Deneyimli bir finansal analist olarak SEC’in Geosyn Mining, LLC ve kurucu ortaklarına karşı başlattığı yasal işlemin, kripto endüstrisinde mevzuata uygunluğun öneminin açık bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Şikayette anlatılan iddia edilen dolandırıcılık faaliyetleri, özellikle de şüphelenmeyen yatırımcılardan elde edilen önemli fonlar göz önüne alındığında, son derece endişe vericidir.
Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler düzenleme kurumu olan SEC, Teksas merkezli bir kripto madenciliği ve barındırma şirketi olan Geosyn Mining, LLC’nin yanı sıra kurucuları Caleb Ward ve Jeremy McNutt’a karşı bir dava başlattı. Komisyon onları kayıt dışı faaliyetlerde bulunmak ve dolandırıcılık iddiasıyla suçluyor.
Geosyn’in İddia Edilen Dolandırıcılık Planı
SEC, Geosyn CEO’su Ward ve eski COO’su McNutt’un Kasım 2021’den Aralık 2022’ye kadar olan dönemde 60’tan fazla destekçiden yaklaşık 5,6 milyon dolar yatırım topladığını bildirdi.
Şikayette, Geosyn’in yatırımcılara, madencilik ekipmanı yoluyla belirsiz bir maliyetle elde edilen Bitcoin (BTC) gibi kripto para birimlerini satın alma, yönetme ve satma niyeti konusunda bilgi verdiği iddia ediliyor.
SEC, sanıkların aldatıcı açıklamalarda bulunduğunu, önemli bilgileri yatırımcılardan gizlediğini ve izahnamede belirtildiği gibi taahhüt edilen hizmetleri yerine getirmediğini iddia ediyor.
Şikayet, Geosyn’in elektrik tedarikçileriyle avantajlı anlaşmaların varlığını yanlış tanıttığını ve madencilerin operasyonlarının finansal açıdan başarılı olacağına inanmasına yol açtığını belirtiyor.
Ek olarak, kripto para madenciliği firmasının önemli bilgileri yeni hissedarlardan gizlediği de iddia ediliyor. Özellikle, daha önceki bazı yatırımcıların söz verdikleri madencilik ekipmanlarını alamadıklarından bahsetmediler. Üstelik, belirtilen bir hizmet sağlayıcısı olan Geosyn’in özel madencilik planları ve sürekli saha denetimi gibi taahhütleri yerine getirmediğini açıklamadılar.
SEC’in iddialarına göre Ward ve McNutt, yaklaşık 1,2 milyon doları kendi çıkarları için almakla ve yaklaşık 354.500 doları da kâr dağıtımı kisvesi altında yatırımcılara vermekle suçlanıyor. Ancak Geosyn’in bu dönemde kar elde etmediği bildirildi.
Bu durumu inceleyen bir araştırmacı olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), adı geçen sanıklar hakkında Amerika Birleşik Devletleri Teksas Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne şikayette bulunarak yasal işlem başlattığını söyleyebilirim. SEC, sanıkların federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet tescili hükümlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.
Sonuçta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, tüm sanıkların yönetici veya direktör pozisyonlarında bulunmalarını kalıcı olarak yasaklamayı, onlara haksız kazançları artı faizi iade etme emrini vermeyi ve özellikle Ward ve McNutt’a para cezası vermeyi amaçlıyor.
Kripto Kullanıcıları FBI Tarafından Uyarıldı
Amerika Birleşik Devletleri’nin federal soruşturma organı olan FBI, halkı fon transferi için lisanssız kripto para birimi platformlarının kullanılmasına karşı uyardı.
FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), perşembe günü insanların federal yasalara uymayan ve kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini göz ardı eden hizmetleri kullanmaktan kaçınmaları konusunda bir uyarı yayınladı.
FBI, Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB’ler) olarak tanınan, düzenlemeye tabi kripto para birimi para aktarıcılarının kullanılmasını ve bu tür kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen şüpheli yasa dışı finansal işlemleri engellemek için öngörülen prosedürlere bağlı kalınmasını şiddetle tavsiye ediyor.
Yetkisiz kripto para transfer platformlarına güvenen kişiler, hukuki yaptırım işlemleri sırasında mali faaliyetlerinin kesintiye uğrayabileceğinin farkında olmalıdır. Büro tarafından belirtildiği gibi, bu durum özellikle kripto varlıklarının yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerle karıştırılması durumunda geçerlidir. Bir uyarı: Bu tür eylemler önemli mali sonuçlara yol açabilir.
Kolluk kuvvetleri, yasayı kasıtlı olarak ihlal eden veya yasa dışı faaliyetlere olanak sağlayan kripto para birimi işlem platformlarını inceleyecektir. Uyumlu olmayan bir hizmetin kullanılması, bu tür işletmelere yönelik soruşturmalar sırasında fonlarınızın kaybına neden olabilir.
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
2024-04-27 00:41