ABD hükümeti, Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’ya karşı daha sert cezalar uygulanması için baskı yapıyor. 23 Nisan 2024’te açılan bir davada Adalet Bakanlığı, Binance’in federal yaptırımları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Zhao’nun üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve 50 milyon dolar para cezası ödemesini önerdi.
Adalet Bakanlığı, Zhao’nun olası cezasını 18 aydan 3 yıla çıkararak davasının sonuçlarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı. Adalet Bakanlığı, bu ağır cezanın gerekçesi olarak Zhao’nun eylemlerinin kapsamlı etkisini ve yansımalarını vurguladı.
DOJ, Binance’in Sistemik AML Hatalarını Eleştiriyor
Bildiriye göre, Zhao yönetimindeki Binance, güçlü kara para aklamayı önleme (AML) prosedürlerini göz ardı etmekle suçlanıyor. Adalet Bakanlığı, bu gözetimin yasadışı aktörlerin borsayı yasa dışı amaçlarla istismar etmesine izin verdiğini iddia ediyor. Bu faaliyetler, fonların kaynaklarını ve sahipliğini gizlemek için kripto para birimini çalıştırmayı ve fidye yazılımı saldırı gelirlerini yıkamayı kapsıyordu.
Başvuruda, Zhao’nun Binance’te güçlü bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programı oluşturma konusundaki ihmalinin, yasa dışı aktörlerin, kripto para birimlerinin kökenini ve sahipliğini gizleyen karıştırma hizmetleri yürütmek gibi çeşitli şekillerde borsadan yararlanmasına izin verdiği belirtildi.
Başvuru, Binance’teki ihlallerin sadece bir defaya mahsus olaylar olmadığını, iş uygulamalarında köklü bir sorun olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Adalet Bakanlığı, Binance’in gerekli lisanslar veya uyumluluk önlemleri olmadan kasıtlı olarak ABD içinde işlemler gerçekleştirdiği gerçeğine dikkat çekti.
Adalet Bakanlığı’nın, 50 milyon dolarlık cezaya ek olarak Binance için daha uzun bir hapis cezası verilmesi yönündeki ısrarı, şirkete ve yöneticilerine karşı zorlu bir tutumu temsil ediyor. Bu kararlı duruş, ABD yetkililerinin sektördeki yaptırımlar konusunda daha sert bir tavır alacağına dair açık bir mesaj gönderiyor.
Binance’in iş anlaşmalarıyla ilgili devam eden tartışmanın bir başka yönü de uluslararası operasyonları etrafında dönüyor. Binance, genel merkezinin Dubai olduğunu iddia ederken, ABD Adalet Bakanlığı ABD sınırları içerisinde faaliyetler yürüttüğünü savunuyor. Bu tutarsızlık, ülkeler arasında zaten karmaşık olan kripto para birimi düzenlemesi sorununu daha da karmaşık hale getiriyor.
Changpeng Zhao’nun Kaderi Bekleniyor
Binance’in kurucusu, 30 Nisan 2024’teki ceza duruşmasına katılacak. Zhao, 18 aya kadar herhangi bir cezaya itiraz etme hakkından vazgeçti. Ancak Adalet Bakanlığı’nın önerisi daha uzun bir cezaya yol açabilir. Dahası, Zhao’nun Dubai’de yaşayan ailesiyle yeniden bir araya gelme yeteneği de belirsizlikle çevreleniyor.
Eş zamanlı olarak dünyanın önde gelen kripto para platformu Binance, hatayı kabul etti ve 4,3 milyar dolarlık bir ceza ödemeye razı oldu. Borsa şu anda henüz atanmamış, adli olarak atanan bir gözetmenin denetimi altındadır.
Binance ve CEO’su CZ, şu anda Adalet Bakanlığı (DOJ) gibi yetkililerin artan düzenleyici ilgisiyle ilgileniyor. Bu, kripto para platformlarının günümüzün düzenleyici ortamında karşılaştığı zorlukların altını çiziyor. Adalet Bakanlığı’nın katı duruşu potansiyel bir değişimin sinyalini veriyor: Yasaları hiçe sayan kripto borsaları yakında geçmişte kalabilir.
- Chace Crawford, ‘SNL’ After Party’de Kim Kardashian’la Fotoğraf Çekmeye Çalıştı
- ‘Tracker’ 2. Sezon İlk Gösterim Tarihi Onaylandı: Bilinmesi Gereken Her Şey
- Shannen Doherty ve Kurt Iswarienko’nun Boşanması Ölümünden 2 Gün Sonra Onaylandı
- NEDEN Bu Kadar Yüksek? Yeni Cüzdanlar Ay’a $NEDEN Pompalıyor!
- 2024’ün En İyi Donanım Cüzdanları: En İyi 5 Kripto Soğuk Depolama Seçimi
- Hindistan Hükümeti Kripto Parayı Görmezden Geliyor: Birliğin 2024-25 Bütçesinde Bahsetmiyorum
- 2024’te Dikkate Alınacak En İyi 7 Tether (USDT) Cüzdanı
- Kamala Harris, Kripto Tepkisinin Ortasında Ripple CEO’sunda Müttefik Buldu
- Livepeer Fiyat Tahmini 2024, 2025: LPT Fiyatı 100 Doların Ötesine Çıkacak mı?
2024-04-24 13:01