Mali suçlar ve kara para aklama konusunda geçmişi olan bir araştırmacı olarak A.U.K. 2022-2023 döneminde kara para aklama açısından en yüksek riskli sektörlere ilişkin Hazine raporu özellikle ilgi çekici. Kripto paranın perakende ve toptan bankacılık ile varlık yönetiminin yanında en üst sıralarda yer alması, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanımına ilişkin artan endişelerin bir yansımasıdır.
AUK Hazine raporu, kripto varlıkları, perakende ve toptan bankacılık ile varlık yönetimini 2022 ve 2023 yılları arasında kara para aklama faaliyetleri açısından en büyük riski oluşturan ilk üç sektör olarak tanımladı. Bu değerlendirme, Mali Davranış Otoritesi’nin (FCA) 2020’deki bulgularıyla desteklendi. 238 firmanın değerlendirmeleri. FCA, 2020’den bu yana uyumluluğu sağlamak için kripto işletmelerine kara para aklamayı önleme düzenlemeleri getiriyor. Birleşik Krallık’ın kriptoyla ilgili suçları engelleme çabaları arasında her bölgede kripto meseleleri için bir taktik danışman görevlendirilmesi de yer alıyor. Rapora göre, şu anda kara para aklamanın önlenmesine adanmış 52,8 tam zamanlı uzman bulunuyor ve bu uzmanların 15,8’i kripto varlık işlerini denetlemeye odaklanıyor.
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- Vietnam’daki Kripto Düzenlemeleri 2024
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024 Yılında Satın Alınabilecek En İyi Kripto Cüzdan Tokenları
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- Gösteriden Sonra Profesyonel Sporcularla Evlenen veya Çıkan Bachelor Nation Yıldızları
- Yaklaşan Boğa Rallisinden Önce Toplanacak En İyi Yapay Zeka Tokenları!
2024-05-01 19:51