Hukuk ve finans alanında geçmişi olan bir araştırmacı olarak, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’e ilişkin kara para aklama iddialarına ilişkin Changpeng Zhao (CZ) davasındaki gelişmeleri yakından takip ettim. Seattle’da yapılacak olan ceza duruşması büyük bir merakla bekleniyor çünkü duruşmanın hem Zhao hem de kripto para birimi endüstrisi için önemli sonuçları olacak.
Kripto para borsasının kurucusu ve Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (takma adı CZ), Salı günü Seattle’da başlayacak ve büyük ilgi uyandıracak bir duruşmada hapis cezasına çarptırılacak.
Kasım ayında Zhao, Binance’te kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığını itiraf ederek, ABD mevzuatının ihlal edildiğinden şüphelenilmesi ve kripto sektörü için olası yansımaları nedeniyle yaygın ilgi gören bir davada kayda değer bir dönüş sağladı.
Eski Savcılar Ceza Konusunda Tartışıyor
Bitcoinist’in son raporuna ilişkin analizime göre, savcıların Zhao’nun cezası için bir dava sunduğunu ve önerilen maksimum sürenin iki katı olan üç yıl hapis cezası teklif ettiğini buldum. Yasadışı faaliyetlerinin ABD yasalarını benzeri görülmemiş bir düzeyde önemli ölçüde ihlal ettiğini vurguluyorlar.
Zhao’nun avukatları sert bir ceza için baskı yapmak yerine beş aylık daha hafif bir denetimli serbestlik süresi talep etti. Zhao’nun suçu kabul ettiğini, hayırseverlik ve toplumsal katılım sicilini ve suçu itiraf ettiğinden bu yana ailesinden ayrı geçirdiği önemli zamanı vurguluyorlar.
Çeşitli hukuk uzmanlarına göre, gelecek cezanın olası uzunluğu konusunda tartışmalar var. Federal hükümetin eski savcısı Neama Rahmani, bu davanın kötü şöhreti göz önüne alındığında bir ila iki yıl arasında değişen bir cezanın makul olduğuna inanıyor.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) eski kıdemli duruşma avukatı Braden Perry, yönergelere göre on ila on altı ay arasında bir ceza aralığı öneriyor. Ancak Zhao’nun suçunu itiraf etmesi ve çeşitli kurumlarla yaptığı görüşmelerin hakimin nihai kararını potansiyel olarak etkileyebileceğini de kabul ediyor.
Vanderbilt Üniversitesi’nden hukuk profesörü Yesha Yadav benim için muhtemelen çok az hapis cezası ve uzun bir denetimli serbestlik süresi içeren düşük rakamlı bir ceza öngörüyor.
Aralarında Tre Lovell’in de bulunduğu diğer şirket hukuku uzmanlarının bakış açılarına göre Zhao’nun beş ila yedi ay arasında değişen bir hapis cezasına çarptırılabileceği öngörülüyor. Bu tahminde kendisine yönelik dolandırıcılık iddialarının bulunmaması ve hakimden içtenlikle özür dilemesi etkili oldu.
Federal ve eyalet düzeylerinde deneyime sahip deneyimli bir savcı olan Paul Tuchmann, kripto para birimi sektöründeki yanlış davranışları caydırmanın öneminin altını çiziyor. Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), mali düzenlemeleri ihlal etmenin sonuçlarını açıkça ortaya koyan bir ceza için tartışacağını tahmin ediyor.
Tecrübeli bir savcı olan ve Jones Walker’da kurumsal uyum ve beyaz yakalı savunma avukatı olan David Weinstein, hapis cezasının güçlü bir önleyici tedbir olarak önemini vurguladı. Ayrıca tutukluluk süresinin bir yılı geçemeyeceğini belirtti.
Binance’in Kara Para Aklama Davası
Savcılara göre Zhao, Binance’i “kanunsuz” bir yaklaşımla yönetiyor ve platformun yasal yükümlülüklerine karşı bariz bir kayıtsızlık gösteriyor.
Zhao, savunma anlaşmasında belirtildiği gibi Binance’te kara para aklama işlemlerinin mümkün kılınmasında rol oynadığını Adalet Bakanlığı’na itiraf etti. Sonuç olarak CEO görevinden feragat ederek Richard Teng’in Binance’in yeni CEO’su olarak atanmasının önünü açtı.
Bu vakayı inceleyen bir araştırmacı olarak şunu söyleyebilirim: Zhao, suçunu kabul etmenin yanı sıra 50 milyon dolarlık bir ceza ödemeye de razı oldu. Öte yandan Binance, ABD Banka Gizlilik Yasası’nı ve İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği için para cezası ödemeye ve 4,3 milyar dolarlık şaşırtıcı bir cezaya çarptırıldı.
Bir kripto yatırımcısı olarak, üç kurumun (Adalet Bakanlığı (DOJ), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Hazine Bakanlığı) Binance ile ilgili bir sorunu araştırmak için bir araya geldiği son gelişmeleri takip ediyorum. Bu arada Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) borsaya karşı ayrı bir işlem başlattı. Binance CEO’su CZ’nin nihai sonucu hala belirsiz. Ayrıca, bunun borsayı bir bütün olarak nasıl etkileyebileceğine de dikkat etmemiz gerekiyor.
Piyasanın son zamanlarda daha da kötü bir hal aldığını fark ettim, bu da Binance Coin’in (BNB) 565 $ civarında işlem görmesine neden oldu; son gün neredeyse %4’lük bir düşüş ve geçen hafta %6’nın üzerinde bir düşüş.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-04-30 18:42