Sektördeki gelişmelere büyük ilgi duyan deneyimli bir kripto yatırımcısı olarak, Digitex Vadeli İşlemler Borsası’nın eski CEO’su Adam Todd’un yakın zamanda yaptığı suç duyurusunu cesaret kırıcı buluyorum. Davayı yakından takip ettiğimden, bunun bir bütün olarak kripto borsalarının güveni ve meşruiyeti üzerinde yaratabileceği sonuçlardan derin endişe duyuyorum.
Digitex Vadeli İşlemler Borsası’nın kurucusu ve eski CEO’su Adam Todd, mahkemede şirket için uygun bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programının oluşturulmasını kasıtlı olarak ihmal ettiğini itiraf etti.
Önceki CEO’nun 7 Mayıs’ta Florida’nın Güney Bölgesi’nde bulunan bir federal mahkemeye itirazda bulunması anlamlıdır.
Eski Digitex CEO’su Suçunu İtiraf Etti
Todd mahkemede, Amerikalı müşterilere hizmet veren kayıtsız bir vadeli işlem platformunu denetlemesine ve önemli Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC)’yi göz ardı etmesine rağmen, 2018’den 2022’ye kadar olan görev süresi boyunca Digitex’in Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmesine kasıtlı olarak izin verdiğini itiraf etti. düzenlemeler.
2020 yılında Todd, Digitex’teki bir veri ihlaline yanıt olarak kullanıcıların herhangi bir KYC kimlik doğrulama sürecinden muaf tutulacağını duyurdu. Kullanıcıların pasaport ve ehliyetlerindeki gizli bilgilerin borsanın eski bir çalışanı tarafından çalındığı iddia edildi.
Geçmişte Digitex, Amerika Birleşik Devletleri menşeli IP adreslerine sahip kullanıcıların erişimini engellediğini ileri sürmüştü. Eş zamanlı olarak kullanıcılardan ABD’de ikamet etmediklerini onaylamaları istendi. Ancak 2022’de ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Todd ve Digitex’e karşı yasal işlem başlattı. Ardından gelen dava, 2023 yılında Digitex’in toplam 16 milyon dolar ceza ve ödenmemiş fon ödemesini gerektiren bir kararla sonuçlandı.
Todd’un LinkedIn bilgilerine göre, Ekim 2022’de Digitex CEO’su görevinden ayrıldı ve şu anda Şubat 2023 itibarıyla Digitex Games’in baş geliştiricisi olarak görev yapıyor.
Todd, işlediği suçlardan dolayı beş yıla kadar hapis ve iki yüz elli bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD Başsavcılığı henüz Todd’un ceza duruşmasının tarihini planlamadı.
Kripto Borsası CEO’ları Yasal Zorluklarla Karşı Karşıya
Digitex’te devam eden hukuki mücadeleler, kripto borsası sektöründeki daha büyük bir yapbozun sadece bir parçası; FTX ve Binance de aynı şekilde kendi hukuki ikilemleriyle boğuşuyor.
Kripto sektöründeki olayları inceleyen bir araştırmacı olarak 2022 yılında önemli bir gelişmeyle karşılaştım: FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried gözaltına alındı ve daha ileri işlemler için ABD’ye nakledildi. Başlangıçta suçunu kabul etmedi ancak daha sonra tanıklara gözdağı verdiği iddiaları nedeniyle ev hapsine alındı. Altı haftalık bir duruşmanın ardından, 25 yıl hapis cezasına yol açan bir mahkumiyet ortaya çıktı.
2023 yılında Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı suçlamalar getirildi. Suçumu kabul ettim ve kefaletle serbest bırakıldım, bu da özgürlüğüme devam etmemi sağladı. Geçtiğimiz günlerde dört ay hapis cezasına çarptırıldım.
Bir analist olarak bunu şu şekilde yeniden ifade edebilirim: Bankman-Fried’ın yatırımcıları dolandırmak ve müşteri fonlarını kötüye kullanmakla ilgili yedi ayrı suçlamayla suçlandığını keşfettim. Buna karşılık Zhao, Binance’te yeterli bir Kara Para Aklamayı Önleme programını sürdürmediği için tek bir suçlamayla suçlandı.
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
2024-05-11 20:10