Avustralyalı Yetkililer Yasadışı Kripto Madenciliği Operasyonlarına Karşı Çöküyor

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu ASIC, Avustralya’da kripto madenciliği sektöründe yasa dışı faaliyet gösteren üç şirketi ortaya çıkardı ve kapattı.

Cuma günü yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre düzenleyici kurumlar, yatırımcıların NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd ve NGS Group Ltd şirketlerinin potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu yönündeki iddialarına yanıt verdi.

ASIC, “NGS şirketleri” olarak adlandırılan blockchain madenciliği işletmeleri grubuna yönelik soruşturma başlattı. Yaklaşık 450 Avustralyalının bu firmalara toplu olarak yaklaşık 62 milyon Avustralya doları yatırım yaptığı ortaya çıktı. Bu firmaların tahmini değeri yaklaşık 40 milyon dolar.

Hukuk Davaları

Yatırımcıların fonların olası yanlış kullanımı, yetersiz izinler ve yatırım yönetimi kurallarının ihlal edildiğinden şüphelenilmesi konusundaki endişeleri, yetkililerin bir soruşturma başlatmasına yol açtı.

Soruşturmanın ardından ilgili şirketlere ve onların Brett Mendham, Ryan Brown ve Mark Ten Caten gibi liderlerine karşı hukuk davaları açıldı.

Raporda Avustralya düzenleyici kurumları, Yeni Nesil Hizmetlerin (NGS), Şirketler Yasası’nın 911A bölümü uyarınca geçerli bir Avustralya finansal hizmetler lisansı olmadan Avustralya’da finansal hizmetler sunarak yasayı çiğnediğini belirtti.

Düzenleyici otorite, mahkemeden geçici ve kalıcı emirler talep ederek şirketlerin bu alanda finansal hizmet sunmasını yasaklıyor.

Mali düzenleyici kurum, NGS firmalarını ve liderlerini toplumdaki bireysel yatırımcılara yaklaşmakla suçladı ve onları SMSF adı verilen kişisel emeklilik tasarruf planları oluşturmaya ikna etti. Kurulduktan sonra bu yatırımcılar, tutarlı bir getiriyi garanti eden blockchain madencilik projelerine katılım için kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik edildi.

Mahkeme ASIC’in Dilekçesini Kabul Etti

NGS firmalarına yatırılan dijital varlıkların olası kaybına ilişkin endişeler nedeniyle düzenleyici kurum, Federal Mahkemeden etkilenen tarafların fonlarını korumak için tasfiye memurları atamasını istedi.

Cuma günü yapılan bir güncellemede ASIC, mahkemenin talebini 10 Nisan 2024’te onayladığını ve kripto para birimlerinin yeni sahipleri olarak Anthony Connelly, Kathy Sozou ve McGrathNicol’dan Jamie Harris’i atadığını açıkladı. Düzenleyici kurum, bu eylemin yatırımcılardan haksız yere elde edildiği iddia edilen önemli fonları korumak için alındığını açıkladı.

Atanan kişiler aynı zamanda Mendham, Ten Caten ve Brown’un özel mülklerini yönetme görevine de sahip olacak. Ayrıca mahkeme Mendham’a seyahat kısıtlaması getirerek Avustralya’dan ayrılmasını engelledi.

ASIC Başkanı Joe Longo, Avustralyalıları SMSF’lerini dijital varlıklara yatırmamaları konusunda uyardı.

Longo, Kendi Kendine Yönetilen Süper Fonlar (SMSF’ler) aracılığıyla kendi emeklilik fonlarını yönetmeyi düşünen Avustralyalıların, blockchain madenciliği gibi kriptoyla ilgili varlıklara yatırım yapmadan önce risklerin farkında olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Ek olarak mevcut davanın Avustralya’daki dijital varlık endüstrisi için bir hatırlatma görevi gördüğünü vurguladı. ASIC, yasalarımıza uyduklarından ve yatırımcıların çıkarlarını koruduklarından emin olmak için kripto para birimi tekliflerini yakından incelemeyi amaçlıyor.

Bu arada ASIC, sorun tamamen çözülene kadar şirketleri ve liderlerini araştırmaya devam edecek.

2024-04-15 10:36