Finansal düzenleme konusunda geçmişi olan ve teknoloji ile finansın kesişimine yoğun ilgi duyan bir araştırmacı olarak, Birleşik Krallık’ın kara para aklamayla ilgili olarak kripto şirketlerine yönelik artan incelemesini önemli bir gelişme olarak görüyorum. Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından sunulan veriler, bu şirketlerin karşı karşıya olduğu artan riskin altını çiziyor ve onların faaliyetlerini denetlemek için ayrılan kaynaklar dikkate değer.
Birleşik Krallık’taki Mali Davranış Otoritesi (FCA), kripto şirketlerinin kara para aklama faaliyetlerinde kullanılma riskinin yüksek olduğunu tespit etti.
Mali Davranış Otoritesi’nden (FCA) elde edilen bilgilere dayanarak, Birleşik Krallık Hazinesi’nin 1 Mayıs tarihli bir raporu, kripto varlık şirketlerinin, yıllar arasında özellikle kara para aklama olmak üzere artan mali suç riskiyle karşı karşıya kalan ilk dört işletme kategorisinde yer aldığını belirledi. 2022 ve 2023.
Bir kripto yatırımcısı olarak, son sınıflandırmalarda kripto para firmalarının perakende bankacılık, toptan bankacılık ve varlık yönetimi şirketleri gibi geleneksel finans kurumlarıyla birlikte gruplandırıldığını fark ettim. Bu yeni sınıflandırma, dijital varlıkların küresel finansal ortamda artan önemini vurguluyor.
2022’den 2023’e kadar toplam 52,8 tam zamanlı uzman Kara Para Aklamayı Önleme (AML) vakalarını yönetti. Bu ekibin yaklaşık üçte biri çabalarını özellikle kripto firmalarını denetlemeye adadı.
Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) mali suçlarla mücadeleye adanmış ekibi, Ekim 2022’den Eylül 2023’e kadar İngiltere merkezli finans kurumları üzerinde toplam 231 değerlendirme gerçekleştirdi. Ayrıca, mali suçlar ve ilgili yaptırımlarla ilgili ilave 375 davayı yönettiler.
Kapsamlı incelemelerin ötesinde denetleme faaliyetleri kapsamında FCA ekipleri, İngiliz kripto para birimi işletmelerine yönelik 95 soruşturma başlattı.
Birleşik Krallık hükümeti, İngiltere merkezli kripto para birimi işletmeleri için daha şeffaf düzenlemeler oluşturmak için çaba gösteriyor. İngiltere Hazinesi, 16 Nisan’da Temmuz ayı sonuna kadar kripto varlıkları ve stablecoin’ler için kapsamlı bir düzenleyici yapı önerme niyetini açıkladı.
26 Nisan’dan itibaren Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA) ve kolluk kuvvetlerine, suç faaliyetleriyle bağlantılı kripto para birimlerine el koyma, bunları hareketsiz hale getirme ve ortadan kaldırma konusunda daha geniş yetkiler verildi. Daha önce, kripto varlıklarına el konulması için polisin tutuklaması gerekliydi; ancak artık bu zorunluluk kaldırılmıştır.
Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri artık soruşturmalara yardımcı olabilecek şifreler ve hafıza kartları gibi öğelere el koyabiliyor. Ayrıca, kamu yararına zararlı sayılması durumunda, kripto varlıklarının dolaşıma geri dönmesini (tipik olarak varlığı yakarak) ortadan kaldırma yetkisi de kendilerine verildi.
Son mevzuat güncellemeleriyle birlikte, Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri yetkilileri artık, kendi gözetimleri altında, belirlenmiş cüzdanlarda yasa dışı elde edilen kripto para birimlerini ele geçirme ve yönetme yetkisine sahip. Aynı zamanda suç mağdurları, fonlarının ilgili kripto hesaplarından iadesini talep etme seçeneğine de sahip.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-02 08:19