Çin pazarında deneyimi olan bir kripto yatırımcısı olarak, dijital yuanı (e-CNY) çevreleyen gelişmeleri ve bunun Çin’deki finansal işlemlere etkilerini yakından takip ediyorum. Bir suç çetesinin e-CNY’nin anonimliğinden para aklamak için yararlandığına dair son haberler, en hafif tabirle endişe vericidir.
Çin’deki suçlular, kara para aklama faaliyetlerini yürütmek için dijital yuan veya e-CNY ile ilgili işlemlerin etrafındaki anonimlikten yararlanıyor. Özellikle, Yuecheng Bölgesi Halk Savcılığı, bu yasa dışı eylemlerle bağlantılı birçok siber suçluyu başarılı bir şekilde kovuşturdu ve bu kişilerin hapsedilmesiyle sonuçlandı.
Finansal işlemleri basitleştirmek için tasarlanan Dijital Yuan’ın Çin’de kullanıma sunulması ne yazık ki siber suçlar için yeni yollar sunuyor. Bu yenilikle birlikte suçluların zararlı faaliyetlerde bulunmak için anonimlik özelliklerinden yararlanma riski de beraberinde geliyor.
Bir analist olarak, tutuklanan Yuan, Zhang ve Kou’nun Shaoxing şehrinde 200.000 yuan’den fazla parayı başarıyla geri çektiğini keşfettim. Bunu, e-CNY işlemlerini gerçekleştiren tüccarlara odaklanarak ve onları dijital cüzdanlarından nakit çekmeye teşvik ederek başardılar.
Bu planın planlaması 2023 yılına kadar uzanıyor. Bu, çetenin lideri Yuan’ın yarı zamanlı bir iş ilanıyla karşılaştığı zamandı. Gönderinin sahibi, Yuan’ın dijital RMB (e-CNY) kullanacak bir satıcıyı güvence altına almayı başarması halinde %0,8 komisyon kazanacağını öne sürdü. Yuan bir tüccar bulmayı başardı ve vaat edilen komisyonu aldı.
Çetenin başkanı görevinde ilerledikçe, tüccarları alışveriş ve gündelik sohbetlere dahil ederek dijital RMB kullanımı konusunda ikna etti. Bir tüccar, fonlarını fiziksel nakitle değiştirmeyi kabul ettiğinde, çete lideri önce fonların bir kısmını depozito olarak dijital para birimine dönüştürüyor, ardından bunu karşılığında sahte fon sağlayan bir üst tedarikçiye aktarıyordu.
İşlemin ardından dijital RMB ödeme kodunu satıcıya iletecekti. Bu yasa dışı fonun dijital RMB hesabına alınması üzerine satıcı, karşılık gelen nakit miktarını çekmeden önce %1 ila %1,5 arasında değişen bir işlem ücretini düşecekti.
Açgözlülük Yakıtları Genişleme
Yuan, daha büyük meblağlarda para biriktirme arayışıyla yasadışı işlemlerinde giderek daha açgözlü hale geldi. Bunu başarmak için kız arkadaşı Zang’ı ve arkadaşı Zou’yu yanına aldı. Yardımlarının karşılığında, çekilen her 10.000 yuan için onlara 50 yuan ödül sözü verdi.
“Paranın bu kadar çabuk geleceğini beklemiyordum. Yalnız çalışmam hâlâ çok yavaş.”
Organize suçlar üzerine çalışan bir araştırmacı olarak suçluların tespit edilmekten kaçınmak için gelişmiş taktikler kullandığı vakalarla karşılaştım. Örneğin, üst tedarikçileriyle iletişim için düz metin mesajları veya e-posta kullanmak yerine şifreli sohbet uygulamalarını tercih ettiler. Bu strateji onların takip edilmekten veya yakalanmaktan kurtulmalarına yardımcı oldu.
Yuan, hatasını itiraf etti ve haksız yere elde ettiği kazançları iade etti. Yuecheng Mahkemesi, Yuan’ı 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, Zhang ve Kou’nun her birine 7’şer ay hapis cezası verdi. Ek olarak, her üç suçluya da suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesine karıştıkları için para cezası ödeme zorunluluğu getirildi.
Savcılar, tüccarları şüpheli işlem taleplerine karşı tetikte olmaya ve dijital yuan hesaplarını kötüye kullanıma karşı korumaya çağırdı. Ayrıca genel kamuoyuna, e-CNY dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırabilecek hassas bilgilerin paylaşılmaması konusunda tavsiyelerde bulunuldu.
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-06-11 18:28