Uzun yıllara dayanan deneyime sahip deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, kripto para dünyasındaki dolandırıcılıklardan ve dolandırıcılık planlarından payıma düşeni gördüm. Smart Trade Coin STC’nin Türkiye’de saadet zinciri olarak çöktüğüne dair son haberler ne yazık ki şaşırtıcı değil.
Bir kripto yatırımcısı olarak, yakın zamanda Ankara, Türkiye’de ortaya çıkarılan kripto para birimiyle ilgili önemli bir dolandırıcılık olayını duyduğumda paniğe kapıldım. Perşembe günü İçişleri Bakanı, yetkililerin saadet zinciri kurduğuna inanılan bu kötü niyetli platforma karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Son birkaç yılda, bu aldatıcı operasyonun hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanlardan 1 milyar dolardan fazla dolandırıldığı söyleniyor.
Kripto Ponzi Planı Çöktü
Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’te Ankara’da bir kripto para birimi soruşturması sırasında 100’den fazla şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. “CYBERGÖZ-42” adı verilen bu operasyon, Smart Trade Coin (STC) ile ilgili Türkiye’deki yasa dışı faaliyetleri ortaya çıkardı.
Gönderide verilen bilgileri inceleyen bir araştırmacı olarak, sahte olduğu iddia edilen kripto ticaret platformu Smart Trade Coin’in, “hiçbir risk olmadan yüksek kar” vaadiyle yatırımcıları baştan çıkardığını keşfettim. Bu platformun arkasındaki ekip, “Zararı durdurma” işlevi ve “gelişmiş ticaret botları” gibi özelliklerle müşterilerine yatırımlarının güvende olduğu konusunda güvence verdi. Bu özellikler, yatırımcılar adına alım satım işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için pazarlanmıştır.
Soruşturma, bu kripto platformunun, hiçbir şeyden haberi olmayan kullanıcılarından 1 milyar doların üzerinde (yaklaşık 32 milyar Türk Lirası) dolandırılan klasik bir Ponzi şemasından başka bir şey olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. Önceki yatırımcılar, platforma yeni müşteriler çekmeleri halinde “kar elde etme” vaadiyle baştan çıkarılıyordu. Daha sonra yeni yatırımcıların fonları dolandırıcılık planının faaliyetlerini sürdürmek için kullanıldı.
Kolluk kuvvetleri, Türkiye’nin 21 ilinde düzenlenen koordineli bir eylemde 127 kişiyi “saadet zinciri kurarak uluslararası dolandırıcılık” düzenlemek ve “suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yasa dışı olarak toplamak ve aklamak” suçlamasıyla tutukladı.
Operasyonda yaklaşık 177 taşınmaz ve değeri yaklaşık 1 milyar lira olan 61 taşınır eşyaya el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız bir ateşli silah, kurusıkı silah ve bazı kripto para birimleri ele geçirildi.
Smart Trade Coin’in Dolandırıcılık Geçmişi
2021’den beri Smart Trade Coin’in sahtekarlık amaçlı bir girişim olduğuna dair iddialar var. Bu şüphe, yerel haber kaynaklarından gelen haberlere dayanarak şirketin iş anlaşmalarını alenen eleştiren Türk yatırımcıların protestoları nedeniyle daha da arttı.
Kripto para alım satım platformlarıyla ilgili haberleri araştıran bir araştırmacı olarak Kocaeli Gazetesi’nde Smart Trade Coin adlı belirli bir platforma yönelik çok sayıda suç duyurusunda bulunulan bir makaleye rastladım. 2021 yılında yaklaşık 50 kişi Ankara Adliyesi önünde toplanarak bu platforma ve ekibine yönelik endişelerini dile getirdi ve protesto etti.
Mağdurların avukatı Yağız Kaya, Türkiye’de yaklaşık 50 bin kişinin şirketin dolandırıcılık faaliyetlerine kurban gittiğini açıkladı. Çok sayıda şikayete ve yatırımcıların tahminen 2 milyar dolar civarında mali kayba uğramasına rağmen o dönemde herhangi bir işlem başlatılmamıştı.
Ek olarak, bazı mağdur hesapları, “aylık yüzde 36 kar” elde etmek için kredi almaya ve mülklerini elden çıkarmaya ikna edildiklerini ortaya koyuyor. Ancak, müşterilerin çoğunluğu önemli karlar elde etmek yerine kendilerini mali açıdan tükenmiş ve borçlu buldular.
Tanınmış bir veri analizi ve araştırma kuruluşu olan AI Multiple Research, 2023 yılında Smart Trade Coin üzerinde yaptıkları incelemenin bulgularını açıkladı. Araştırmalarına göre bu kripto platformunun bir dolandırıcılık olabileceği ortaya çıktı ve potansiyel yatırımcılara platformda işlem yapmamaları konusunda dikkatli olmaları tavsiye edildi.
AI Multiple’ın baş analisti Cem Dilmegani, şirketin eski internet sitesinde yapılan abartılı açıklamalara dikkat çekti. Site daha önce “çeşitli kripto borsalarına bağlanan yazılım” sunduğunun ve kullanıcıların “tek bir uygulama aracılığıyla birden fazla kripto borsa hesabını yönetmesine” olanak tanıdığının reklamını yapmıştı.
Dilmegani, tamamen imkansız olmasa da, farklı borsalar arasında arbitraj işlemleri gerçekleştirmenin gerçek dünya senaryolarında önemli zorluklar yaratacağına dikkat çekti.
Bu şirket, arbitraj yoluyla güvenilir kâr elde etmeye yönelik teknolojiyi geliştirebilecek olsa da, bu tür faaliyetleri bireysel yatırımcılara teşvik etmeyecektir. Bunun yerine, finansmanı güvence altına alacak ve büyük ölçekli arbitraj işlemlerini özel olarak yürütecek.
Sonunda analist, şirketin belirsiz iş anlaşmalarına, yanıltıcı promosyonlara ve ayrıntıların azlığına, şirketin muhtemelen başlangıcından itibaren bir sahtekarlık olduğunu gösteren kırmızı bayraklar olarak işaret etti.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-31 05:12