDRO’yu satarak yaklaşık 2 milyon dolar kar elde ettim. Ancak başarı hikayem, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2022’deki faaliyetlerimizi keşfetmesiyle farklı bir yön aldı. Şirketin eski yöneticisine dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı.

Suçlu İtirazları ve Mahkumiyetler

Eylül 2022’de SEC, Kane’e karşı dava açtı. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra, Kasım 2023’te, bu yasal işlemlerde suçlandığı gibi, bir menkul kıymet fiyat manipülasyonu komplosuna ve iki elektronik dolandırıcılık planına dahil olmasından dolayı suçunu itiraf etti.

Suçu kabul etmeden önce Kane ve firmasına, New York mahkemesi tarafından 2023 baharında 2,8 milyon doların üzerinde tazminat ve para cezası ödemeye yetki verildi.

Bu yılın şubat ayında suç ortağı Hampton, federal jüri tarafından ABD yasalarına uygun olarak banka havalesi ve menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Jüri, duruşma sırasında HYDRO tokenlerinin satışının yatırım sözleşmeleri anlamına geldiği konusunda fikir birliğine vardı ve böylece tokeni bir menkul kıymet olarak sınıflandırdı.

İlk Ceza Davası

Kripto para birimleriyle ilgili hukuki davaları inceleyen bir araştırmacı olarak ilgi çekici bir gelişmeyle karşılaştım: HYDRO kripto para biriminin ilk kez Amerikan yasalarına göre bir menkul kıymet olarak sınıflandırıldığı dönüm noktası niteliğindeki ceza jürisi davası.

Bir analist olarak bunu şu şekilde ifade edebilirim: İlk kez bir federal ceza davasında jüri, belirli bir kripto para biriminin menkul kıymet olarak nitelendirildiğine karar verdi. Dahası, bu kripto para biriminin fiyatlarının manipüle edilmesi mahkeme tarafından menkul kıymet dolandırıcılığı eylemi olarak değerlendirildi.

Bir analist olarak Kane ve Hampton’a verilen cezanın kripto para ekonomisindeki kötü niyetli aktörlere yönelik önemli bir uyarı olduğu yönündeki bakış açısına katılıyorum. Tüketicileri korumaya yönelik kararlılığım sarsılmaz bir şekilde devam ediyor ve sizi temin ederim ki kolluk kuvvetleri, suç teşkil eden faaliyetlerde bulunanları adalet önüne çıkarılana kadar ısrarla takip edecektir.

2024-06-26 12:18