Piyasada on yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak bu haberi hem endişe verici hem de cesaret kırıcı buluyorum. Epoch Times’ın CFO’su Bill Guan’a, milyonlarca dolarlık bir kripto para aklama planına dahil olduğu için yöneltilen iddialar, kripto alanında gizlenen potansiyel riskleri ve tehlikeleri tam olarak hatırlatıyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), küresel medya kuruluşu Epoch Times’ın CFO’su Bill Guan’a karşı, kendisini kripto para birimini kullanan yaklaşık 67 milyon dolar değerinde bir kara para aklama operasyonuna katılmakla suçlayarak suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Guan’a yönelik suçlama, uluslararası kara para aklama planındaki rolü, kendisini, medya firmasını ve ilgili kuruluşları zenginleştirmesine yönelik suçlamaları içeriyor.
Multi Milyon Kripto Para Aklama Planı
Bir kripto yatırımcısı olarak Guan adlı bir kişinin kara para aklama planına karıştığından şüphelenildiğine dair rahatsız edici bir haber duydum. ABD Başsavcısı Damian Williams’a göre, Guan ve diğerlerinin işsizlik sigortası yardımları ve diğer yasa dışı kaynaklardan elde edilen “önemli miktarda” (yaklaşık “on milyonlarca dolar”) fonu aklamak için komplo kurdukları iddia ediliyor.
İddianameye göre, Epoch Times’ta CFO pozisyonunda bulunan Guan, 2020 ile Mayıs 2024 yılları arasında ortaya çıkan karmaşık kara para aklama operasyonunda önemli bir rol oynamakla suçlanıyor.
Görev süresi boyunca şirketteki “Make Money Online” ekibi, kendisi tarafından yönetilen, yaklaşık on milyonlarca dolar değerinde haksız kazanç elde etmek için kripto para birimini kullandı. Bu, dolandırıcılıkla elde edilen işsizlik sigortası yardımlarından elde edilen ve ön ödemeli banka kartlarına aktarılan fonları da içeriyordu.
Bir kripto yatırımcısı olarak bu açıklamayı şu şekilde yeniden ifade edeceğim: MMO Ekibi ve diğer katılımcıların aynı işleme dahil olduğu, suç gelirlerini belirtilmemiş bir dijital varlık platformu aracılığıyla indirimli fiyatlarla elde eden kişiler arasındaydım.
Mali dolandırıcılığı araştıran bir araştırmacı olarak, çalınan kimlik bilgilerinin çeşitli türde hesaplar oluşturmak için kullanıldığı örnekleri ortaya çıkardım. Bu hesaplar arasında ön ödemeli banka kartları, kripto para cüzdanları ve geleneksel banka hesapları yer alıyordu. Nihai hedef, haksız elde edilen fonların Epoch Times’a bağlı Medya Kuruluşlarının eline aktarılması gibi görünüyordu.
Bir mali analist olarak, suç faaliyetlerinden elde edilen yasadışı fonların, karmaşık bir bankacılık ve kripto para birimi hesapları ağı üzerinden titizlikle yönlendirildiğini ortaya çıkardım. Spesifik olarak bunlar arasında Medya Varlıkları şemsiyesi altındaki çeşitli holding şirketleri, Guan’ın kişisel banka hesapları ve kripto para birimleri için dijital cüzdanları yer alıyordu.
Onlarca Yıl Hapishanede mi?
Adalet Bakanlığı, kara para aklamanın gerçekleştiği yıllar arasında Epoch Times’ın yıllık gelirde önemli bir sıçrama ile olağanüstü bir mali büyüme yaşadığını ileri sürüyor. Spesifik olarak, dahili kayıtları, önceki yıla kıyasla %410 civarında kayda değer bir artış olduğunu ve bunun yaklaşık 62 milyon dolar gelirle sonuçlandığını gösteriyor.
Bankalar işlemlerdeki beklenmedik artışı sorduğunda Guan’ın aldatıcı bir şekilde fonların hayırsever katkılarından geldiğini söylediği bildirildi. Buna karşılık, Guan’ın 2022’de kaleme aldığı bir mektupta, bağışların şirketin toplam kazancının ihmal edilebilir bir yüzdesini oluşturduğu gerçeği yansıtmayan bir şekilde iddia ediliyordu.
Secaucus, New Jersey’de Guan, 20 yıl hapis cezasıyla sonuçlanabilecek kara para aklama planları planlamakla suçlanıyor. Ayrıca kendisi, her biri parmaklıklar ardında 30 yıla kadar hapis cezası gerektiren iki banka dolandırıcılığı suçlamasıyla da suçlanıyor.
Bu soruşturmada çeşitli kolluk kuvvetleri birlikte çalıştı. Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişliği Özel Temsilcisi Jonathan Mellone, ABD Çalışma Bakanlığı’nın işsizlik sigortası programındaki şüpheli dolandırıcılığı soruşturmadaki rollerini vurguladı.
Bir analist olarak bunu şu şekilde ifade etmek isterim: Sanığa yöneltilen suçlamalar sadece iddiadır ve yargılama sonuçlandıktan sonra olası cezaya karar vermek hakimin elindedir.
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-06-05 00:12