Finans alanında geçmişi olan ve mali suçları araştırma deneyimine sahip bir araştırmacı olarak, yakın zamanda gerçekleşen bir Woori Bank çalışanının kripto para birimlerine yatırım yapmak için 7,3 milyon doları zimmete geçirdiği vakasını hem ilgi çekici hem de endişe verici buluyorum. Bunun münferit bir olay olmadığı gerçeği, Güney Kore ve dünyanın diğer bölgelerindeki önceki vakaların da gösterdiği gibi, finans sektöründe daha güçlü iç kontrollere ve düzenlemelere olan ihtiyacın altını çiziyor.
Beklenmedik bir gelişmede, henüz kimliği belirlenemeyen Güney Koreli bir banka çalışanının, gelişen dijital para piyasasında kar elde etmek amacıyla kripto para birimlerine yatırım yapmak için müşterilerin hesaplarından 7,3 milyon dolar çaldığı iddia edildi. Suçlu, Güney Gyeongsang Eyaletindeki Batı Gimhae Karakolunda suçunu itiraf etti.
Yerel hesaplara dayanarak, banka personelinin fonları dijital varlıklara yatırım yapmak için kullandığı iddia ediliyor.
Belirsizliğine rağmen her kripto yatırımının kâr garantisi vermediği ortaya çıktı. Ne yazık ki, satın aldığı tokenların çoğu düşük performans gösterdi ve sonuçta piyasanın gerilemesi sırasında ona 4,35 milyon dolara mal oldu.
Woori Bank İç Denetim Yapacak
Woori Bank, dahili kontrolleri aracılığıyla şüpheli faaliyetleri tespit etti. Ancak banka, planın ölçeğinin anlaşılamaması nedeniyle hareketsiz kaldı.
Olayların bu şekilde değişmesine rağmen polis, çalışanın söz konusu suçun tüm yönlerini açıklamak için 10 Haziran’da karakolu isteyerek ziyaret ettiğini ileri sürdü. Şu anda Batı Gimhae Karakolunda devam eden konuyla ilgili soruşturmada bankacının kolluk kuvvetleriyle aktif olarak işbirliği yaptığı görüldü. Soruşturma ilerledikçe, zimmete para geçirme olayının bireysel bir çabadan çok, birden fazla personelin dahil olduğu karmaşık bir plan olduğu ortaya çıktı.
Yetkililer devam eden operasyonun kapsamını incelemek için Woori Bank ile işbirliği yapıyor ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından sorumluların yakalanması için emir çıkarmayı planladıklarını duyurdular. Olayların bu şekilde değişmesine yanıt olarak Woori Bank, gelecekte bu tür olayların olasılığını en aza indirmek için kapsamlı bir inceleme yapmaya ve mevcut güvenlik protokollerini yeniden değerlendirmeye karar verdi.
Banka temsilcisi, gelecekte bu tür olayların önlenmesi nihai hedefiyle, altta yatan nedenleri ortaya çıkarmak için konuyu titizlikle inceleyeceklerini belirtti. Kurum, kötüye kullanılan fonlar için ilgili çalışandan geri ödeme almayı planlıyor.
Kripto Kaynaklı Hırsızlığın İlk Vakası Değil
Bu arada bu, bir çalışanın kripto para birimlerine yatırım yapmak için para çaldığı ilk olay değil.
2022 yılında Güney Kore’deki Busan Bank’ta çalışan bir kişi, doğrudan müşteri mevduatlarından yaklaşık 1,48 milyar won çaldı. Bu kötüye kullanılan meblağ daha sonra Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto para birimlerine yapılan yatırımlara yönlendirildi.
Bu planlar Güney Kore’ye özel değildir. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer bölgelerde de benzer olaylar belgelenmiştir.
Geçtiğimiz Aralık ayında, Jacksonville Jaguars futbol takımının eski mali müdürü olan Amit Patel’in, yaklaşık 22 milyon doları zimmete geçirdiği iddiasıyla suçlamalarla karşı karşıya kaldığı bildirildi. Bu haksız elde edilen servetin bir kısmını kripto para birimi yatırımlarına yatırdı ve geri kalanını araçlar ve lüks bir apartman dairesi gibi abartılı varlıkları satın almak için kullandı.
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-06-12 15:27