Deneyimli bir mali suç analisti olarak, Jian Wen’in bu devasa Bitcoin kara para aklama planına katılımının ciddiyeti göz önüne alındığında, altı yıllık hapis cezasının haklı bir ceza olduğuna kuvvetle inanıyorum. Her ne kadar Çin’deki 6 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığına doğrudan dahil olmasa da, kara para aklama rolü, suç örgütünün başarısı için çok önemliydi.
Jian Wen adlı İngiliz-Çinli bir kadına, Çin’de gerçekleşen 6 milyar doları aşan büyük bir yatırım dolandırıcılığından elde edilen Bitcoin kazançlarının kara para aklaılmasına karıştığı için yakın zamanda 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Mart ayında 42 yaşındaki Wen, orijinal adı Zhimin Qian (daha önce Yadi Zhang olarak biliniyordu) olan eski patronu adına Bitcoin yıkamadaki rolü nedeniyle mahkum edildi.
Mevcut bir soruşturmaya göre, Qian’ın bir yatırım planı kullanarak 130.000’den fazla Çinli yatırımcıdan hileli bir şekilde yaklaşık 5 milyar dolar elde ettiği iddia ediliyor.
Wen, dolandırıcılık eyleminin kendisine katılmakla suçlanmasa da, yasadışı elde edilen Bitcoin’leri aklamaktan suçlu bulundu. Wen, Bitcoin’leri nakit karşılığında takas ederek ve ardından parayı gayrimenkul, mücevher ve diğer üst düzey mülkleri satın almak için kullanarak, dolandırıcılık gelirlerinin gizlenmesini kolaylaştırdı.
2018 yılında İngiliz kolluk kuvvetleri, dikkate değer bir yaptırım davasında iddia edilen bir dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 milyar pound (2,2 milyar ABD dolarının üzerinde) değerinde Bitcoin’e el koydu.
Mahkeme işlemleri boyunca Wen’in avukatı, yönettiği Bitcoin’lerin yasa dışı geçmişine ilişkin olarak işvereni tarafından aldatıldığını ve manipüle edildiğini savundu ve konuyla ilgili bilgi eksikliğini vurguladı.
Southwark Kraliyet Mahkemesi yargıcı bu iddialara karşı çıktı ve kanıtların Wen’in haksız kazanç elde ettiğinin farkında olduğunu gösterdiğini açıkça belirtti.
Yargıç ayrıca Wen’in kara para aklama operasyonunun karmaşık ve önceden tasarlanmış doğasına da dikkat çekti.
Kripto para birimleri aracılığıyla haksız kazançları gizleyen ve aktaran suç örgütlerinin artan eğilimine yanıt olarak, Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri bu yasa dışı faaliyetlere son verme çabalarını yoğunlaştırma sözü verdi. Baş araştırmacı, kripto para birimlerini yasa dışı amaçlarla kötüye kullananları yakalama çabalarında hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceğine dair güvence verdi.
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-06-02 01:04