Nadeem Anjarwalla: Binance Yöneticisi Kenya'da Tutuklandı, Bu Hafta Nijerya'ya İade Edildi

Nijerya hapishanesinden kaçan Nadeem Anjarwalla adlı bir Binance yöneticisi Kenya’da bulunuyor ve bu hafta sonuna kadar Interpol aracılığıyla iade edilmek veya sınır dışı edilmek üzere Nijeryalı yetkililere teslim edilebilir. Nijerya Federal Yüksek Mahkemesinde Binance’e karşı Anjarwalla’ya karşı açılan vergi kaçakçılığı davası 17 Mayıs’a ertelendi. Bu arada, daha önce onunla birlikte gözaltına alınan bir diğer Binance yöneticisi Tigran Gambaryan gözaltında kalmaya devam ediyor ve yargılanacak.

Yetkililer, vergi kaçakçılığı, döviz manipülasyonu ve kara para aklamayı da kapsayan toplam 35,4 milyon dolarlık ciddi mali suçlar keşfettiklerini açıkladılar. Bu tutuklama, sürmekte olan soruşturmada büyük bir ilerleme anlamına geliyor ve Kenyalı ve uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak gücünden kaynaklanıyor.

Yerel bir basın kuruluşunda yer alan habere göre, gözaltından kaçtığı iddiasıyla Nijerya’da aranan Nadeem Anjarwalla, Kenya Polis Teşkilatı tarafından gözaltına alındı. INTERPOL onun önümüzdeki günlerde Nijerya’ya iadesini planlıyor. İsimsiz hükümet yetkilileri bu gelişmeleri doğruladı. Anjarwalla’nın Nijerya’dan kaçışının ardından uluslararası ve yerel kolluk kuvvetleri, onu yakalamak için yoğun bir şekilde birlikte çalışıyor. Anjarwalla, varlığı açığa çıktıktan sonra yakalanmamak için Kenya’ya kaçmıştı.

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun Anjarwalla’ya yönelik suçlamaları durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Dolandırıcılığa karışanların sorumlu tutulmasını sağlamak için yasal süreç şu anda devam ediyor.

Nijeryalı ve Kenyalı hükümet yetkililerinin yanı sıra uluslararası müttefiklerle işbirliği yapmak, sınır ötesi mali yanlışlarla mücadelede ekip çalışmasının önemini ortaya koyuyor. Anjarwalla’nın yakalanması ve mahkeme süreçlerindeki ilerlemeler, adaleti uygulama ve küresel finans piyasasını korumaya olan bağlılığın altını çiziyor.

Kolay Bir Süreç mi Olacak?

Nijerya Federal Gelir İdaresi (FIRS), Anjarwalla ve başka bir Binance yöneticisini kripto para borsasını vergi amacıyla kaydetmemek ve vergi kaçakçılığına yardımcı olmakla suçladı. Ancak hem Binance hem de yöneticiler bu iddiaları yalanladı. Kenya mahkemeleri iade için Nijerya’dan tutuklama emri veya Interpol’ün kırmızı bültenini talep ettiğinden, Anjarwalla’nın olası tutuklanması ve iadesi hukuki engellerle karşılaşabilir. Bu prosedür, mahkeme onayını gerektiriyor ve Chris Okemo ve Samuel Gichuru’nun uzun iade süreçleri gibi önceki davalarda da görüldüğü gibi, önemli miktarda zaman alabiliyor.

Şu ana kadar Binance bir platform olarak iki yöneticinin kendi ülkelerine dönüşünü kolaylaştırmayı başaramadı. Gözaltına alınan kişilerden Tigran Gambaryan’ın şirket adına karar verme yetkisine sahip olmadığı belirtildi.

2024-04-22 16:07