Domuz Kesimi Kurbanı, Fonları Binance Hesaplarına Taktikten Sonra Dolandırıcıya 266 Bin Dolarlık Dava Açtı

Deneyimli bir finansal analist olarak, kripto para piyasasında domuz kesme dolandırıcılığının artan eğiliminden derin endişe duyuyorum. Yıllardır sektörü yakından takip eden biri olarak, bu dolandırıcılıkların George Edward Fitzgerald II gibi şüphelenmeyen yatırımcıları nasıl mahvedebileceğini ilk elden gördüm.

Kripto para biriminde domuz kesme planında dolandırılan George Edward Fitzgerald II adlı kişi, Lisa adlı kadına ve diğer şüphelilere karşı yasal işlem başlattı. Fitzgerald, Lisa tarafından tanıtılan sahte bir kripto para borsasını kullanarak Bitcoin (BTC) ve diğer dijital para birimlerine yaklaşık 180.000 dolar yatırım yaptığını iddia ediyor. Dava, Lisa ve suç ortaklarının din değiştirme, gizli anlaşma ve haksız zenginleşme suçlarından sorumlu olduğunu gösteriyor.

Mağdura 8 Ay İçinde 180.000 Dolar Yatırıldı

Bu ilgi çekici vakayı araştıran bir araştırmacı olarak, Fitzgerald’ın 2022 yılında kripto para birimi yatırımlarına ilgi duyduğunu ve Lisa adında bir kişiyle çevrimiçi iletişim kurmaya başladığını öne süren bilgilere rastladım. Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine sunulan mahkeme belgelerine göre Lisa, kripto ticaretindeki yeterliliğini ileri sürdü. Daha sonra Fitzgerald’ı, kendisine önemli kazançlar sağladığını iddia ettiği “ETX” adlı bir dijital borsaya fon aktarmaya ikna etti.

Dahil olduğum platformun, benim gibi hiçbir şeyden şüphelenmeyen kripto yatırımcılarını yanıltmak için titizlikle hazırlanmış bir dolandırıcılık planı olduğunu üzülerek ortaya çıkardım. Mahkeme kayıtlarına dayanarak bu site, sahte gerçek zamanlı piyasa verilerini ve simüle edilmiş ticaret faaliyetlerini manipülatif bir şekilde sundu. Ancak benim ve diğer yatırımcıların eylemleri herhangi bir kripto para biriminin fiili ticaretiyle sonuçlanmadı.

Bir kripto yatırımcısı olarak Ekim 2022 ile Mayıs 2023 arasında platforma toplam 180.000$ yatırdım. Ancak daha sonra paramı çekmeye çalıştığımda birkaç sorunla karşılaştım. Başlangıçta parama neden erişilemediği konusunda bana çeşitli nedenler gösterildi. Sonunda, sanıklardan, asıl yatırdığım paraya erişim izni verilmeden önce, güya belirtilmemiş ücretleri karşılamak için ek fon göndermeleri yönünde bir talep aldım.

Fitzgerald parasını çekerken zorluklarla karşılaştıktan sonra adli tıp uzmanları tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Bu araştırma, Lisa ve ortaklarının Fitzgerald’ın fonlarının kontrolünü ele geçirip bunları Binance kripto cüzdanlarına aktardıklarını ve bunun sonucunda Fitzgerald’ın yatırımlarının mevcut değerinin 266.000 dolar olduğunu ortaya çıkardı.

Domuz Kesimi Yükselişte

Talihsiz bir eğilim fark ettim: Domuz kasaplık dolandırıcılığının yaygınlığı artıyor. Bu, şüphelenmeyen mağdurların genellikle dijital varlıkları kullanarak aldatıcı bir plan içine birden fazla para yatırdığı karmaşık bir yatırım dolandırıcılığı biçimidir. “Domuz kasaplığı” adı, dolandırıcının kurbanı büyük kar vaadiyle cezbetmesi, yalnızca “kasaplamak” veya yatırımlarını zamanla boşaltmak için kandırdığı fikrinden gelmektedir.

Bir kripto yatırımcısı olarak Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (CAFC) ve Kanada Yatırım Düzenleme Kurumu’ndan (CIRO) rahatsız edici bir basın açıklamasıyla karşılaştım. Bizi “domuz kasaplığı” dolandırıcılıklarındaki artış konusunda uyardılar. Bu dolandırıcılar, güvene dayalı ilişkiler kurmak için genellikle sosyal medyadaki, özellikle de tanışma sitelerindeki potansiyel kurbanları hedef alıyor. Güveninizi kazandıktan sonra sizi sahte çevrimiçi ticaret platformlarıyla tanıştırırlar ve yüksek ve hızlı getiri vaatleriyle sizi baştan çıkarırlar. Dikkatli olun ve karşılaştığınız yatırım fırsatlarının veya platformların meşruiyetini her zaman iki kez kontrol edin.

Alışılmadık yatırım fırsatlarıyla karşılaşıldığında bireylerin dikkatli ve sağlıklı şüphecilik sergilemesi önemlidir. Gelen kutunuzdaki istenmeyen iletilerden şüphelenin ve olası bir dolandırıcılıktan şüpheleniyorsanız bunu ilgili yetkililere bildirin.

Aralık 2020’de, Kaliforniya Merkez Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Başsavcılığı dört kişiyi domuz kasaplığı dolandırıcılığı yoluyla elde edilen 80 milyon doların üzerinde para aklamakla suçladı. İddianameye göre bu kişiler en az 284 işleme karışmıştı. Kolluk kuvvetleri, tutuklanan kişilere ait banka hesaplarına yatırılan bu mevduatların 20 milyon dolarından fazlasını tespit etti ve takip etti.

Dolandırıcılığa karıştığına inanılan iki kişi, domuz kesim faaliyetleriyle uğraşan paravan şirketler aracılığıyla 73 milyon doların üzerinde para akladıkları iddiasıyla tutuklandı. İkili, haksız kazançları Amerikan finans kurumları aracılığıyla Bahama banka hesaplarına taşımak için birkaç suç ortağını görevlendirdi. Daha sonra bu fonları ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan USDT’ye (Tether) dönüştürdüler.

2024-05-31 16:10