Binance, ZKasino dolandırıcılığı şüphelisinin tutuklanmasında nasıl önemli bir rol oynadı?

Bu alanda uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir kripto yatırımcısı olarak, yatırımlarımı etkileyebilecek her türlü gelişmeyi her zaman takipteyim. Zkasino dolandırıcılığı şüphelisinin Hollandalı yetkililer tarafından Binance’in soruşturma ekibinin yardımıyla yakın zamanda tutuklanması, kripto para birimi dolandırıcılığına karşı devam eden mücadelede memnuniyetle karşılanan bir gelişme.

Binance’in Zincir İçi Soruşturmalar ekibinin bir üyesi olarak, Zkasino dolandırıcılığının arkasındaki kişilerin tutuklanmasıyla sonuçlanan son kolluk kuvvetleri operasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunma ayrıcalığına sahip oldum. Blockchain analizinin gücünden yararlanarak, bu suçluların başarılı bir şekilde yakalanmasını kolaylaştıran önemli istihbarat ve öngörüleri sağlamayı başardık.

Binance’teki FCC ve Soruşturma ekibi, dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin kamuoyunda çıkan tepkinin ardından şüpheli bir kumar platformunu soruşturmak üzere harekete geçti.

Binance Soruşturma Ekibi’nde bir araştırmacı olarak, yakalanması zor saldırganın izini sürmek için çok yönlü bir yaklaşım kullandığımızı söyleyebilirim. Zincir üstü analizin gücünü açık kaynaklı istihbarat verileriyle (OSINT) birleştirerek önemli bilgileri ortaya çıkarabildik ve sonuçta faili tespit edebildik.

“Sözleşmenin arkasında kimin olduğunu ve aynı zamanda bu adreslerin arkasındaki imzacıların kim olduğunu bulmak için bir tür davranışsal ağ çalışmasıyla ZKasino’nun tüm akıllı sözleşmelerini inceledik.”

Akıllı sözleşme ihlallerinden sorumlu kişiyi tespit eden Binance, dolandırıcılık faaliyetine karışan hesap sahibinin kimliğini ilgili kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 29 Nisan’da 26 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladı. Baskın sırasında FIOD, 3 Mayıs’ta FIOD tarafından bildirildiği üzere kripto, emlak ve lüks arabalar da dahil olmak üzere değeri 11,4 milyon Euro’nun (12,2 milyon $) üzerinde olan varlıklara el koydu.

ZKasino dolandırıcılığıyla ilgili ilk tutuklamada Hollandalı yetkililer, yatırımcılardan 33 milyon doların üzerinde dijital varlığın dolandırıldığını ortaya çıkardı. Platformun, yatırımları bir ay içinde iade etme yönündeki orijinal vaadinin aksine, fonların iadesini önlemek için aldatıcı bir akıllı sözleşme kullandığı iddia edildi.

Emniyet teşkilatının emri, Binance’in, ZKasino halı çekme olayı sırasında çalınan, milyonlarca dolar olduğu tahmin edilen önemli miktardaki kripto para birimi fonlarını dondurmasına izin verdi. Binance’in soruşturma ekibine göre bu işlem şüphelinin hesaplarına karşı yapıldı.

Kolluk kuvvetleriyle birlikte şüphelilerden birinin hesabını bulduk. Bize bir el koyma emri gönderdikleri için buna göre hareket edebilirdik… böylece fonları geri alabileceklerdi. Ancak bu ZKasino davasının büyük kısmı hâlâ kaçak durumda.

Binance soruşturma ekibi, zincir üstü analiz sağlayarak Hollanda emniyet teşkilatına soruşturmalarında destek olmaya devam etti. Bu süreç, fon hareketinin izlenmesine ve aldatıcı ZKasino akıllı sözleşmelerinin nasıl tasarlandığına ilişkin ayrıntıların ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu.

Bir kripto yatırımcısı olarak maalesef aldatıcı proje örnekleriyle karşılaştım. Böyle bir örnek, ben de dahil olmak üzere yaklaşık 10.000 yatırımcıdan 35 milyon doların üzerinde Ethereum’un (ETH) alındığı Zkasino halı çekme olayıdır. Projenin akıllı sözleşme dağıtıcısı, çıkış dolandırıcılığı kamuoyuna duyurulmadan önce gizlice kullanıcı fonlarını tüketmeye başladı.

Kripto topluluğu ZKasino’nun tutuklanmasında önemli rol oynadı

Binance’teki soruşturma ekibi, ZKasino şüphelisinin tespit edilmesi ve yakalanmasında topluluğun oynadığı önemli rolü kabul etti.

Tanınmış kripto analisti FatMan gibi kripto meraklıları, halı çekme dolandırıcılığının arkasındaki kişinin ZKasino’nun takma adlı yaratıcısı Derivatives Ape olabileceğine dair şüphelerini artırdı ve bu şüphe daha sonra Binance tarafından doğrulandı.

Tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak X projesiyle ilgili tartışmaları yakından takip ettim. Binance’in kapsamlı araştırmasına göre, şüphelinin geçmiş görüşmelerde paylaştığı bilgiler topluluğumuzdaki dolandırıcıya ışık tutmada etkili oldu.

Bu kişinin Twitter’da bu isimle yaptığı yorumlardan bazıları geriye dönük olarak biraz tuhaf… Sırf bu deneyim için bir ila iki yıl hapis cezasına çarptırılmak istediğini ifade ediyor.

Bu vakayı araştıran bir araştırmacı olarak ilgi çekici bir gelişme fark ettim: olayla ilgili bilinen tutuklamalara rağmen, blockchain üzerindeki kripto para birimi işlemleri devam etti. Bu gözlem, halı çekme planına dahil olan ilave bireylerin varlığını ima etmektedir.

Bir kripto yatırımcısı olarak fon güvenliği söz konusu olduğunda şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemini anlıyorum. Binance’in gayretli Soruşturma ekibinin, çalınan fonları hızlı bir şekilde geri almak için ilgili yetkililerle el ele çalışmaya kararlı olduğu konusunda hepinizi temin ederim. En büyük önceliğimiz yatırımcılarımızın varlıklarını korumak ve topluluğumuzda huzuru yeniden sağlamaktır.

2024-05-08 14:13