Tayland, P2P Satın Alma Yasağıyla Kriptoya Darbe Atıyor - Ayrıntılar

Özellikle Tayland’daki bireyler arasındaki kripto para birimi işlemleriyle ilgili olarak artan çevrimiçi dolandırıcılık sorununu çözmek için çeşitli devlet yetkilileri, Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Prasert Jantararuangthong’un liderliğinde bir araya geldi. Amaçları, bu eşler arası (P2P) işlemler için düzenlemeleri yürürlüğe koymaktır; çünkü bu işlemler, yasa dışı faaliyetlere karışan suçlular tarafından kara para aklamada popüler bir yöntem haline gelmiştir.

Çevrimiçi dolandırıcılıkların sayısının artmasıyla ilgili endişelerin arttığı Tayland’da, dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklanan günlük kayıpların 100 milyon baht gibi şaşırtıcı bir rakama ulaştığının bildirilmesi endişe verici. Bu aldatıcı planların büyük bir yüzdesi (yaklaşık %80), P2P kripto para birimi işlemlerindeki düzenleme eksikliğinden yararlanarak tespit edilemiyor ve takip edilemiyor, bu da kolluk kuvvetlerinin buna ayak uydurmasını zorlaştırıyor.

Tayland: Düzenlemelerin P2P Kripto İşlemlerine Odaklanması Keskinleşiyor

P2P kripto para piyasasında artan dolandırıcılık tehdidine yanıt olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlar daha sıkı kurallar oluşturma konusunda öncülük ediyor. Dijital varlıkları kullanan dolandırıcılık riskinin artması göz önüne alındığında SEC, P2P işlemlerini daha iyi denetlemek ve sınırlamak için mevcut düzenlemelerin güncellenmesinin öneminin altını çiziyor.

Tayland, P2P Satın Alma Yasağıyla Kriptoya Darbe Atıyor - Ayrıntılar

Başbakan Srettha Thavisin’in bir ay içinde gözle görülür iyileştirmeler yapılması yönündeki talimatına yanıt olarak Bakan Prasert, eşler arası (P2P) kripto işlemlerinde mevcut risklerin üstesinden gelmek için düzenleyici eylemin gerekliliğini vurguladı. Yeterli önlemler uygulanmazsa, yalnızca P2P kripto para birimi alımlarını denetlemek için yeni bir düzenleyici çerçevenin oluşturulma riski vardır.

Çevrimiçi Dolandırıcılığı Önlemek İçin İşbirlikçi Önlemler

Tayland’da çevrimiçi dolandırıcılığı engelleme çabaları, değişen düzenlemelerin ötesine geçiyor. Bunun yerine, devlet kurumlarının ve özel sektör oyuncularının bu sorunu çözmek için birlikte çalıştığı işbirlikçi bir yaklaşım var.

Ulusal Yayın ve Telekomünikasyon Komisyonu (NBTC), Kara Para Aklamayı Önleme Bürosu (Amlo), bankacılık kurumları ve emniyet gruplarından uzmanlar, çevrimiçi dolandırıcılık sorunuyla mücadeleye yönelik etkili planlar oluşturmak üzere bir araya geliyor.

Dolandırıcı örgütlerin yasa dışı faaliyetlerine devam etmelerini engellemek için yetkililer, ilgili kuruluşlar arasında veri ve bilgi paylaşımı konusunda daha fazla çalışıyor. Çevrimiçi Dolandırıcılıkla Mücadele Operasyon Merkezi (AOC), DES Bakanlığı ile ortaklaşa, katır hesapları, SIM kartlar ve yasa dışı çevrimiçi siteler hakkında ayrıntıların toplanmasında başı çekiyor. Bu bilgi, bu suç örgütlerine karşı odaklanmış yaptırım eylemlerine olanak sağlar.

Swift Action Against Mule Accounts And SIM Cards

Tayland merkez bankası ve Tayland Bankacılar Birliği, dolandırıcıların kullandığı sahte hesapları hızlı bir şekilde belirleyip kapatarak çevrimiçi dolandırıcılığı durdurmak için güçlü önlemler alıyor. Son zamanlarda Amlo’nun eylemleri, dolandırıcıların kontrolündeki yüz binlerce banka hesabının feshedilmesine yol açarak aldatıcı çevrimiçi işlemlere bulaşan suç örgütlerini ciddi şekilde zayıflattı.

Şu anda NBTC, Tayland’daki katır SIM kartlarının artmasıyla başa çıkmak için gücünü kullanıyor. Birden fazla SIM kartı olan kişiler için sıkı kimlik kontrolleri zorunlu tutuluyor. Amaç, suçluların telekomünikasyon altyapısını kullanmasını zorlaştırarak finansal sistemin güvenliğini korumaktır.

2024-04-11 17:11