ABD Adalet Bakanlığı, Kara Para Aklama İddiasıyla Samourai Cüzdanını Ele Geçirdi

2024’te Samourai Cüzdan yaratıcıları, atomik takaslar yoluyla doğrudan bitcoin/monero dönüşümlerine olanak tanıyan bir beta sürümünü duyurdu. Bu yenilik, Tor ağı üzerinden BTC’yi XMR ile güvenli bir şekilde değiştirme sürecini basitleştirdi. Hükümetin mahremiyet odaklı kripto paralara olan ilgisinin arttığı ve bazı borsaların desteklerini sonlandırdığı bir dönemde bu özellik kullanıma sunuldu.

Ekim ayında, Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), kripto para birimini altüst eden hizmetler için yeni düzenlemeler önerdi. Amaç, kara para aklamayla ilişkili riskleri en aza indirmekti. 30 Ocak 2024’ten itibaren ABD vatandaşlarının kayıt tutması gerekecek. Beta sürümünün yayınlanmasının ardından Samourai Wallet, Strike ve diğerleri, önerilen kripto karıştırma kurallarının geri çekilmesini talep ederek FinCEN’e başvurdu.

Şirketler, kuralların aşırı belirsiz olduğunu, yasal iş operasyonlarını engellediğini ve sektörlerine aşırı yük getirdiğini ileri sürdü. Ayrıca, FinCEN’in talep ettiği bilgilerin zaten kamuya açık olduğunu ve ekstra raporlamayı gereksiz hale getirdiğini ileri sürdüler.

Devamını oku: FinCEN, Karşı Taraf Olarak Adlandırılan Binance ve Bitzlato’ya Çöküyor

Samourai Cüzdan Kurucuları Kara Para Aklama Suçundan Tutuklandı

Samourai Wallet’ın arkasındaki ikili Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, kara para aklama ve kayıt dışı para aktarma işi yürütme iddiaları üzerine ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), New York Güney Bölgesi tarafından gözaltına alındı. Suçlamalar, 2 milyar dolardan fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdıklarını ve 100 milyon dolardan fazla gelir elde ettiklerini ileri sürüyor.

Adalet Bakanlığı’na göre, Samourai Wallet öncelikle yasa dışı karanlık web pazarlarından kaynaklanan işlemleri ve merkezi olmayan finans platformlarını dolandırdı. Ayrıca IRS-CI Özel Temsilcisi Thomas Fattorusso, önemli kara para aklama faaliyetlerinin şirketin düzenlemelere uymamasının bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

İcra Daireleri Samourai Varlıklarına El Koydu ve İadenin Takibini Gerçekleştirdi

Pensilvanya ve Portekiz’deki kolluk kuvvetleri sıkı bir işbirliği yaparak sırasıyla Rodriguez ve Hill’i tutuklamak için birlikte çalıştı. ABD, iade işlemleri tamamlandıktan sonra Hill’in yargılanmak üzere transferini talep etmeyi planlıyor. Eş zamanlı olarak yetkililer, Samourai’nin web sunucularına ve etki alanına el koymak için İzlandalı yetkililerle güçlerini birleştirdi.

Bir ele geçirme olayıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Samourai Cüzdan uygulamasının ABD’deki Google Play Store’dan kaldırılması için emir çıkarıldı. ABD Savcısı Damian Williams, şirketin Silk Road ve Hydra Market gibi pazarlarda kara para aklamayı mümkün kılma konusundaki rolünün altını çizdi. Yasadışı işlemler için kripto para birimini kullanan suç girişimlerini ortadan kaldırma konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Kripto Piyasası Samourai Cüzdan Kurucularının Tutuklanmasına Tepki Verdi

Samourai Wallet’ın CEO’su ve CTO’sunun ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklanmasının ardından kripto para piyasasında istikrarsızlık yaşandı. Sadece bir saat içinde Bitcoin %3,6 düşüşle 64.296 dolara, Ethereum ise %2,51 düşüşle 3.147 dolara geriledi. Ancak haberin ardından her iki kripto para da bir miktar değer kazandı.

Başlık seçeneği: Ayı Kuvvetleri Büyüdükçe Ethereum Balinalarının İlgisi Azalıyor: Ethereum’un Fiyatını Neler Bekliyor?

Yaygın olarak kullanılan PEPE, Shiba Inu ve Dogecoin gibi kripto paralar da Bitcoin ile birlikte düşüş yaşadı. Bitcoin’e ait yaklaşık 33,08 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edilirken Ethereum’da bu pozisyonların yaklaşık 29,88 milyon dolarlık satışı gerçekleşti. Bu düşüş Orta Doğu’daki gerginliklerin ortasında ve son Bitcoin halving etkinliğinin ardından meydana geldi.

Kripto para topluluğunda, son tutuklamaların ABD yetkililerinin daha sıkı düzenlemelere işaret edebileceğine dair endişeler var. Bazıları bu gelişmenin Bitcoin için olumsuz etkileri olabileceğine inanıyor.

2024-04-25 08:22