New York, Göçmen Topluluklarını Hedef Alan 1 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Nedeniyle Kripto Firmalarına Dava Açtı

Sektörün düzenleyici ortamına büyük ilgi duyan deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak bu haberi son derece endişe verici buluyorum. New York Başsavcısı Letitia James’in davasında belirtildiği gibi NovaTech Ltd ve AWS Mining Pty Ltd’nin iddia edilen eylemleri, kripto alanında rahatsız edici bir eğilimi temsil ediyor.

Reuters’e göre New York Başsavcısı Letitia James, iki kripto para birimi şirketine ve onların destekçilerine karşı yasal işlem başlattı. Kendisi, bu kuruluşların Haitililerin ve diğer göçmen toplulukların dini inançlarını hedef alan 1 milyar dolarlık bir dolandırıcılık planı düzenlediklerini iddia ediyor.

6 Haziran 2024’te Manhattan’daki New York eyalet mahkemesinde dava açıldı. Bu davada yıllarca süren hile yapıldığı iddia ediliyor. Şikayete göre, yatırımcılar NovaTech Ltd’nin haftalık kâr garantileriyle cezbedildi ve Mayıs 2023’teki çöküşünden önceki yaklaşık dört yıl boyunca toplu olarak şirkete bir milyar dolardan fazla para aktardı. Bu fonların dörtte birinden azı, yalnızca 26 milyon dolar tutarındaydı. , aslında meşru ticaret faaliyetleri için kullanıldı.

Davaya göre AWS Mining Pty Ltd benzer bir şekilde tasvir ediliyor. James, bu şirketin yatırımcılara kripto para madenciliği yoluyla on beş ay içinde yatırımlarından üçlü getiri elde etme olasılığını yanlış tanıttığını iddia ediyor. Çöken plan, kripto işlemlerinin doğrulanması ve yeni madeni paraların üretilmesi gibi karmaşık bir sürece dayanıyordu.

‘Muhterem CEO’nun Kullandığı İddia Edilen Kült Taktikler

Devam eden hukuki süreç, sanıkların kullandığı söylenen şüpheli yöntemleri gün yüzüne çıkarıyor. Bireylere dua çemberleri, sosyal medya siteleri ve WhatsApp mesajları aracılığıyla ulaşıldığı bildirildi. Bazı durumlarda mağdurlar, Haiti topluluklarında yaygın olarak kullanılan bir dil olan Creole dilinde iletişim aldı.

Davada sanık olarak aralarında NovaTech’i birlikte kuran Cynthia ve Eddy Petion’un da bulunduğu 12 kişi belirlendi. Yasal belgelere göre Dilekçelerin şu anda Panama’da yaşadığı düşünülüyor.

James’in araştırması Cynthia Petion’un karakterinde çarpıcı bir zıtlığı ortaya çıkardı. İlgi odağı olduğunda NovaTech’in “ruhani CEO’su” rolünü üstlendi ve onun ilahi kökenini vurguladı. Ancak kapalı kapılar ardında “Hayvanat Bahçesi Bekçisi” lakabını benimsediği ve yatırımcılarından onun emirlerine sorgusuz sualsiz itaat eden bir “tarikat” olarak küçümseyici bir şekilde söz ettiği bildirildi.

Yayınlandığı tarihte yorumlar için Dilekçeler, NovaTech, AWS Mining ve hukuk danışmanlarıyla iletişime geçme girişimleri sonuçsuz kaldı.

Piramit Şemaları ve Tutulmayan Sözler

Davaya göre, James’in tanımladığı gibi her iki operasyonun da tipik piramit şemaları veya Ponzi şemaları olduğu iddia ediliyor. Piramit şemaları, yeni yatırımcıların yatırımları yoluyla daha önceki destekçilere gelir elde etmesini sağlayarak çalışır. Benzer şekilde NovaTech, eski yatırımcılara yeni yatırımcıların fonları kullanılarak ödeme yapıldığı bir saadet zinciri olmakla suçlanıyor.

Bir araştırmacı olarak, bazı kripto para şirketlerinin, finansal özgürlük kisvesi altında göçmenler ve dini topluluklar da dahil olmak üzere savunmasız nüfusları sömürdüğü sorunlu vakalarla karşılaştım. Ne yazık ki, sözlerini yerine getirmek yerine, zorlukla kazandıkları birikimlerini doğrudan ceplerinden dolandırdılar. Bu olaylar, düzenlenmeyen kripto para platformlarıyla ilişkili risklerin altını çiziyor ve bu karmaşık ortamda gezinirken dikkatli olmanın çok önemli olduğunu hatırlatıyor.

Dava, mağdurlar için çalınan fonların geri alınmasını, sanıklara ciddi cezalar uygulanmasını ve onların menkul kıymetler sektörüne katılımlarının kalıcı olarak engellenmesini amaçlıyor. Bu yasal hamle, New York’un aldatıcı kripto para birimi planları yoluyla duyarlı toplulukların sömürülmesine karşı kararlı duruşunun altını çiziyor.

2024-06-07 12:15