100'den Fazla Eski ABD Savcısı Nijerya'da Binance Yöneticisinin Serbest Bırakılmasını Sağlamak İçin Çalışıyor

Düzenleyici ortamla yakından ilgilenen ve sektörün karmaşıklıklarını derinlemesine anlayan deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Binance’in mali suçlar ve uyumluluktan sorumlu başkanı Tigran Gambaryan’ı çevreleyen durumdan derin endişe duyuyorum. 100’den fazla eski ABD federal savcısı ve ajanı ile birkaç Kongre üyesi tarafından imzalanan ve serbest bırakılması çağrısında bulunan son mektup, bu sektörde yer almanın getirdiği potansiyel riskleri ve zorlukları net bir şekilde hatırlatıyor.

Bu konuyu araştıran bir araştırmacı olarak, 100’den fazla eski federal savcının ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ajanların Tigran Gambaryan’ın serbest bırakılmasını desteklemek için birleştiğini keşfettim. Şu anda Nijerya’da tutuklu bulunan Gambaryan, Binance’te mali suçlar ve uyumdan sorumlu başkan olarak görev yapıyor.

6 Haziran’da kaleme alınan bir mektupta ilgili grup, Gambaryan’ın içinde bulunduğu kötü duruma ilişkin derin endişelerini dile getirdi ve ABD Dışişleri Bakanlığı’na acil müdahale çağrısında bulundu.

Aralarında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul ve diğer 15 Kongre üyesinin de bulunduğu bir grup ABD’li milletvekili Salı günü bir itiraz başlattı. Yönetime, Gambaryan’ı şu anda içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için derhal harekete geçmeye çağıran bu çağrıyı imzaladılar.

Binance Exec’in Serbest Bırakılması Çağrısı

Bir analist olarak, söz konusu olaydan iki gün sonra aralarında federal yönetici ve savcıların da bulunduğu yaklaşık 108 eski hükümet yetkilisinin bir araya geldiği haberini inceledim. Protestocular, son üç aydır Abuja’daki Kuje Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir Binance yöneticisinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını ileri sürdü.

Eski savcılarla birlikte ben de ABD hükümetinin Gambaryan’ın serbest bırakılması konusunda yeterli önlem almadığını savunuyoruz. Derhal harekete geçilmemesi, güvenliği açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Onun hapishanedeki sağlık durumundan derin endişe duyuyoruz ve hükümeti onun özgürlüğünü güvence altına almak için acil adımlar atmaya şiddetle çağırıyoruz.

Yetkililer aynı zamanda onun ABD’ye yaptığı hizmetleri de tahliye talebinin temeli olarak gösterdi.

Binance yöneticisinin geçmişi, on yıl boyunca ülkeye hizmet etme taahhüdünü içeriyor; daha önce Milli Gelirler İdaresi’nde (IRS) Özel Temsilci olarak çalıştı ve ardından Binance’te mali suçlar ve uyumdan sorumlu yönetici pozisyonunu üstlendi.

Daha önce görev yapan savcılar, çeşitli önemli davalardaki rolünün altını çizerek onun yasal ilkeleri uygulama konusundaki kararlılığını övdü. Bu davalar, çocuk pornografisi ve terör finansmanı suçlarının kovuşturulmasından, kötü şöhretli İpek Yolu skandalıyla bağlantılı kimlik hırsızlığı ve kamu yolsuzluklarının soruşturulmasına kadar uzanıyordu.

O Tamamen Masumdur

Açık ve doğal bir dille: Mektup, Nijeryalı yetkililer tarafından Gambaryan’a karşı getirilen kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarını şiddetle reddetti. Masumiyetini ilan etti ve Binance’teki rolünün onu şirketin kötülükleri için uygun bir hedef haline getirmemesi gerektiğini savundu.

“Mektupta kendisinin bu suçlamalar konusunda kesinlikle suçsuz olduğu ve Binance’te orta düzey bir çalışan olarak şirket adına hareket etmeyi gerektirecek önemli bir pozisyona sahip olmadığı belirtiliyor.” orijinal metni başka sözcüklerle ifade edin. Durum Ocak ayında Gambaryan ve diğer bazı Binance temsilcilerinin finansal düzenlemeler hakkında görüşmek üzere Nijerya’ya gitmesiyle başladı. Daha sonra, daha önce tartışılan düzenleyici konularla ilgili belirli mali sorunları çözmek için ülkeye dönmeleri istendi.

Şubat ayındaki asi toplantı sırasında Nijeryalı yetkililer pasaportunu elinden aldı. Binance’in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ile birlikte Nijeryalı yetkililer tarafından alıkonuldu.

Mahkeme Gambaryan’ın kefaletle serbest bırakılmasını reddetti

Nijerya’da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla iki kişi gözaltına alındı. EFCC, kripto para borsası Binance’i ve bu iki çalışanı, sistemleri üzerinden yaklaşık 35 milyon dolar aklamakla suçladı.

Bu süre zarfında Anjarwalla, Kuje ıslah merkezinden başarıyla kaçtı ve Gambaryan’ı gözaltında bırakarak memleketi olan Kenya’ya doğru yola çıktı.

Mayıs ayında Yargıç Emeka Nwite, Gambaryan’ın kefalet talebini reddetmiş ve serbest bırakılması halinde ülkeyi terk etme girişiminde bulunma riskinin ciddi olduğunu ileri sürmüştü.

Bir kripto yatırımcısı olarak, bir Binance yöneticisinin, daha önce meslektaşlarından birinin yaptığına benzer şekilde, ülkeyi terk etmek amacıyla hapisteyken başka bir pasaport almaya çalıştığına dair söylentilerle karşılaştım.

Talebin reddedilmesinin ardından Binance CEO’su Richard Teng, bir blog yazısında Gambaryan’ın, Binance ile ilgili uyumluluk endişelerini gidermek için Nijeryalı yetkililere 150 milyon dolar değerindeki kripto para birimini transfer etme konusundaki isteksizliği nedeniyle tutuklandığını açıkladı.

Ancak Nijerya hükümeti o zamandan beri iddiayı yalanladı ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

2024-06-07 13:39