Samourai Wallet’ın arkasındaki iki önemli isim, kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, kayıtsız para transferi hizmeti yürüttükleri ve para aklama komplosu kurdukları iddiasıyla ABD kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.
Çiftin, bir kısmı Silk Road ve Hydra Market işlemlerinden gelen 100 milyon dolardan fazla haksız kazancın temizlenmesinde yer aldığı bildiriliyor.
Samourai Cüzdanının İddia Edilen Suç Faaliyetleri
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından, Gelir İdaresi-Ceza Soruşturması (IRS-CI) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte yürütülen yoğun bir soruşturma, Rodriguez ve Hill’in tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan mühürsüz bir iddianame, bir kripto para birimi platformu olan Samourai Wallet’ı, 2 milyar doların üzerinde yasa dışı işlemlere olanak sağlamakla ve karşılığında milyonlarca değerinde büyük ücretler almakla suçluyor.
Adalet Bakanlığı’nın duyurusuna dayanarak, Samourai Cüzdan, kapsamlı kara para aklama ve mali yaptırımları atlatmak isteyen suçluları cezbeden çeşitli anonimleştirme özellikleri sunuyordu.
‘Whirlpool’ ve ‘Ricochet’ Özellikleri İnceleniyor
Raporlara göre, Samourai Wallet’ın “Whirlpool” adlı kripto para biriminin, yetkililerin blockchain üzerindeki potansiyel yasa dışı işlemleri takip etmesini zorlaştırmak amacıyla kullanıcıların kendi aralarında kripto para alışverişi yapmalarına yardımcı olduğuna inanılıyor.
Samourai Cüzdan’daki ekstra bir özellik “Ricochet” olarak adlandırılıyor ve bu özellik, kullanıcıların kripto para birimi paketlerinin kaynağını görünüşte gizleyerek aşırı aracı işlemleri dahil etmelerine olanak tanıyor.
Bu özellikler birlikte, piyasaya sürülmesinden bu yana 80.000 BTC’den (yaklaşık 2 milyar dolar) fazla değerde işlemleri gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Samourai Cüzdan’daki Whirlpool işlemlerinin ücretleri tahmini olarak 3,4 milyon dolar olurken, Ricochet işlemlerinin ücretleri ise yaklaşık 1,1 milyon dolar oldu.
Devam eden hukuki davada, Rodriguez ABD’de gözaltına alındı ve muhtemelen Pensilvanya’nın Batı Bölgesi’nde bir hakim huzuruna çıkacak. Eş zamanlı olarak Hill, Portekiz’de tutuklandı ve ABD, yargılanmak üzere iadesini talep etmeyi planlıyordu. Her iki kişi de beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-24 23:11