Hollandalı Yetkililer ZKasino Çevrimiçi Kumar Dolandırıcılığında Şüpheliyi Tutukladı

Tecrübeli bir kripto yatırımcısı olarak, dolandırıcılık ve dolandırıcılık planlarından payıma düşeni gördüm. En sonuncusu ZKasino özellikle rahatsız edici çünkü yalnızca birkaç gün içinde binlerce yatırımcıyı çekmeyi başardı ve 30 gün içinde önemli getiri vaat etti, ancak bu söz hiçbir zaman yerine getirilmedi.

29 Nisan’da, bir adamın ZKasino çevrimiçi kumar platformunu çevreleyen dolandırıcılık işlemlerine karıştığı iddiası nedeniyle Hollanda emniyet teşkilatı tarafından gözaltına alındığına dair bir bilgiyle karşılaştım.

Operasyon sırasında yetkililer, kripto para birimleri, gayrimenkuller ve üst düzey otomobilleri kapsayan toplamda yaklaşık 11,4 milyon euro (yaklaşık 12,2 milyon dolar) değerindeki mülke el koydu.

Hollandalı Yetkililer Milyonlarca Varlığa Ele Geçirdi

Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD) bir raporuna göre, 26 yaşındaki bir adam, dolandırıcılık planına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dünyanın dört bir yanındaki kurbanlardan 30 milyon doların üzerinde kripto para dolandırıldığı bildirilen davada dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamaları yer alıyor.

Adı henüz açıklanmayan bir kişi, ZKasino’daki şüpheli eylemlere ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 25 Nisan’da gözaltına alındı. Soruşturma, X sosyal medyasında yer alan iddialar ve Mali İstihbarat, Operasyon ve Denetim Daire Başkanlığı (FIOD) tarafından toplanan istihbaratların ardından başlatıldı.

Blockchain tabanlı bir kumar sitesi olarak tanıtılan bu platform, yatırımcıları bir ay içinde önemli miktarda kar elde etme garantileriyle cezbetti. Ancak bu beklentiler karşılanmadı.

FIOD’un raporu, sanık bireylerin şüpheli yöntemlerine ilişkin içgörüleri ortaya çıkardı ve bunun bir “yem ve değiştirme” dolandırıcılığı vakası olabileceğini ima etti. Hollanda soruşturmasına göre, platformun akıllı sözleşmesinin, getirilerini saklayarak yatırımcıları aldatmak için tasarlandığına dair göstergeler vardı.

Uzmanlar şüpheli bir şahsın mülkünde arama yaparak elektronik depolama cihazlarını ve toplamda 11,4 milyon avronun üzerinde değere sahip eşyaları ele geçirdi. Ele geçirilen eşyalar arasında üst düzey araçlar, gayrimenkuller ve çeşitli kripto para birimleri vardı.

Bir kripto yatırımcısı olarak, bir şüphelinin yakalandığı devam eden bir davayla ilgili yakın zamanda bir gelişme olduğunu duydum. Bir sulh hakimi huzuruna çıkarıldıktan sonra, hakimin şüphelinin tutukluluk süresinin iki hafta uzatılmasına izin verdiğini anlıyorum. Bu eylem, soruşturmacılara eldeki konuyu daha derinlemesine incelemeleri için daha fazla zaman sağlamak amacıyla yapıldı.

ZKasino Dolandırıcılığı

20 Nisan’da platformumuz piyasaya çıktı ve toplu olarak yaklaşık 10.515 Ether yatırımı yapan 10.000’den fazla yatırımcıyı ağırladı. Ancak zincir üzerinde gerçekleşen dikkate değer bir işlem yatırımcıların tepkisini çekti. ZKasino, o gün 10.515 ETH’nin tamamını Lido staking protokolüne aktardı.

Kullanıcılar, ZKasino platformunun web sitesinde, yatırımcılara ETH’nin geri dönüşü konusunda güven veren bir açıklamanın kaldırılması gibi bazı değişiklikler olduğunu belirtti. ZKasino’nun Mart ayında X’te yayınladığı bir gönderide 350 milyon dolar değerindeki A Serisi yatırım turunu başarıyla tamamladıklarını açıklamasıyla bu silme işlemi şüpheleri daha da artırdı. Önemli destekçiler arasında kripto borsası MEXC ve girişim şirketi Big Brain Holdings de vardı.

Big Brain Holdings, 2022 yılında Zigzag Exchange’e yatırım yaptı; bu girişim daha sonra şirketimize mali aksaklıklar yaşattı. O günden bu yana, şüpheli projenin asıl kurucularından bazılarının ZKasino.io ile güçlerini birleştirdiği ve bu durumun orijinalliği ve olası dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili endişeleri artırdığı ortaya çıktı.
ZKasino’ya hiçbir zaman yatırım yapmadık…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC) 21 Nisan 2024

Big Brain Holdings’in yaptığı yatırımları inceleyen bir araştırmacı olarak, başlangıçta ZKasino’dan token dağıtımı için teklif aldıklarını belirten bir bilgiyle karşılaştım. Ancak daha ayrıntılı bir incelemenin ardından Big Brain Holdings, platforma aslında yatırım yapmadıklarını açıkladı ve platformun potansiyel dolandırıcılık niteliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Bir kripto para analisti olarak bazı ilgi çekici bilgilere rastladım. Şüphelinin gerçek kimliği hâlâ belirsiz olsa da toplumda onun X platformunun anonim kullanıcısı Derivatives Ape olabileceğine dair fısıltılar var. Bu spekülasyon, FatMan adlı başka bir tanınmış kripto analisti tarafından 3 Mart’ta yapılan bir gönderide gündeme getirildi.

2024-05-03 23:25