Kripto Dolandırıcıları Tekrar Saldırıda; Leaper Finance, Kara Para Aklama Yoluyla Likidite Sağlamakla Suçlanıyor

Sahtekârlığıyla ünlü bir kripto para birimi dolandırıcılığı grubu, @Leaperfinance’ın Twitter hesabında duyurdukları Blast ağı aracılığıyla yeni bir dolandırıcılık başlattı. Kullanıcılar dikkat: Bu grup daha önce Magnate, Kokomo, Lendora ve Solfire gibi projelerle insanları kandırmıştı.

Yapılan bir soruşturma, geçmiş dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiğinden şüphelenilen bir milyon dolardan fazla doların bu kişiler tarafından Blast’taki bir adrese aktarıldığını ortaya çıkardı. Bu transferi, şüphelenmeyenleri tuzağa düşürmek için tasarlanmış likidite enjeksiyonları takip ediyor.

Zach XBT Yeni Araştırma Setini Ortaya Çıkardı

Zach XBT, zincir içi soruşturması sayesinde @bax1337 ile işbirliği içinde bu suç grubunun yasa dışı eylemlerini ortaya çıkardı. Planları, halı çekme yoluyla önemli miktarda TVL’nin (Kilitli Toplam Değer) boşaltılmasını içeriyor. Bu dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmeden önce KYC belgelerinde tahrifat yapıyorlar ve ucuz denetim firmaları kiralıyorlar. Bu aldatıcı uygulamalar projelerine meşruiyet konusunda yanıltıcı bir izlenim verebilir.

Bu yöntemin, uğrayabilecekleri önemli kayıplar konusunda önceden uyarılmayan yatırımcılar için yanıltıcı olması talihsiz bir durumdur.

Leaper Finance’a ek olarak yakın zamanda Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum ve Avalanche gibi diğer önemli platformlarda da benzer girişimler başlattılar.

Toplam değeri 311 bin dolara kilitlenen ZebraLending adlı canlı ve aktif proje, potansiyel olarak aynı aldatıcı grupla bağlantılı olabilir.

Sosyal Medya Çevrimdışı Olunca Daha Fazla Şüphe

Arbitrum’da Leaper Finance ve Glori Finance gibi toplam değeri 1,4 milyon dolar olan projelere veya ilgili diğer dolandırıcılık planlarına yatırım yapanların, varlıklarını mümkün olan en kısa sürede geri çekme sürecini başlatmaları şiddetle tavsiye edilir. .

Leaper Finance ve Glori Finance X hesaplarındaki operasyonların aniden durdurulması ciddi bir uyarı anlamına geliyor. Şu anda aktif olmayan web siteleriyle bu sözde şirketler dolandırıcı olabilir ve oluşturdukları potansiyel tehlike nedeniyle uzak durulmalıdır.

Burada tartışılan üç projenin Bileşik Sürüm 2’nin çatalları olduğu bildiriliyor ve bu da DeFi sektöründe sürekli çoğaltma ve yeniliğe işaret ediyor. Özellikle Glori Finance’ın önde gelen yatırımcıları arasında Crolend, HashDAO ve HellHoundFi gibi diğer şüpheli dolandırıcılıklardan kaynaklanabilecek ek likidite kaynakları yer alıyor.

Daha basit bir ifadeyle Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ve kripto para dünyası, potansiyel tehditlere karşı tetikte olmaya devam ediyor. Kullanıcıların her yeni DeFi projesine sağlıklı dozda şüphecilikle yaklaşması ve dahil olmadan önce kapsamlı araştırmalar yapması çok önemli.

Bireyler, tehlike işaretli veya eksik bilgi içeren projelere karşı tetikte ve ihtiyatlı kalarak kendilerini aldatıcı merkezi olmayan finans planlarının tuzağına düşmekten etkili bir şekilde koruyabilir ve bu yeni ortaya çıkan alan için gerekli olan güveni ve emniyeti koruyabilirler.

2024-04-15 10:07