BTC-e Kurucu Ortağı 9 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Komplosundan Suçlu İddiasında Bulundu

yazar

Deneyimli bir finansal analist olarak Vinnik’in, BTC-e’nin suç operasyonlarındaki rolüyle ilgili kara para aklama suçlamalarına yönelik suçunu kabul etmesinin, kripto suçlarına karşı devam eden savaşta önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Adalet Bakanlığı’nın, Vinnik’in siber suçlular için 9 milyar dolar değerinde işlem kolaylaştırdığı ve borsanın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olmak için paravan şirketler kurduğu yönündeki iddiaları endişe verici.

Kripto para borsası BTC-e’nin kurucu ortaklarından Alexander Vinnik, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) 3 Mayıs’ta yaptığı kamu duyurusunda belirtildiği üzere kara para aklama komplolarına karıştığını itiraf etti. 2011’den 2017’ye kadar BTC-e’nin kilit operatörlerinden biri olan Rus vatandaşı Vinnik, kripto ticaret platformunda yaklaşık 9 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırdı.

Vinnik’in BTC-e’nin “Suç” Operasyonlarındaki Rolü – ABD Adalet Bakanlığı

DOJ’un bilgilerine göre, 2017’de kapatılmadan önce BTC-e, dünya çapında suçlular tarafından para transferleri için kullanılan önemli bir kripto para borsasıydı. ABD adalet sistemi, bu platformun bilgisayar korsanları, dolandırıcılar, yolsuzluk yapan hükümet yetkilileri ve uyuşturucu kaçakçıları gibi çeşitli yasa dışı kaynaklardan gelen fonları yönettiğini iddia etti.

Adalet Bakanlığı’na (DOJ) göre, BTC-e’nin operatörü olarak benim suç unsurlarıyla işbirliği içinde olduğumu ve bunun 121 milyon doların üzerinde bir kayba yol açtığını keşfettim. DOJ, BTC-e’nin herhangi bir kara para aklamayı önleme (AML) önlemini uygulamadığını ve ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) para aktarıcı platform olarak kayıtlı olmadığını iddia etti. Önemli sayıda Amerikalı müşteriye sahip olmasına rağmen bu platform gerekli düzenlemelere uymuyordu.

ABD’li savcılar, kripto borsası BTC-e’nin bir milyondan fazla kullanıcıya fon işlemek için çok sayıda kayıtsız ve düzenlemeden bağımsız şirketle işbirliği yaptığına dikkat çekti. Vinnik’in bu firmaların kurulmasında önemli bir rol oynadığı ve borsanın yasadışı faaliyetlerine önemli ölçüde katkıda bulunduğu bildirildi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Vinnik’in suç duyurusunun ardından Adalet Bakanlığı’nı (DOJ) dijital varlıklarla ilgili suçlarla mücadeledeki aralıksız çalışmalarından ötürü övdü.

Monako şunları söyledi:

Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda uluslararası müttefiklerle işbirliği yaparak suçu itiraf etme konusunda elde ettiği başarı, kriptoyla ilgili suç faaliyetlerini bastırmaya yönelik küresel çabalarının altını çiziyor. Bu sonuç, Bakanlığın kara para aklama planlarını engellemek, kripto para piyasalarını düzenlemek ve etkilenen mağdurlar için tazminat güvence altına almak için mevcut tüm kaynakları kullanma konusundaki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha doğruluyor.

Vinnik’te Sırada Ne Var?

Vinnik, ilk olarak 2017 yılında ABD’nin kendisini kara para aklamakla suçlayan tutuklama emrine dayanarak Yunan yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı. 2020 yılında BTC-e’nin kurucu ortağı, duruşma için Fransa’ya transfer edildi ve burada kripto fidye yazılımıyla ilgili suçlamalardan aklandı, ancak kara para aklama suçundan mahkum edildi ve bunun sonucunda beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alexander Vinnik, Fransız hapishanesinde iki yıl kaldıktan sonra sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleştirildi. Kuzey Amerika’dayken ABD ile Rusya arasında mahkum değişimini kolaylaştırmaya çalıştı.

BTC-e borsasını kullanarak kara para aklama planına dahil olduğunu itiraf eden Rus vatandaşı Vinnik, artık ABD federal bölge mahkemesinin kurallarına göre ve Anayasa ile diğer ilgili yasalara uygun olarak yargılanacak.

BTC-e Kurucu Ortağı 9 Milyar Dolarlık Kara Para Aklama Komplosundan Suçlu İddiasında BulunduTotal crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com

2024-05-05 13:41