New York’ta 43 Milyon Dolarlık Devasa Kripto Ponzi Planı Ortaya Çıkarıldı ve Elektronik Dolandırıcılığın Tutuklanmasına Yol Açtı

yazar

Mali suçlar ve dolandırıcılık soruşturmalarında geçmişi olan bir araştırmacı olarak Idin Dalpour’un çok yıllı kripto saadet zinciri vakasını özellikle rahatsız edici buluyorum. ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams ve FBI Direktör Yardımcısı James Smith tarafından açıklanan iddianame, yatırımcıları en az 43 milyon dolar dolandıran karmaşık bir dolandırıcılığı ortaya koyuyor.

ABD Başsavcısı Damian Williams ve FBI’ın müdür yardımcısı James Smith, Idin Dalpour’u uzun süreli bir kripto Ponzi planı yoluyla elektronik dolandırıcılık yapmakla suçlayan bir iddianamenin açıklandığını açıkladı. Bu aldatıcı plan, yatırımcıları 43 milyon dolardan fazla dolandırdı.

Elektronik Dolandırıcılık İddianamesi 43 Milyon Dolarlık Ponzi Planını Açıkladı

Yaklaşık 2020 ile Nisan 2024 arasında Dalpour, yalnızca ABD’den değil yurt dışından da yatırımcıların ilgisini çeken sahte bir kripto yatırım planını planlamakla suçlanıyor.

Bir analist olarak görev yapan ben, Dalpour’un kendi yönetimi altındaki Varlık-1 olarak adlandırılan bir kuruluş aracılığıyla mali taahhütler istediğini öne süren bilgileri ortaya çıkardım. Bu kuruluş iki farklı girişime dahil olduğunu beyan etti: biri Las Vegas merkezli konaklama sektöründe, diğeri ise kripto ticaretinde.

Dalpour, yatırımcıların fonlarının amaçlandığı şekilde kullanılmasına ilişkin sözünü tutmadı. Bunun yerine, aldatıcı bir saadet zinciri tekniği kullanarak, daha önceki yatırımcıların borcunu ödemek için yeni yatırımcıların kaynaklarını kullandı. Bu aldatmaca sırasında yatırımcıları en az 43 milyon doları dolandırdı.

Soruşturmaya dayanarak Dalpour, Varlık-1’in bir yönetim firması ve tanınmış bir Las Vegas oteli ile kat mülkiyeti turistlere kiralamak için anlaşmalar yaptığı ve bu faaliyeti Las Vegas konaklama işi şemsiyesi altında gizlediği gerçeğini yanlış aktardı.

Dalpour ayrıca otelin eğlence anlaşmaları düzenlediğini ve Las Vegas spor sahalarında hisse sahibi olduğunu, iddiaya göre kendisine imtiyazlı satışlardan elde edilen gelirden pay alma hakkı verdiğini ileri sürdü.

Bir kripto yatırımcısı olarak, yıllık %42’ye varan getiri vaat eden ikna edici konuşması beni cezbetti. Ancak, benim haberim olmadan, aldatıcı iddialarını desteklemek için sözleşmeler, e-postalar ve banka ekstreleri gibi sahte belgeler hazırlıyordu.

Hileli Kripto Ticaret Operasyonları Açığa Çıktı

Las Vegas’taki iş ilişkilerinin yanı sıra Dalpour, yatırımcıları bir kripto ticareti girişimi konusunda yanılttı. Kripto para birimlerini indirimli fiyatlardan satın aldığını ve bunları bireysel yatırımcılara satarak kar elde etmeyi amaçladığını ileri sürdü. Vegas projesine benzer şekilde, önemli miktarda yıllık getiri garantisi verdi ve yatırımlarının sigortalanması konusunda sahte güvenceler verdi.

Gerçek dünyada Dalpour yatırımcılardan gelen fonları planlandığı gibi kullanmadı. Bunun yerine parayı önceki yatırımcıların borçlarını kapatmak, kişisel harcamalarının faturasını ödemek ve çocuklarının özel eğitim masraflarını karşılamak için kullandı. Bu harcamalar arasında yaklaşık 1,7 milyon dolar kumar kaybı ve Art Direct’ten gelen 800.000 doların üzerinde para vardı.

Yatırımcılar yatırımlarını geri almaya çalıştığında Dalpour’un, bir siber saldırı nedeniyle fonlara erişilemediğini ve bir Nevada bankasının kazançları alıkoyduğunu ileri sürerek “karmaşık bir aldatmaca” uydurduğu bildirildi. Ancak daha sonra Varlık-1’in adı geçen bankada hiçbir hesabı olmadığı ortaya çıktı.

Kasım 2023 olaylarını araştıran bir araştırmacı olarak, Dalpour’un mağdur ettiği bir grup kişinin kendisine Ponzi planıyla ilgili suçlamalarla yaklaştığını paylaşabilirim. Bu karşılaşma sırasında Dalpour, sözleşmelerde ve banka kayıtlarında sahtecilik yaptığını ve yatırımlarını kötüye kullandığını itiraf ederek hatalarını itiraf etti. Eylemlerinin ciddiyetini kabul ederek ve olası hapis cezasını da içeren sonuçları kabul ederek pişmanlık gösterdi. Şu anda Dalpour elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma altında ve suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması muhtemel.

New York'ta 43 Milyon Dolarlık Devasa Kripto Ponzi Planı Ortaya Çıkarıldı ve Elektronik Dolandırıcılığın Tutuklanmasına Yol Açtı

2024-05-03 02:41