Changpeng Zhao'nun 30 Nisan'daki cezasından ne beklenmeli?

Binance’in eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun ABD hükümetiyle yapılan anlaşmada tek bir ağır suçtan dolayı suçunu kabul etmesinden yaklaşık 160 gün sonra federal bir yargıç huzuruna çıkması bekleniyor.

30 Nisan’da Yargıç Richard Jones, Washington’un Batı Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesinde savcılar ve CZ avukatları (Changpeng Zhao) arasında mahkeme salonunda yaşanan önemli çatışmayı yönetecek. Merakla beklenen bu hukuki olay, FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in yüksek profilli mahkumiyetinin ve cezasının hemen ardından geliyor. Başlangıçta ay sonundan önce gerçekleşmesi planlanan CZ’nin ceza duruşması bir kez ertelendi ancak şu anda Nisan ayı sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Kasım 2023’te Zhao, Binance’te yeterli bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) sistemi bulundurmamakla Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçlandığını itiraf etti. Bir savunma pazarlığının parçası olarak CEO’luktan istifa etti. Binance ve Zhao, herhangi bir SEC davası olmaksızın ABD’deki hukuki düzenleme masraflarını karşılamak için 4,3 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Amerikan cezalandırma kurallarına göre Yargıç Jones, CZ’yi işlediği suça ilişkin ABD yönergelerine göre en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırma yetkisine sahiptir. Ancak bu özel suçlama için 12 ile 18 ay arasında bir hapis cezası öneriliyor. Bankman-Fried’a 28 Mart’ta 25 yıl hapis cezası verildi, ancak her iki kişinin de kripto endüstrisinde tanınmış isimler olması dışında, davaları pek az benzerlik taşıyor. Bazı uzmanlar, itirafı ve kolluk kuvvetlerine yaptığı yardım nedeniyle Zhao’nun herhangi bir hapis cezasına çarptırılmaktan kaçınabileceğini düşünüyor.

Daha basit bir ifadeyle Moe Vela, CryptoMoon’a, belirli vakaların ücretler açısından farklılık gösterebilmesine rağmen, ilgili kurumların (Adalet Bakanlığı, SEC ve federal hükümet) güçlü bir mesaj göndererek yanlış bir davranışı kabul etmeyeceklerini açıkça belirttiklerini ifade etti.

Vela, yargıç CZ’ye ağır bir ceza verse de vermese de ABD’li yetkililerin kripto sektöründeki yasa dışı aktörleri örnek almaya çalışabileceğini söyledi. Ancak Binance’in eski CEO’su CZ’nin işbirliği ve itirafı nedeniyle yargıçtan bir miktar af alabileceğine inanıyordu.

New York’un Doğu Bölgesi’nde eski bir ABD Başsavcı Yardımcısı olan Mark Bini, CryptoMoon ile CZ’ye karşı açılan davanın, Bankman-Fried’ın cezai suçlamalarıyla karşılaştırıldığında daha çok bir düzenleme ihlaline benzediğini paylaştı. Ancak Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını içeren jeopolitik olayların CZ’ye verilecek cezaya başkanlık eden yargıcı etkileyebileceği konusunda uyardı.

Hamas saldırısının ardından, kripto para birimlerinin terörist grupları finanse etmek için kullanıldığına dair çok sayıda iddia ortaya çıktı. Bu suçlamalar potansiyel olarak önceki Binance CEO’sunun yeterli bir kara para aklamayı önleme (AML) programı oluşturmayı ihmal etme suçlamasıyla ve borsaya karşı devam eden hukuk davasıyla bağlantılı olabilir.

“Bini, Hamas’la bağlantılı kara para aklama iddialarını içeren Binance davasıyla ilgili belirsizlikten ve kamuoyu ile hükümetin tutumu arasındaki potansiyel uyumdan bahsetti. Savcıların gerçek durumu vurgulaması ile bu konu, algılanan bir düzenleme ihlalinin önemini gösteren bir şey olarak sunulabilir: argümanlarında dünya etkileri var.”

Bini ekledi:

“Davanın gerçekleri yargıç için CZ açısından kötü bir şekilde o kadar ikna edici olabilir ki yargıç daha ciddi bir ceza verilmesi gerektiğini düşünüyor.”

Suçunu kabul ettikten sonra, Zhao’nun 175 milyon dolarlık bir tahvil karşılığında ABD’nin belirli bölgelerinde dolaşmasına genel olarak izin verildi. Ancak avukatları, duruşmadan önce ailesini görmek üzere kendisini BAE’ye götürmek için defalarca hakimden izin istedi ancak bu taleplerin tümü reddedildi.

2024-04-16 01:19