Finans alanında geçmişi olan ve finansal dolandırıcılık vakalarını araştırma deneyimine sahip bir araştırmacı olarak, Cred’in üç eski yöneticisine elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama nedeniyle yöneltilen son suçlamaları son derece endişe verici buluyorum. Yetkililerin tanımladığı gibi, iddia edilen yağmacı ve aldatıcı plan, potansiyel olarak yatırımcıları yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto para birimini dolandırmış olabilir.
Cred vakasını araştıran bir araştırmacı olarak, bu iflas etmiş kripto para birimi kredi kuruluşunun üç eski yöneticisinin yakın zamanda elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle ilgili suçlamalarla suçlandığını keşfettim. İddia edilen bu suçların, şirketin Kasım 2020’de iflas başvurusunda bulunmasından önce meydana geldiği bildirildi.
ABD’nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığı, 3 Mayıs’ta belirtildiği gibi, bu soruşturma yoluyla hileli aktörleri finansal piyasalarımızdan ortadan kaldırma ve yatırımcılar için güvenli bir ortam sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti.
Bir mali analist olarak, daha önce CEO pozisyonunda bulunan Daniel Schatt ve eski CFO Joseph Podulka’nın şu anda elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili 13 suçla karşı karşıya olduğunu paylaşabilirim. Ayrıca eski CCO James Alexander da bu davada dört suçlamayla suçlanıyor.
“IRS Kriminal Soruşturmasından Sorumlu Özel Ajan Vekili Mark Mosley, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanları yüz milyonlarca dolar değerindeki kripto paradan mahrum bırakan kurnaz ve yanıltıcı bir dolandırıcılığa dikkat çekti.”
Kasım 2020’de Cred iflas başvurusunda bulunduğunda, CryptoMoon tarafından yapılan duyurunun ardından birçok endişeli kullanıcı fonlarının güvenliği hakkında bilgi almak için sosyal medyaya başvurdu.
Savcılara göre üç yönetici, Cred’in kredi verme ve yatırım prosedürlerinin gerçek doğası konusunda müşterileri yanıltmakla suçlanıyor.
Raporlara göre Cred’in taahhütlerini “güvenli veya sigortalı borç verme” ile sınırladığı, kripto para birimi varlıklarını “riski azaltılmış” olarak tanımladığı ve piyasa dalgalanmalarına karşı korunmak için “sarsılmaz bir yatırım stratejisine” olan bağlılığını vurguladığı söyleniyor.
Bunun yerine iddia makamı, Cred’in borç verme faaliyetlerinin hem teminat hem de garantilerden yoksun olduğunu savundu.
Schatt ve Podulka, savunmalarını sunmak için 8 Mayıs’ta tekrar gelme zorunluluğuyla ilk kez 2 Mayıs’ta mahkemeye çıktılar. İskender’in ilk duruşma tarihi henüz açıklanmadı.
Kripto kredi sağlayıcısının eski CEO’su Alex Mashinsky, Eylül 2024’teki cezasına hazırlanırken, şirketin Temmuz 2022’deki çöküşüyle ilgili yedi ağır suçlama onun üzerinde beliriyor.
Kripto kredileri endüstrisindeki son gelişmeleri inceleyen bir araştırmacı olarak, Ocak 2023’te iflas başvurusunda bulunan bir başka firma olan Genesis ile karşılaştım. Alacaklılara karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmek için Genesis, yaklaşık 36 milyon hisseyi tasfiye ederek önemli bir adım attı. Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) 2 Nisan’da yaptığı işlem, yaklaşık 2,1 milyar dolar değerinde Bitcoin elde edilmesini sağladı.
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
2024-05-04 03:57