Binance ve eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden uzun vadeli bir kripto yatırımcısı olarak, son birkaç yılda ortaya çıkan bir dizi soruşturma ve yasal işlem karşısında hem şok oldum hem de cesaretim kırıldı.
30 Nisan’da Seattle adliyesinde Binance’in eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, Amerikan kolluk kuvvetleri tarafından uzun süren soruşturmanın ardından ABD kara para aklama düzenlemelerini ihlal etmesi nedeniyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yakın zamanda gerçekleşen bir duruşmanın analizini yürüten bir araştırmacı olarak, Yargıç Richard Jones’un yargılama sırasında Zhao’nun Binance’te gerçekleşen herhangi bir yasa dışı eylemden haberdar olduğunu ima edecek hiçbir kanıt sunulmadığını belirttiğini aktarabilirim. Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı’nın önerilen hapis cezasının 10 aydan 16 aya çıkarılması yönündeki önerisini reddetti.
Eski yönetici ve onun kripto imparatorluğu hakkında 2018’de başlayan uzun süredir devam eden soruşturma göz önüne alındığında, dört aylık hapis cezası ve milyarlarca dolar tutarındaki devasa para cezaları, ABD’li düzenleyiciler için hafif görünebilir. Bu dönem boyunca Binance, çeşitli kuruluşlardan çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Adalet Bakanlığı (DOJ), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) gibi kurumlar.
Bir kripto para yatırımcısı olarak, son birkaç yılda CryptoMoon’un Binance’in düzenleyici zorluklara ilişkin zaman çizelgesini yakından takip ettim. Benim bakış açımdan olay şu şekilde gelişti:
Şubat 2018: Adalet Bakanlığı Binance’i soruşturmaya başladı
ABD kolluk kuvvetleri 2018’den beri Binance’i Amerikan Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemeleri ve yaptırımlarına uymama iddiaları nedeniyle soruşturuyor. Başlangıçta müfettişler, izinsiz para aktarımı, kara para aklama komploları ve cezai yaptırımların ihlali gibi olası suçlamalara odaklandı.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Mart 2021’de şirketi, Amerikalı müşterilere gerekli kaydı yaptırmadan kripto türev sözleşmeleri sağladığı iddiaları nedeniyle inceledi.
Şubat 2022: Binance Holdings ve Binance.US, SEC tarafından soruşturma altında
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance.US ile ticaret şirketleri Sigma Chain AG ve Merit Peak arasındaki ilişkiye ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktası, bu firmaların müşterilerine herhangi bir bağlantıyı nasıl bildirdikleridir.
Haziran 2022’de, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), menkul kıymet kayıt yasalarının ihlal edildiğinden şüphelenilen Binance Holdings’in 2017 ilk madeni para arzına (ICO) odaklanan başka bir soruşturma başlattığı bildirildi.
Mart 2023: SEC ve CFTC, Binance ve CZ’yi çeşitli ihlallerle suçladı
Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, borsa ve uyumluluk şefi Samuel Lim ile birlikte, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından yedi şüpheli ticaret uygulamasına ve piyasa manipülasyonuna karıştığı iddiasıyla davalarla karşı karşıya kaldı. Bu dönemde Binance, 8,5 milyar doları aşan günlük işlem hacmi kaydetti.
Zhao, kripto borsasının ticaretten kar elde etmediğini veya piyasayı herhangi bir şekilde manipüle etmediğini ileri sürerek suçlamaları reddetti.
Mayıs 2023: DOJ bir kez daha Binance’i hedef alıyor
Mayıs ayında Adalet Bakanlığı, özellikle Rus kullanıcıların kripto para birimi platformunda işlem yapma kabiliyetine ilişkin Amerikan yaptırım düzenlemelerinin ihlal edildiğinden şüphelenilen Binance hakkında yeni bir soruşturma başlattı.
Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik bölümünün incelemesi, sondanın kullanımını da içeriyordu. Rusya’nın Nisan 2022’de uyguladığı yaptırımlara rağmen Binance, eylül ayına kadar ülke içindeki hizmetlerini sunmaya devam etti.
Haziran 2023: Binance ve CZ, SEC tarafından dava edildi
Bir kripto yatırımcısı olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ) aleyhine iddialarda bulunduğunu öğrendim. SEC onları, özellikle yetersiz piyasa gözetimi ve olası sahte ticaret gibi alanlarda menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçluyor. Temel olarak, Binance’in yeterli gözetim sağlamadığını, potansiyel olarak kişinin kendi hesabıyla alım satım yaparak fiyatları manipüle etme (wash trading) gibi yasa dışı faaliyetlere izin verdiğini iddia ediyorlar.
Suçlamaların ardındaki iddialar arasında, Binance’in ABD’li yatırımcıların Binance.com’u kullanmasını kısıtlama konusunda başarısız olduğu ve Binance.US’un, CZ’ye ait bir şirket olan “açıklanmayan birincil ‘piyasa yapıcı’ ticaret şirketi Sigma Chain” aracılığıyla sahte ticaret yaptığı iddiaları yer alıyor.
Ayrıca davada, Binance ve Binance.US’tan gelen fonların, CZ’ye bağlı Merit Peak Limited tarafından denetlenen bir hesapta birleştirildiği iddia edildi.
SEC’in acil eylemi, Binance.US’un ABD’deki operasyonlarını önemli ölçüde kısıtladı.
Temmuz 2023: Binance liderliği ayrılıyor
Binance.US’tan çok sayıda üst düzey yöneticinin ayrılması, Binance’in önde gelen personeli arasında birkaç ay süren bir dizi çıkışın başlangıcı oldu. Bu kitlesel göç, Binance’in yoğun incelemelerinin ardından gerçekleşti ve sonuçta en az on önemli ismin şirketten ayrılmasıyla sonuçlandı.
Ağustos 2023: Adalet Bakanlığı, Binance’in bankaya hücum etmesinden korkuyor
Adalet Bakanlığı’nın Binance’e yönelik potansiyel dolandırıcılık iddiaları üzerindeki görüşmesi sırasında yetkililer arasında, fonların platformdan toplu olarak çekilmesi ve bunun tüketicinin zararına yol açma potansiyeli konusunda endişeler vardı. Bu noktada, müşteriler üzerindeki herhangi bir olumsuz etkiyi en aza indirmek için Adalet Bakanlığı’nın para cezası vermek veya kovuşturma gerektirmeyen anlaşmalar yapmak gibi cezai suçlamalar dışındaki seçenekleri araştırdığı söylendi.
Eylül 2023: Binance.US personeli işten çıkardı, CEO istifa etti
Binance.US ekibinden yaklaşık 100 çalışan işten çıkarıldı ve CEO’ları Shroder Eylül ayında istifa etti.
SEC, Binance.US’un ana şirketinin keşif sürecinde işbirlikçi olmayan davranışlarıyla ilgili endişelerini mahkemeye dile getirdi. Düzenleyici kurum, belirsiz ekran görüntülerinin ve imzasız, tarihsiz belgelerin sağlanmasını yararsız olmakla eleştirdi.
Kasım 2023: Binance ve CZ’ye dava açıldı
Bir kripto yatırımcısı olarak Binance’in liderliğinde önemli bir değişime tanık oldum. Şaşırtıcı bir hareketle CZ (Changpeng Zhao), ABD düzenleyici otoriteleriyle varılan 4,3 milyar dolarlık anlaşma nedeniyle CEO rolünden vazgeçti. Bu anlaşma, platformumuzdaki Kara Para Aklamayı Önleme tedbirlerinin yetersiz olması da dahil olmak üzere çeşitli ihlallere yönelik cezaları içeriyordu. Daha sonra Richard Teng, Binance’de CEO pozisyonunu üstlendi.
Hem cezai hem de hukuki anlaşmazlıkların çözümünde Zhao, tek bir ağır suçtan dolayı suçunu kabul etti. CZ, “Hatalarımı kabul ediyorum ve sorumluluğu kabul etmem önemli” dedi. “[Bu sonuç] topluluğumuzun, Binance’in ve benim çıkarlarıma en uygunudur.” [Not: ‘hem cezai hem de hukuki anlaşmazlıkların çözümü’ aynı zamanda ‘cezai ve hukuk davalarının çözümü’ olarak da ifade edilebilir]
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-05-01 00:02