Juan Tacuri 8,4 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planında Suçunu İtiraf Etti

Finans alanında geçmişi olan ve mali suçları araştırma deneyimine sahip bir araştırmacı olarak Juan Tacuri’nin Forcount kripto para birimi Ponzi planında elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaya yönelik suçlu iddiasını derinden endişe verici buluyorum. Tacuri’nin öncelikli olarak İspanyolca konuşan yatırımcıları hedef alması ve 8,4 milyon dolar elde etmesi özellikle şok edicidir ve kripto para birimlerine yatırım yapmanın karmaşıklığını tam olarak anlayamayan toplulukların kırılganlığını vurgulamaktadır.

Ponzi planı olarak adlandırılan yasa dışı Forcount kripto para birimi yatırım planında önemli bir rol oynayan Greenacres, Florida’dan kırk altı yaşındaki Juan Tacuri, Güney Bölgesi’nin yetki alanı dahilinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçunu itiraf etti. New York.

Çoğunlukla İspanyolca konuşan yatırımcılardan 8,4 milyon dolar toplayan bu plan, savunmasız nüfusları sömürmeyi amaçlayan özellikle şaşırtıcı bir dolandırıcılık olarak etiketlendi.

Forcount Organizatörü Juan Tacuri’nin Suçluluk İddiası

ABD Bölge Hakimi Analisa Torres’in başkanlık ettiği duruşmada ABD’nin New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, Tacuri’nin savunmada bulunduğunu açıkladı.

“ABD Savcısı Williams, Juan Tacuri’nin suçunu itiraf etmesiyle, sahte bir yatırım planı satarak hiçbir şeyden haberi olmayan perakende yatırımcıları aldatmanın sonuçlarıyla yüzleşeceğini söyledi.”
Bir analist olarak durumu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: “Hiçbir şeyden şüphelenmeyen kurbanların fonlarından (kurbanların kaybetmeyi göze alamayacakları kaynaklar) milyonlarca dolar toplayan Tacuri adında bir kişinin dahil olduğu bir vaka tespit ettim. Tacuri, mali sıkıntılarını hafifletmeye yardımcı olmak için bu fonları sorumlu bir şekilde lüks eşyalara ve gayrimenkullere harcadı. Ekibim ve ben, özellikle de ciddi mali sıkıntılar içindeki sıradan çalışan insanların kırılganlıklarını istismar ettiklerinde, Tacuri gibi failleri acımasızca takip etmeye kararlıyız.”

Hilekar yatırım planını pazarlamanın kilit isimlerinden biri olan Tacuri’nin 24 Eylül 2024’te hapis cezasına çarptırılması planlanıyor. Bunun sonucu, dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle 20 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilir. İddia anlaşmasında da belirtildiği gibi Tacuri, yaklaşık 4 milyon dolardan ve kurbanlardan gelen fonlarla satın alınan belirli gayrimenkullerden feragat edecek.

Forcount Kripto Ponzi Şeması

İddianameye, kamuya açık kayıtlara ve mahkeme beyanlarına dayanarak Forcount (daha önce Weltsys olarak tanımlanmıştı) kendisini kripto para birimi madenciliği ve ticaretiyle uğraşan bir işletme olarak temsil etti. Ancak, günlük garantili getiriler ve altı ay içinde yatırımlarda iki kat artış olacağına dair yalan vaatlerde bulunduğu iddia edildi.

Bir kripto yatırımcısı olarak, Tacuri gibi destekçilerin, potansiyel yatırımcıları görkemli sergiler ve büyüleyici topluluk sunumlarıyla baştan çıkardığı planlarla karşılaştım. Planlarını finansal özgürlüğün anahtarı olarak öne sürdüler. İkna edici sözleriyle ikna edilen mağdurlar, nakit, çek, banka havalesi ve hatta kripto para gibi çeşitli yöntemleri kullanarak yatırım yaptı.

Bu vakayı inceleyen bir araştırmacı olarak, mağdurlara şişirilmiş kâr rakamlarını gösteren bir çevrimiçi platformun sunulduğunu keşfettim. Ancak çoğu, sözde kazançlarını geri çekmeyi imkansız buldu ve bu da tüm yatırımlarını kaybetme gibi talihsiz bir sonuca yol açtı. Öte yandan, Tacuri ve ortakları kendi zevkleri için önemli miktarda fon elde etmeyi başardılar ve dolandırıcılık planını pazarlamaya devam ettiler.

Nisan 2018’den itibaren paramı çekmeye çalışırken sorunlarla karşılaştım. Benim endişelerim, diğer yatırımcılarınkilerle birlikte, yetersiz bahaneler, açıklanamayan gecikmeler ve Tacuri ve ilgili taraflarca beklenmedik ücretler nedeniyle dikkate alınmadı. Her şeye rağmen Tacuri, bu şikayetlere rağmen planı pazarlamaya ve yeni yatırımlar talep etmeye devam etti.

Nakit akışı sorunlarının üstesinden gelmek için Forcount, “Mindexcoin” adlı benzersiz kripto para birimini tanıttı. Ancak Tacuri aldatıcı bir şekilde bu tokenlerin önemli değer artışı yaşayacağını iddia etti. Gerçekte jetonların hiçbir değeri yoktu ve kurbanların mali kayıplarını daha da artırıyordu. 2021 yılına gelindiğinde program, etkilenen kişilere yapılan ödemeleri durdurdu ve Tacuri ile diğer savunucular şikayetlere yanıt vermez hale geldi.

2024-06-09 22:46