SEC, Bitcoin Madenci Geosyn'e Çok sayıda Müşteriyi Dolandırdığı İçin Dava Açtı

Finans ve menkul kıymetler hukuku alanında geçmişi olan bir araştırmacı olarak SEC’in Geosyn Mining ve kurucuları Caleb Joseph Ward ve Jeremy George McNutt’a yönelik iddialarını son derece endişe verici buluyorum. İddia edilen dolandırıcılığın boyutu (5,6 milyon doların üzerinde) ve yatırımcılara yapılan bariz yanlış beyanlar rahatsız edici.

24 Nisan Çarşamba günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Geosyn Mining’e karşı 64’ten fazla yatırımcıyı dolandırdığı için toplam 5,6 milyon dolar zarara yol açan suçlamalarda bulundu. SEC’in şikayetine göre Geosyn ve liderleri, yatırımcı fonlarını kişisel harcamalar için kullanırken kripto madenciliği platformlarının operasyonlarını aldatıcı bir şekilde temsil etti.

SEC, Fort Worth, Teksas’taki federal bir davada Geosyn, CEO’su Caleb Joseph Ward ve eski işletme şefi Jeremy George McNutt’a karşı dava açtı. SEC, bu kişilerin Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında hizmet sözleşmelerini menkul kıymet olarak sattıklarını iddia ediyor.

SEC’in Geosyn’e karşı açtığı davayı inceleyen bir analist olarak pasajı şu şekilde yeniden ifade ederim: Yasal şikayette, ben Geosyn’in, müşterilerimiz adına kripto para madencilerini satın alma ve yönetmeye yönelik sözleşmelerin varlığını yanlış beyan ettiğim belirtiliyor. Ayrıca, sağlayıcılardan uygun elektrik tarifeleri aldığımız iddia ediliyor. Ancak gerçek maliyetler çok daha yüksekti; müşterilerimize iletilen rakamların yaklaşık %40-50 üzerindeydi.

Ayrıca SEC’in iddialarına göre Geosyn’in kurucu ortakları Warn ve McNutt, şirketin faaliyetlerini yatırımcılara yanlış tanıtmıştı. Başlangıçta müşterilere 1.400 madencilik ekipmanı alma sözü verdiler ancak bunlardan 400’ünü satın alamadılar. Üstelik satın alınan madencilik makinelerinin çoğu hiçbir zaman çalıştırılmadı.

Geosyn’in sözleşmelerine göre müşterilere, madencilik yapmak istedikleri kripto para birimini seçme özgürlüğü verildi. Ancak şirket daha sonra Bitcoin dışında herhangi bir kripto para biriminin çıkarılmasını reddetti.

SEC, kripto madencisinin “uydurma madencilik oranları ve karları” ile “sahte belgeler” oluşturduğunu iddia etti. Ayrıca yatırımcılara BTC ödemeleri yaparak onların “madencilik makinelerinin çalışır durumda ve kârlı olmadığı halde çalışır durumda olduğuna inanmalarını” sağladı. Geosyn, Bitcoin madenciliğinden yalnızca 320.000 dolar kazanmasına rağmen yatırımcılara yaklaşık 354.500 dolar değerinde bağış yaptı.

Geosyn Kurucuları Müşterilerin Fonlarını Kişisel Kullanım İçin Kullandı

SEC, Ward ve McNutt’un kendi kişisel harcamaları için yatırımcıların fonlarından yaklaşık 1,2 milyon dolar almakla suçlandığını iddia ediyor. Bu masraflar arasında pahalı restoranlarda yemek, gece kulüplerinde geçirilen geceler, tatiller, ateşli silah ve lüks saat satın alınması ve yasal ücretlerin ödenmesi yer alıyordu. Bahsedilen önemli örnekler arasında McNutt’un şirketin kredi kartını Ward için 20.000 dolarlık bir “Las Vegas düğün kutlaması” ve Disney World’e 49.000 dolarlık bir aile gezisi için kullandığı bildirildi.

Ayrıca Ward ve McNutt’un, Haziran 2022’deki kripto konferansı sırasında McNutt ve bir Geosyn çalışanının DUI suçlamalarından kaynaklanan hukuki sorunlarıyla ilgili olarak yatırımcı fonlarından bir alkol analiz makinesi ve diğer ilgili masraflar için 22.000 $ kullandığı iddia ediliyor.

Ekim 2022’de bir analist olarak McNutt’un mülkiyetinden feragat ederek firmadan ayrıldığını gözlemledim. Daha sonra Ward’ın, suistimallere kendi katılımını açıklamadan McNutt’u zimmete para geçirme suçundan ihbar etmek için düzenleyici makamlarla temasa geçtiği ortaya çıktı.

2023 yılında kendimi mali açıdan istikrarsız bir durumda buldum. Artan borçlarla karşı karşıya kaldığım için yatırımcılarıma Geosyn’deki Bitcoin varlıklarıyla ilgili borç senetlerini yazdım. Benim iletişimimin aksine, Geosyn bildirildiği gibi iflas başvurusunda bulunmadı.

2024-04-26 13:39