ABD, Jack Dorsey's Block, Inc.'i mali işlemler nedeniyle araştırıyor: Rapor

Mali uyumluluk ve araştırmacı gazetecilik alanında geçmişi olan bir araştırmacı olarak, ABD federal savcıları tarafından Jack Dorsey’in fintech şirketi Block, Inc.’e yönelik devam eden soruşturmayı özellikle endişe verici buluyorum. NBC News tarafından bildirildiği üzere Square ve Cash App’teki yaygın uyumluluk ihlallerine ilişkin iddialar ciddidir ve firmanın itibarı ve düzenleyici durumu üzerinde önemli etkileri olabilir.

Raporlara göre, Amerika Birleşik Devletleri federal yetkilileri, bir ihbarcı tarafından dahili belgelerin ifşa edilmesinin ardından Jack Dorsey’in finansal teknoloji şirketi Block Inc.’i araştırıyor. Bu belgeler, firmanın iki ödeme bölümü olan Square ve Cash App’in uyumluluk düzenlemelerini sürekli olarak ihlal ettiğini iddia ediyor.

Mayıs ayında NBC News tarafından hazırlanan bir rapora göre, Block’un (eski adıyla Square) eski bir çalışanının, belgeleri New York Güney Bölgesi savcılarına verdiği söyleniyor. İddiaya göre bu belgeler, Square ve Cash App’in, ekonomik yaptırım uygulanan ülkelerde ikamet eden kullanıcılar için çok sayıda işlemin yanı sıra, terör şüphesi olan örgütler için kripto varlıkları içeren işlemleri gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

NBC News’in aldığı yaklaşık 100 belge sayfasından oluşan bir alt kümeyi analiz ettim. Bu belgeler, İran, Rusya, Küba ve Venezuela gibi ABD’nin ekonomik kısıtlamaları altındaki ülkelerde bulunan kuruluşlarla yapılan çok sayıda küçük değerli işlemi ortaya çıkardı.

İhbarcı, kredi kartı ödemeleri, normal para birimi ve Bitcoin (BTC) takaslarıyla ilgili olarak araştırmacılarla tartışılan önemli sayıda anlaşmanın yetkililere açıklanmadığını ortaya çıkardı.

Eski çalışan, Block’un şüphelenilen düzenleme ihlalleri dikkatine sunulduğunda ele almadığını iddia etti.

“En başından itibaren uyumluluk bölümündeki her şey kusurluydu” dediler.

“Düzenlenmiş bir uyumluluk programından sorumlu olmaması gereken kişiler tarafından yönetiliyor.”

İsmini belirtmeden konuşan ve Block’un iç işleyişi hakkında ilk elden bilgi sahibi olan bir başka güvenilir kişi, muhbirlerin NBC News’e verdiği iddiaları doğruladı.

Daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu için çalışan ve şu anda ihbarcıyı temsil eden avukat Edward Siedle, mevcut belgelere dayanarak son birkaç yılda Block’un liderleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından uyum ihlallerinin kabul edildiğine inandığını ifade etti.

Block’tan bir temsilci, NBC News’e, şirketin “yeni riskleri” ele almak ve sürekli değişen mali düzenleme ortamına uyum sağlamak için tasarlanmış, sağlam ve sürekli güncellenen bir uyumluluk programını uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Son zamanlarda bildirilen Block Inc.’e yönelik bir soruşturma, ABD’deki kripto para birimi şirketlerine karşı daha geniş bir yasal işlem dalgası bağlamında gerçekleşiyor.

Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, 30 Nisan’da Binance’in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını yasalara tam olarak uygun şekilde sürdürmemesi nedeniyle suçunu daha önce kabul etmesinin ardından dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri araştıran bir araştırmacı olarak ilgi çekici bir haberle karşılaştım: 24 Nisan’da, tanınmış bir kripto karıştırma ve Bitcoin cüzdan hizmeti olan Samourai Wallet’ın kurucu ortaklarının gözaltına alındığını keşfettim. kara para aklamayla ilgili suçlamalar hakkında. İkili, tutuklanmalarının ardından mahkemeye suçsuz olduklarını beyan etti ve kişi başına 1 milyon dolar tutarında kefaletle serbest bırakıldı.

Önde gelen Ethereum geliştirme şirketlerinden Consensys, 25 Nisan’da düzenleyici kurumu, Ether’i (ETH) bir menkul kıymet olarak sınıflandırmayı amaçlayan agresif uygulama eylemleri yoluyla kripto para sektörü üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmakla suçlayarak SEC’e karşı bir dava açtı.

Bir kripto yatırımcısı olarak ConsenSys’in 10 Nisan’da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) Wells bildirimi aldığına dair bir haberle karşılaştım. Bu, SEC’in onlara karşı yaptırım uygulamayı planlayabileceğine dair bir uyarı işaretidir. Ancak bu, otomatik olarak bir yaptırım eyleminin mutlaka takip edeceği anlamına gelmez. Şirketin artık herhangi bir işlem yapılmadan önce SEC’e yanıt verme fırsatı var.

2024-05-02 05:47